RegLab AI
Automatisch risicoprofiel en conceptmotivatie
RegLab AI analyseert alle risico-indicatoren en genereert direct een voorstel voor het risicoprofiel, inclusief een consistente, onderbouwde motivatietekst.
Niet om jouw oordeel te vervangen, maar zodat jij je tijd besteedt aan de inhoud, niet aan het format.
Het risicoprofiel
Het opstellen van een risicoprofiel is een van de meest tijdrovende onderdelen van het Wwft-proces. Je verzamelt gegevens uit meerdere bronnen, weegt uiteenlopende risico-indicatoren tegen elkaar af en schrijft een motivatie die ook nog consistent moet zijn met wat een collega gisteren schreef over een vergelijkbaar dossier.
Bij kleine kantoren kost dit onnodig veel tijd per dossier. Bij grotere kantoren ontstaat al snel variatie: iedereen formuleert en beoordeelt net anders. Bij een controle door de toezichthouder wordt dat zichtbaar.
RegLab AI neemt het voorwerk uit handen.
Wat analyseert RegLab AI?
Zodra de cliëntgegevens volledig zijn ingevuld, analyseert RegLab AI automatisch alle relevante risico-indicatoren.
Op basis daarvan genereert de AI een voorstel voor het risicoprofiel én een conceptmotivatie volgens een vaste, consistente structuur.
RegLab AI kijkt naar:
- PEP's
- Risicolandenlijsten
- UBO-structuur
- Vertegenwoordigers
- Type rechtspersoon
- Groepsactiviteiten
- Naam en locatie
- Screening hits
In vier stappen
Zo werkt het
Van een volledig ingevuld dossier tot een vastgelegd risicoprofiel. Jij behoudt altijd de eindverantwoordelijkheid.
- 1Cliëntgegevens volledig invullenZodra alle gegevens in het dossier zijn ingevuld, ga je aan de slag met de AI-functie.
- 2Risicoprofiel laten genererenMet één klik analyseert RegLab AI alle risico-indicatoren en stelt een risicoprofiel voor, inclusief conceptmotivatie.
- 3Beoordelen en aanpassenDe gegenereerde tekst is volledig bewerkbaar voordat je deze opslaat.
- 4Opslaan en vastleggenBij opslaan legt RegLab in de audit trail vast dat het risicoprofiel met AI is gegenereerd of bijgewerkt.
Wat je moet weten
RegLab AI is een krachtig hulpmiddel, maar geen vervanging voor jouw professionele oordeel.
Elke keer dat een risicoprofiel met AI wordt gegenereerd of bijgewerkt, wordt dat in de audit trail vastgelegd, met expliciete vermelding dat AI is gebruikt. Volledig transparant voor toezichthouders.
Aandachtspunten
- Screening hits worden benoemd, maar niet inhoudelijk beoordeeld. Controle blijft noodzakelijk.
- Handmatige verificatie blijft altijd vereist. AI ondersteunt, maar vervangt het menselijk oordeel niet.
- Wijzigt er iets in het dossier dat relevant is voor de risico-indicatoren? Genereer het risicoprofiel dan opnieuw.
- De template is niet aanpasbaar, maar de gegenereerde tekst is vóór opslaan volledig bewerkbaar.
Consistent, onderbouwd en efficiënt
Het handmatig opstellen van een risicoprofiel kost tijd en leidt tot variatie in motivaties. RegLab AI zorgt voor een vaste structuur en consistente onderbouwing, voor elk dossier. Jij behoudt de controle; de AI neemt het voorwerk uit handen.
Zo werk je sneller, uniformer en beter onderbouwd. En dat is precies wat toezichthouders verwachten.
AMLR: one step ahead
De AMLR verandert het speelveld
Laten we samen bekijken wat dit voor jouw kantoor betekent.
“De compliancevereisten worden steeds complexer. Dan heb je een tool nodig die niet alleen correct is, maar ook werkbaar. RegLab slaagt daar perfect in.”
Veelgestelde vragen over het automatisch risicoprofiel
Staat je vraag er niet tussen? Stel hem gerust tijdens het kennismakingsgesprek.
Wat doet RegLab AI bij het risicoprofiel?
RegLab AI analyseert alle risico-indicatoren in het dossier en genereert een voorstel voor het risicoprofiel, inclusief een conceptmotivatie met een vaste, consistente structuur.
Welke risico-indicatoren analyseert RegLab AI?
Onder meer:
- PEP's;
- risicolandenlijsten;
- UBO-structuur;
- vertegenwoordigers;
- type rechtspersoon;
- groepsactiviteiten;
- naam en locatie;
- screening hits.
Vervangt RegLab AI mijn eigen oordeel?
Nee. RegLab AI ondersteunt, maar vervangt het menselijk oordeel niet. Screening hits worden benoemd, maar niet inhoudelijk beoordeeld, en handmatige verificatie blijft altijd vereist.
Kan ik de gegenereerde tekst aanpassen?
Ja. De gegenereerde tekst is vóór opslaan volledig bewerkbaar. De template zelf is niet aanpasbaar.
Ziet de toezichthouder dat AI is gebruikt?
Ja. Elke keer dat een risicoprofiel met AI wordt gegenereerd of bijgewerkt, wordt dat automatisch vastgelegd in de audit trail, met expliciete vermelding dat AI is gebruikt.
Hoe kan ik RegLab AI gebruiken?
De functionaliteit is op aanvraag beschikbaar en kan per kantoor worden geactiveerd. Plan een kennismakingsgesprek om de mogelijkheden te bespreken.
Verdieping in het kenniscentrum
Klaar om RegLab AI in te zetten voor je risicoprofilering?
De functionaliteit is op aanvraag beschikbaar en kan per kantoor worden geactiveerd.
Vrijblijvend · 30 minuten · via Microsoft Teams