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Acquisire nuovi clienti non è mai stato così facile e intuitivo. Controlli relativi a sanzioni, UBO e PEP, definizione dei profili di rischio e invio delle conferme d’incarico: tutto in un unico flusso di lavoro.
Funzionalità utili
- Link di identificazione, che include:
- conferma dell’incarico
- condizioni generali e informativa sulla privacy
- le domande obbligatorie in materia di antiriciclaggio
- eventuali domande aggiuntive
RegLab garantisce che i fascicoli o i lotti vengano controllati automaticamente e in modo completo per individuare eventuali PEP, sanzioni e/o notizie negative sui media. In questo modo hai la certezza di non tralasciare nessuna fonte da verificare.
Funzionalità utili
- Profilo di rischio automatico
- Verifica delle sanzioni e dei paesi ad alto rischio
- Verifica PEP
- Verifica delle notizie negative
- Promemoria automatici per la rivalutazione
La conferma d'incarico e l'informativa sulla privacy sono state approvate dal cliente? Il fascicolo soddisfa i controlli antiriciclaggio e il profilo di rischio è ben motivato? Quanto è bello poter rispondere con certezza “sì” a tutte queste domande?
Funzionalità utili
- Modulo AML
- Modulo deontologico
- Approvazione dei documenti
- Flusso di lavoro di approvazione
- Ambiente protetto
- Integrazioni con i software più diffusi nei settori dei servizi legali, finanziari e aziendali
Vuoi avere in un attimo, con un semplice clic, una panoramica dei fascicoli AML e non AML e dei profili di rischio? Utile sia per il management che per l’autorità di vigilanza. Lavorare in conformità può essere così semplice.
Funzionalità utili
- Dashboard personale
- Report gestionale
- Audit trail automatico
- Reportistica per l’autorità di vigilanza
- Esportazione in Excel/CSV
- Esportazione in PDF
Cosa dicono i nostri clienti di RegLab
Ti stai chiedendo come gli altri stanno affrontando i loro processi di conformità antiriciclaggio?