Skip to content

RegLab para abogad@s

Cumpla con PBC/FT fácilmente sin afectar la relación con sus clientes 

Como abogad@, su principal enfoque es brindar asesoría legal a sus clientes. Sin embargo, las obligaciones bajo las directrices de PBC/FT pueden sentirse como una gran distracción. Desde el primer contacto, está obligado a identificar y verificar a su cliente. También debe reportar transacciones inusuales y mantener registros detallados. Estas tareas consumen una cantidad significativa de tiempo; tiempo que preferiría dedicar a su trabajo legal.

La incorporación de clientes (onboarding), en particular, que constituye la base del cumplimiento PBC/FT, puede resultar desafiante. ¿Cómo mantenerse conforme sin sobrecargar a sus clientes ni comprometer la confianza que ha construido?

Con RegLab, es sencillo. Como líder del mercado en software PBC/FT para abogados, automatizamos todo el proceso de cumplimiento, incluida la incorporación de clientes. No más formularios manuales ni interminables listas de verificación; nuestro software optimiza todo el proceso. Además, su personal de apoyo puede encargarse fácilmente de las tareas automatizadas de PBC/FT, liberando su tiempo para sus responsabilidades legales principales.

¿Necesita apoyo adicional? Nuestros especialistas en cumplimiento están listos para ayudarle. Ya sea en la elaboración de perfiles de riesgo, asistencia en auditorías o revisión de expedientes, no estará solo. Y si necesita empezar rápidamente, por ejemplo debido a una próxima inspección, podrá estar operativo en una semana.

Obtenga más información en esta página sobre cómo nuestro software ayuda a su despacho a cumplir con las obligaciones PBC/FT de manera sencilla o reserve una demostración.

Módulo PBC/FT 

Este módulo es más que un simple “marcar la casilla”. Es un flujo de trabajo cuidadosamente diseñado que garantiza un cumplimiento del 100 %.

Módulo LPBC-FT

Asuntos no sujetos a PBC/FT

Este módulo ayuda a los abogados con la identificación obligatoria de clientes en asuntos que no entran dentro del alcance de PBC/FT. Permite una identificación y registro simplificados de dichos asuntos, ofreciéndole una visión en tiempo real de los asuntos PBC/FT frente a los no PBC/FT.

El control de la lista de sanciones

Verificación integral

RegLab verifica y le informa sobre todas las PEP (personas políticamente expuestas), medios adversos, listas de vigilancia, sanciones y listas de países de alto riesgo.

Aceptación de la confirmación del pedido

Aprobación de la carta de encargo

RegLab garantiza que cada cliente reciba y apruebe la carta de encargo, los términos y condiciones generales y la política de privacidad, incluso si los términos y condiciones generales cambian en el futuro.

Registro e investigación de los perfiles de riesgo

Captura e investigación de perfiles de riesgo

Los perfiles de riesgo se identifican automáticamente y se supervisan de forma continua. Cualquier escalamiento, acción o investigación queda registrado.

Manos a la obra en una semana

Puesta en marcha en una semana 

¿Desea comenzar a utilizar RegLab a corto plazo? Por ejemplo, porque el supervisor realizará una auditoría próximamente. Podrá estar operativo en el plazo de una semana. 

Reporting

El sector legal: un lugar especial en nuestro corazón

La profesión legal nos ha conquistado. Nacimos en este sector y hemos crecido con él. Cada día experimentamos cómo RegLab contribuye al trabajo de decenas de despachos legales. RegLab es el corazón del proceso de PBC/FT y de incorporación de clientes en estos despachos.

Valoramos cómo nuestros servicios generan satisfacción: para usted, sus clientes y nosotros, los que usamos este software cada día. Este enfoque constante siempre lo mantiene “un paso adelante”. Elimine preocupaciones y aproveche oportunidades.

Estas firmas le precedieron:

Euregio Law & Tax
AKD
Quinz
WLEGAL
De Pardieu Brocas Maffei
Osborne Clarke
Holla
Lacourte Raquin Tatar
Baker McKenzie
Joffe & Associés

Testimonio —

Banning Lawyers

"RegLab nos ha permitido garantizar que muchos archivos que no cumplían la normativa ahora la cumplen."

— Leer más
Banning-Lawyers

Testimonio —

Westhoff Van Namen

"No sólo trabajamos en el cumplimiento de las obligaciones de nuestros clientes, sino que también nos complace ser líderes en el cumplimiento de las leyes y normativas. Es estupendo utilizar esta excelente herramienta para mejorar aún más la experiencia de nuestros clientes mediante una incorporación rápida y eficaz."

RegLab-testimonials