Producten
Applicatie >

Met de software en aanvullende compliance service van RegLab werkt ieder kantoor AML en Voda proof.

Uitgelichte functies

AML-identificatielink

Opdrachtbevestiging goedkeuring

Algemene voorwaarden

Adverse media & PEP-check

Sanctiecheck en monitoring

Audit trail

Rapportage toezichthouder

Dashboards
Compliance dienstverlening >

Complete ondersteuning en begeleiding rondom uw AML-beleid.

Integraties >

Om het AML proces naadloos te laten aansluiten op andere werkprocessen, koppelt RegLab met diverse specialisten.

Case studies >

Onze cliënten aan het woord.
RegLab voor ...
ADVOCATEN

NOTARISSEN

BELASTINGADVISEURS

ACCOUNTANTS

BOEKHOUDING

BELEGGINGSINSTELLINGEN
Kenniscentrum
- Overzicht
100% AML proof

Wanneer AML?

Administratie

Risicobeleid

Procedures

Opleidingen

Compliance

Meldingen

Opdrachtbevestiging
Meest besproken onderwerpen

AML directive uitgelegd

AML: vijf meest gestelde vragen

KYC: de betekenis

Update van beleid

Wat is een PEP en hoe check ik deze?

Sanctiewet: het belang

Een UBO: wat is dat ook alweer?
Naar het kenniscentrum >

Het startpunt naar whitepapers, klantverhalen en blogs. Kortom: alles over AML.

Download het whitepaper >

We zetten tien fabels over witwaspreventie op een rij en geven praktische tips om je proces te verbeteren.
Het bedrijf
Over ons >

Ontdek het het verhaal achter RegLab.

Founders >

Contact RegLab >
Boek een voorstelling

Boek een voorstelling

Zien is geloven

Gebruik de planner om een online voorstelling te boeken

Zie wat RegLab voor uw kantoor kan betekenen

Bent u ook veel tijd kwijt aan een Know Your Customer en Customer Due Diligence beleid om de verplichtingen uit de Antiwitwaswet na te leven?

Ondanks de frustraties die het oproept, wordt het AML-proces steeds belangrijker. RegLab helpt u bij het snel, veilig en met gemak voldoen aan de Antiwitwaswet.