Software del LPBC-FT para asesores fiscales

Como asesor fiscal, está obligado en virtud de la Directiva PBC/FT (AMLA) a mantener la transparencia en sus relaciones con los clientes. La normativa exige apertura fiscal y le obliga a detectar, investigar y registrar transacciones inusuales. Esto puede resultar complejo, no solo por su exigente carga de trabajo, sino también porque desea preservar la confianza que ha construido con sus clientes.

RegLab puede ayudarle. El software de cumplimiento de RegLab optimiza y estandariza el proceso de incorporación de clientes (onboarding). Esto hace que el proceso de debida diligencia sea más rápido y sencillo tanto para usted como para sus clientes. Además, le permite centrarse más en sus responsabilidades principales, manteniéndose al mismo tiempo plenamente conforme con sus obligaciones PBC/FT.

¿Necesita apoyo adicional? Nuestros especialistas en cumplimiento normativo están listos para ayudarle. Ya sea en la elaboración de perfiles de riesgo, asistencia en auditorías o revisión de expedientes, no estará solo. Y si necesita empezar rápidamente, por ejemplo debido a una próxima inspección, podrá estar operativo en una semana.

Obtenga más información en esta página sobre cómo nuestro software ayuda a su firma a cumplir fácilmente con las obligaciones PBC/FT o reserve una demostración.

Módulo AML

Este módulo es más que un simple “marcar la casilla”. Es un flujo de trabajo cuidadosamente diseñado que garantiza un cumplimiento PBC/FT del 100 %.

Verificación integral

RegLab verifica y le informa sobre todas las PEP (personas políticamente expuestas), medios adversos, listas de vigilancia, sanciones y listas de países de alto riesgo.

El control de la lista de sanciones y de los países de alto riesgo

Origen de los fondos

Para las transacciones financieras sujetas a la normativa PBC/FT, debe investigarse el origen de los fondos. RegLab asume esta tarea por usted, con una precisión del 100 % y de forma totalmente automatizada.

Puesta en marcha en una semana

¿Desea comenzar a utilizar RegLab a corto plazo? Por ejemplo, porque el supervisor realizará una auditoría próximamente. Podrá estar operativo en el plazo de una semana.