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Guía práctica relativa a la Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
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¿Dedica usted mucho tiempo a conocer e investigar a su cliente para cumplir con las obligaciones de la Ley de prevención del blanqueo de capitales? A pesar de las frustraciones que causan, los principios KYC (Know Your Customer) son cada más importantes. RegLab ayuda a las organizaciones a cumplir de forma rápida, segura y sencilla con las leyes y normativa relacionadas con la política «conozca a su cliente».
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