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Soluciones Integrales

RegLab se especializa en el cumplimiento automatizado de la normativa PBC/FT: una parte específica dentro de sus operaciones comerciales. Para integrar a la perfección el proceso AML con otros procesos de trabajo, RegLab se conecta con el software más utilizado en los sectores jurídico, financiero y de servicios empresariales. Gracias a estas conexiones, ahorrará tiempo, evitará errores y mantendrá el control sobre el proceso de cumplimiento de la normativa PBC/FT.

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Legalsense

Legalsense es un nombre muy conocido en el ámbito jurídico. El sistema de gestión de despachos online del mismo nombre facilita el trabajo de miles de profesionales del derecho. Una gran parte de nuestros clientes utiliza Legalsense: razón suficiente para que garanticemos una conexión perfecta. Gracias a esta integración, los profesionales del derecho trabajan en sus asuntos (PBC/FT) con aún más facilidad.

 

¿Cómo funciona la integración?

La integración garantiza un flujo de datos optimizado y una comunicación bidireccional entre ambas plataformas:

  • Importación automática de datos: los asuntos y los datos de los clientes de Legalsense se crean automáticamente en RegLab.
  • Sincronización selectiva: solo se transfieren los asuntos que tienen marcada la casilla «Sincronizar con RegLab», por lo que usted mantiene el control.
  • Actualizaciones periódicas: cada pocos minutos, los sistemas comprueban si hay nuevos asuntos.
  • Información sobre el estado: tan pronto como se aprueba o rechaza un asunto en RegLab, el estado se refleja inmediatamente en Legalsense.

Para los usuarios de RegLab

No es necesario crear manualmente un asunto. Sus asuntos se crean automáticamente en RegLab, con los datos de Legalsense. Esto evita el doble trabajo. Además, tal y como exigen las directrices PBC/FT y GDPR, se mantienen archivos separados.

Para los usuarios de Legalsense

¿Trabaja principalmente desde Legalsense? Puede crear un asunto PBC/FT en RegLab con un solo clic. Además, puede ver inmediatamente si un asunto PBC está aún pendiente o ya se ha completado por completo.

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LexisNexis

Las empresas que tienen una suscripción a LexisNexis se benefician de una conexión perfecta con RegLab. LexisNexis proporciona información sobre listas PEP y comunicados de prensa, entre otras cosas.

RegLab compara los datos que recibe de su cliente con los datos disponibles en LexisNexis. Si hay alguna discrepancia, recibirá una notificación de RegLab y se iniciará automáticamente un proceso de seguimiento.

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Dun & Bradstreet

Nuestra integración con este proveedor internacional de datos ofrece un valor añadido a los usuarios. Esta conexión es utilizada por empresas que operan a nivel internacional y que tienen una suscripción con Dun & Bradstreet.

Cuando se crea un asunto (internacional) relacionado con la prevención del blanqueo de capitales en RegLab, el sistema recupera automáticamente los datos de la empresa de la base de datos de Dun & Bradstreet. Así, ya no es necesario buscar y copiar manualmente. Esto ahorra tiempo, evita errores y da confianza en los datos.

Logo Minery Report - LegalSoft

Minery Report’s LegalSoft

Este software de gestión facilita el trabajo de miles de profesionales del ámbito jurídico. Nuestra integración permite a los expertos jurídicos gestionar sus asuntos relacionados con la prevención del blanqueo de capitales con mayor facilidad.

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ComplyAdvantage

Utilice nuestra integración con ComplyAdvantage para detectar medios adversos y realizar una comprobación automática de PEP. Esta función le permite gestionar y optimizar todo el proceso de selección desde una única plataforma.

La detección se realiza automáticamente al añadir un nuevo cliente o parte relacionada, teniendo en cuenta diversos factores de riesgo:

  • Las personas políticamente expuestas (PEP) presentan un mayor riesgo de blanqueo de capitales y corrupción. ComplyAdvantage consolida los datos globales de PEP en una única base de datos, lo que garantiza una detección coherente y exhaustiva.
  • Los medios adversos se refieren a las noticias negativas sobre su cliente o entidades relacionadas, como noticias sobre delitos financieros o cuestiones legales. ComplyAdvantage analiza las noticias globales y asigna puntuaciones de opinión para detectar los riesgos de forma más rápida y precisa.
  • La selección de sanciones y países de alto riesgo comprueba si los clientes están vinculados a jurisdicciones sancionadas o de riesgo. ComplyAdvantage utiliza datos de sanciones actuales y consolidados de fuentes globales, incluyendo alias y vínculos entre entidades.
  • ComplyAdvantage recopila datos de diversas fuentes y los actualiza continuamente con nueva información sobre personas, entidades y actividades de alto riesgo.
  • Tras la evaluación inicial, cada entidad permanece bajo supervisión activa durante un año. Si el perfil de riesgo de una persona u organización evaluada cambia, por ejemplo, debido a una nueva inclusión en una lista de sanciones, usted, como usuario de RegLab, recibirá automáticamente una notificación. Esto le permite actuar con rapidez si es necesario.
  • Se cobra una tarifa fija por cada entidad única. Esto también significa que si una entidad aparece en varios asuntos, solo se cobrará una vez. Esto le permite llevar un control de los costes y evitar gastos duplicados.
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Power BI

Utilice los datos de RegLab para crear informes analíticos en Power BI. Encuentre la información y las tendencias que necesita gracias a esta integración.

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North Data

Al crear un asunto relacionado con la prevención del blanqueo de capitales, RegLab recupera datos de fuentes públicas, como registros mercantiles, informes anuales u otra información empresarial, a través de North Data. De este modo, ya no es necesario consultar fuentes extranjeras ni copiar datos manualmente.

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Aderant

Conecte Aderant y RegLab para optimizar aún más la gestión de su bufete de abogados. Esta integración importa clientes y asuntos de Aderant a RegLab. Cuando se aprueba un asunto en RegLab, puede reanudar el flujo de trabajo en Aderant.

¿Busca una integración específica?

¿Trabaja con otro software que no sea el mencionado anteriormente? Háganoslo saber. Estaremos encantados de estudiar la posibilidad de una integración.