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Die RegLab Anwendung

Mit der Software von RegLab erfüllt jedes Unternehmen AML-Anforderungen. Der AML-Arbeitsprozess und das Kunden-Onboarding erfolgen vollständig automatisiert. Das Ergebnis ermöglicht es Ihnen, Kunden einfacher und mit mehr Freude zu gewinnen und gleichzeitig hohe Bußgelder zu vermeiden.

Noch nie war es so benutzerfreundlich Kunden zu gewinnen. Sanktions-, UBO- und PEP-Prüfungen, Ermittlung von Risikoprofilen und Versenden von Auftragsschreiben: Sie erhalten alles in einem Workflow. Vergessen Sie manuelle Formulare und freuen Sie sich auf effizientes Arbeiten.

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Klarheit für Kunden

Die AML-Identifizierung ist obligatorisch, daher ist es besser, sie so benutzerfreundlich und effizient wie möglich zu gestalten. Sobald ein neuer Rechtsfall angelegt wird, erhält der Kunde einen Identifikationslink.

Mehr über den Identifikationslink

Risikobewertung

Eine manuelle Prüfung ist nicht mehr notwendig! Wir prüfen die Angelegenheit automatisch auf PEPs, Sanktionen und/oder negative Medien. So können Sie sicher sein, dass alle Quellen geprüft werden.

Mehr über die Sanktionsprüfung

Automatisierter Prüfpfad

Als Letztverantwortlicher ist es wünschenswert, schnell zu erkennen, wer in einem Sachverhalt welche Handlungen vorgenommen hat. Für jeden Rechtsfall wird automatisch ein Prüfpfad erstellt und gepflegt.

Mehr über den Prüfpfad erfahren

Gesetze und Vorschriften werden eingehalten.

Sie müssen Ihrem Kunden keine „schwierigen“ Fragen mehr stellen. Es ist die Software, die Ihre Kunden freundlich und sicher durch den Check führt. Alle Dokumente werden zentral gespeichert und überwacht.

Doppelter Nutzen

RegLab stellt sicher, dass alle Kunden standardmäßig das Auftragsschreiben, die Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Datenschutzerklärung und den Identifikationslink erhalten und genehmigen. Auch wenn sich die Allgemeinen Geschäftsbedingungen in Zukunft ändern.

Seeing is believing

Verbringen Sie auch viel Zeit mit der Antigeldwäsche-Prüfung? Erfahren Sie, was RegLab für Ihr Unternehmen tun kann.

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Referenz —

Westhoff Van Namen

„Wir arbeiten nicht nur an den Compliance-Verpflichtungen unserer Kunden, sondern sind auch gerne selbst führend, wenn es um die Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften geht. Es ist großartig, dieses hervorragende Tool zu nutzen, um die Kundenzufriedenheit unserer Kunden weiter zu verbessern

Referenz —

Banning Lawyers

“RegLab hat es uns ermöglicht, sicherzustellen, dass viele Dateien, die nicht konform waren, jetzt konform sind.

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