La formación en AML de RegLab le proporciona orientación práctica, conocimientos actualizados y herramientas directamente aplicables para cumplir con los requisitos legales.
Nuestros cursos de formación han sido desarrollados por especialistas en cumplimiento normativo con amplia experiencia práctica y ya se han impartido con éxito en más de 25 sesiones en diversas organizaciones. No solo aprenderá las normas de la legislación contra el blanqueo de capitales, sino que también descubrirá exactamente cómo aplicarlas en su trabajo diario. La formación ofrece conocimientos prácticos y consejos, lo que hace que el cumplimiento normativo sea sencillo y directamente aplicable.
Puede reservar una reunión directamente a través de nuestro planificador en línea. Durante esta reunión, discutirá las necesidades específicas de su empresa con uno de nuestros responsables de cumplimiento normativo. A continuación, programaremos una fecha de formación que se adapte a sus necesidades, de modo que la formación se centre plenamente en los aspectos prácticos y los retos de su empresa.
Lo que aprenderá en la formación sobre AML
- Comprender las obligaciones fundamentales en materia de PBC/FT
- Llevar a cabo la diligencia debida con respecto al cliente (CDD)
- Reconocer y notificar transacciones sospechosas.
- Ejemplos prácticos y casos actuales.
- Actualizaciones sobre cambios en la legislación.
