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« Conformité LCB-FT à 100% »
Questions les plus fréquentes
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Dix mythes sur la prévention du blanchiment d'argent et des conseils pratiques pour les éviter. - Démonstration
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La prise en charge de nouveaux clients n’a jamais été aussi simple. Scanner les listes de sanctions et de personnes politiquement exposées, déterminer les bénéficiaires effectifs et les profils à risque, envoyer les documents nécessaires à la future relation d'affaire : RegLab vous propose une solution tout-en-un.
Fonctionnalités pratiques
- Lien d'identification, comprenant :
- la confirmation de commande
- les conditions générales et la politique de confidentialité
- les questions obligatoires LCB-FT
- les éventuelles questions supplémentaires
RegLab assure un contrôle automatique et exhaustif des dossiers ou des lots afin de détecter d'éventuelles personnes politiquement exposées (PEP), des sanctions et/ou des informations négatives dans la presse. Vous avez ainsi la certitude de ne négliger aucune source lors de vos vérifications.
Fonctionnalités pratiques
- Profil de risque automatique
- Vérification des sanctions et des pays à haut risque
- Vérification des PEP
- Vérification des informations négatives dans la presse
- Rappels automatiques pour la réévaluation
Le client a-t-il accepté la lettre de mission et la clause de confidentialité ? Le dossier respecte-t-il les obligations de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ? La classification des risques est-elle dûment documentée et justifiée ? Avec RegLab, vous pouvez répondre « oui » à toutes ces questions.
Fonctionnalités pratiques
- Module LCB-FT
- Module de déontologie
- Validation de documents
- Processus de validation
- Environnement sécurisé
- Intégrations avec les logiciels couramment utilisés dans les secteurs juridique, financier et des services aux entreprise
Obtenez une vue d'ensemble des exigences en matière de LCB-FT et générez un rapport de conformité en un clic. Être en règle ne devrait pas rimer avec "compliqué".
Fonctionnalités pratiques
- Tableau de bord personnel
- Rapport de gestion
- Piste d'audit automatique
- Rapports destinés à l'autorité de contrôle
- Exportation au format Excel/CSV
- Exportation au format PDF
Ce que nos clients disent de RegLab
Vous vous demandez comment d'autres professionnels gèrent leur conformité LCB-FT ?