Whitepaper: Wwft naleven met vertrouwen
Dit whitepaper benoemd verschillende valkuilen die veel binnen Wwft compliance voorkomen. Deze valkuilen zijn vaak de reden waarom dossiers worden afgekeurd of niet aan de vereisten van de Wwft voldoen.
Elk hoofdstuk belicht een specifiek onderdeel van de Wwft-cliëntenonboarding, waarbij we de meest gestelde vragen behandelen en enkele struikelblokken toelichten. Het whitepaper dient als een waardevol hulpmiddel bij het begrijpen en vermijden van deze valkuilen.
De belangrijkste punten die in deze gids aan de orde komen:
- Benadruk in de motivatie bij een niet-Wwft dossier waarom je deze keuze hebt gemaakt.
- Ondanks de beperkte toegang, blijft de registratie van UBO's verplicht in het UBO-register.
- Vaak wordt een verkeerd risicoprofiel toegepast of ontbreekt de motivatie van het risicoprofiel.
- Het melden van ongebruikelijke transacties zegt niets over de kundigheid van het kantoor.
- Met de Wwft-ondersteuning van RegLab ben je verzekerd van een goede aanpak én uitvoering.
Om deze praktische gids te ontvangen, vul je het formulier hiernaast in. Wij sturen je dan een e-mail waarmee je de gids kunt downloaden.
Ik ontvang graag het whitepaper