Geldwäscheprävention in der Praxis: Die wichtigsten Schritte zur Einhaltung des Geldwäschegesetzes (GwG)

Dies sind die wichtigsten Punkte, die in diesem Leitfaden besprochen werden:  

• Die (europäischen) Vorschriften werden erweitert, was wiederum neue Verantwortlichkeiten mit sich bringt.  
• Es wird immer schwieriger, neue Kunden/-innen auf angenehme Weise an Bord zu holen und gleichzeitig die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen.  
• Wenn Sie die Identifizierung und Verifizierung manuell durchführen, kann es bei der Überprüfung von Sanktionslisten und Hochrisikoländern zu Problemen kommen. Es ist fast unmöglich, alle Personen gründlich zu überprüfen.  

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