Integraties

• Politically exposed persons (PEP’s) hebben een verhoogd risico op witwassen en corruptie. ComplyAdvantage bundelt wereldwijde PEPs in één database, wat zorgt voor consistente en grondige screening.
• Adverse media is negatieve berichtgeving over je cliënt of gerelateerde entiteiten, zoals nieuws over financiële misdrijven of juridische kwesties. ComplyAdvantage scant wereldwijd nieuws en kent sentiment scores toe om risico’s sneller en nauwkeuriger te signaleren.
• De screening op sancties en hoogrisicolanden controleert of cliënten gelinkt zijn aan gesanctioneerde of risicovolle jurisdicties. ComplyAdvantage gebruikt actuele, samengevoegde sanctiegegevens uit wereldwijde bronnen, aangevuld met aliassen en koppelingen tussen entiteiten.

ComplyAdvantage verzamelt data uit verschillende bronnen en werkt deze voortdurend bij met nieuwe informatie over personen, entiteiten en activiteiten met een hoog risico. Zo ben je altijd op de hoogte van de juiste informatie!

Na de eerste screening blijft iedere entiteit één jaar onder actieve monitoring. Mocht het risicoprofiel van een gescreende persoon of organisatie veranderen, bijvoorbeeld door een nieuwe vermelding op een sanctielijst, dan ontvang je als RegLab-gebruiker automatisch een melding. Zo kun je snel handelen indien nodig.

Per unieke entiteit wordt voor de screening en monitoring een vast tarief gerekend. Dit betekent ook dat wanneer een entiteit in meerdere dossiers voorkomt, deze slechts eenmaal in rekening wordt gebracht. Zo houd je de kosten overzichtelijk en voorkom je dubbele uitgaven.