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Finden Sie heraus, was RegLab für Ihr Unternehmen tun kann

Verbringen Sie auch viel Zeit mit einer ‘Kenne deinen Kunden’ (KYC)- oder einer Sorgfaltspflicht-Richtlinie, um die GwG-Anforderungen zu erfüllen?

Trotz der Frustrationen, die sie verursachen, werden die KYC-Grundsätze immer wichtiger. RegLab hilft Organisationen, die Gesetze und Vorschriften zur Kundenkenntnis schnell, sicher und einfach zu erfüllen.

 

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Sie können selbst einen Termin zu dem Datum und der Uhrzeit vereinbaren, die Ihnen am besten passen.  
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Unser/-e Spezialist/-in führt Sie Schritt für Schritt via Microsoft Teams durch die Software.
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Erfüllen Sie die GwG-Vorschriften problemlos, ohne die Beziehungen zu Ihren Mandanten/-innen zu stören.

300+ Kanzleien vertrauen auf RegLab

AKD
Wijn & Stael
Sansen International Tax Lawyers
Davids Advocaten
Egeria
Anterra Capital
Atlas
Quinz
TS&P
Stafford
Lexence
Baker McKenzie
Arches Capital
Banning Advocaten
Trip
GreenbergTraurig
Cape Investment Partners
Holla
Bencis
Thuja
Addleshaw Goddard
Schut
SET Ventures
Desdalex
Boels Zanders Advocaten
WLEGAL
ESquare Capital Partners
Wille Donker
Prime Ventures
PlasBossinade
Philippe & Partners
Karmijn Kapitaal
Parcom
Borgen - Taxand
Fair Capital
Rivean Capital

RegLab: 100 % GwG-konform mit einem einzigen Tool

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Noch nie war es so kundenfreundlich und einfach, Klienten/-innen zu gewinnen. Sanktions-, UBO- und PEP-Prüfungen, die Bestimmung von Risikoprofilen und der Versand von Mandatsvereinbarungen: Sie finden alles in einem einzigen Arbeitsablauf.

 

Praktische Funktionen

  • Identifizierungslink, einschließlich:
    • Auftragsbestätigung
    • Allgemeine Geschäftsbedingungen und Datenschutzerklärung
    • die obligatorischen GwG-Fragen
    • etwaige zusätzliche Fragen
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RegLab sorgt dafür, dass Dossiers oder Parteien automatisch und lückenlos auf mögliche PEPs, Sanktionen und/oder negative Medienberichte überprüft werden. So können Sie sicher sein, dass Sie keine Quelle bei der Überprüfung übersehen.

 

Praktische Funktionen

  • Automatisches Risikoprofil
  • Überprüfung auf Sanktionen und Hochrisikoländer
  • PEP-Prüfung
  • Überprüfung auf negative Medienberichte
  • Automatische Erinnerungen zur Neubewertung

RegLab-Product

Hat der/die Kunde/-in das Mandatsschreiben und die Datenschutzerklärung akzeptiert? Erfüllt die Akte die Anforderungen des GwG und wurde das Risikoprofil nachgewiesen? Seien Sie stolz darauf, all diese Fragen mit "Ja" beantworten zu können. RegLaberleichtert Ihnen diese Aufgabe.

 

Praktische Funktionen

  • GwG-Modul
  • Deontologie-Modul
  • Genehmigung von Dokumenten
  • Genehmigungsworkflow
  • Sichere Umgebung
  • Integrationen mit gängiger Software im Bereich der Rechts-, Finanz- und Unternehmensdienstleistungen

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Ein Überblick über Geldwäsche- und Nicht-Geldwäsche-Anforderungen und Risikoprofile auf Knopfdruck? Eine nützliche Option für Manager/-innen und Aufsichtsbehörden. So einfach kann es sein, die Vorschriften einzuhalten.

 

Praktische Funktionen

  • Persönliches Dashboard
  • Managementbericht
  • Automatischer Prüfpfad
  • Bericht für die Aufsichtsbehörde
  • Excel-/CSV-Export
  • PDF-Export


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Referenz —

OPEN Development

"Der Antigeldwäsche-Prozess nimmt weniger Zeit in Anspruch und ist schlanker geworden."

Referenz —

Banning Lawyers

"RegLab hat es uns ermöglicht, sicherzustellen, dass viele Dateien, die nicht konform waren, jetzt konform sind."

Referenz —

KC Accounting

"Mit RegLab sind wir nicht nur effizienter, sondern auch zuversichtlicher, dass wir konform sind."

Referenz —

Svalner Atlas Advisors (ehemals Atlas Tax Lawyers)

"RegLab hat uns geholfen, unsere Verfahren zu rationalisieren."

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Was unsere Kunden über RegLab sagen

Sie fragen sich, wie andere ihre Antigeldwäsche-Prozesse angehen?

Lesen Sie unsere Fallstudien