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AML-pflichtige Organisationen

Nutzen Sie AML nicht nur als Pflichterfüllung, sondern als Vorteil für Ihr Unternehmen. 

Egal, ob Sie eine Auktionsplattform leiten oder ein Immobilienunternehmen führen: Die Einhaltung der Geldwäsche-Richtlinien ist essenziell. Oft stellen diese Vorgaben komplexe Anforderungen dar, die Ihre regulären Arbeitsabläufe stören oder schwer zu integrieren sind. Welche Informationen müssen Sie von Ihren Kunden/-innen erfragen? Welche Daten müssen überprüft und gespeichert werden? Wie genau sollte ein AML-konformes Kunden-Screening aussehen? Fragen wie diese und die Durchführung von AML-Audits können Verunsicherung hervorrufen. 

Die AML-Module und Zusatzdienstleistungen von RegLab bieten Ihnen Sicherheit. Wir unterstützen Sie nicht nur mit professionellen Risikoanalysen und der Erstellung einer AML-Richtlinie, sondern unsere Software automatisiert den AML-Prozess und passt ihn Ihren Bedürfnissen an. Das Onboarding neuer Kunden/-innen wird so zu einem digitalen und objektiven Verfahren. Sie erfüllen nicht nur die gesetzlichen AML-Vorgaben, sondern stärken auch Ihre Kundenbeziehungen und gewinnen Zeit für Ihre Kernaktivitäten. 

AML-Modul

Dieses Modul ist weit mehr als nur ein einfaches Ankreuzen. Es stellt einen sorgfältig durchdachten Arbeitsablauf dar, der Ihre 100%ige Konformität sicherstellt.

AML-module

Umfassendes Screening

RegLab überprüft und informiert Sie über alle relevanten Listen zu politisch exponierten Personen (PEPs), negativen Medienberichten, Watchlists sowie Sanktionslisten und Listen von Hochrisikoländern.

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Genehmigung des Auftragsschreibens

RegLab gewährleistet, dass jede/-r Kunde/-in standardmäßig das Auftragsschreiben, die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die Datenschutzerklärung erhält und diesen zustimmt – auch bei zukünftigen Änderungen dieser Dokumente.

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Erfassung und Untersuchung von Risikoprofilen

Risikoprofile werden automatisch erkannt und kontinuierlich überwacht. Alle Eskalationen, Maßnahmen und Untersuchungen werden detailliert dokumentiert.

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Schneller Start

Wenn Sie kurzfristig mit RegLab beginnen möchtenbeispielsweise aufgrund eines bevorstehenden Besuchs der Aufsichtsbehördesind Sie innerhalb einer Woche einsatzbereit.

Getting-started-within-a-week

Diese Unternehmen sind Ihnen vorausgegangen:

Euregio Law & Tax
AKD
Philippe & Partners
Quinz
SIMON Law
WLEGAL
Act Legal Spain
Osborne Clarke
Holla
Baker McKenzie
Atlas
Sansen International Tax Lawyers

Referenzen —

Atlas Tax Lawyers

“RegLab hat uns geholfen, unsere Verfahren zu rationalisieren.”

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atlas-fiscalisten

Referenzen —

Hamelink &
Van den Tooren

“Wir wurden von der Aufsichtsbehörde während des Audits nicht beanstandet.”

— Mehr Lesen
hamelink-vandentooren