Skip to content

Geautomatiseerde AML-compliance en cliënt onboarding voor kantoren die integer werken serieus nemen.

RegLab helpt u 100% AML-compliant te werken zonder frustraties.
Compliance volgens de regels, cliëntcontact volgens uw standaarden.
Cliënten blij. Medewerkers blij. De toezichthouder blij.

RegLab Sticker Marktleider (BE-NL)

Voor belastingadviseurs —

Voldoe eenvoudig aan AML zonder uw cliëntrelatie te verstoren

Combineer persoonlijk fiscaal advies met automatische AML-monitoring.

Meer weten

Voor advocaten —

AML-proof werken zonder omslachtige werkprocessen


Verlies geen tijd aan veeleisende randzaken zoals AML en non-AML.

Meer weten

Voor beleggingsinstellingen —

Kom alle compliance verplichtingen na en houd kostbare tijd over

Voldoe zonder gedoe aan de antiwitwaswet en houd eenvoudig alle investeerdersdata actueel.

Meer weten

RegLab applicatie

De RegLab applicatie leidt u en uw cliënt stap voor stap door het AML-proces. Het resultaat? Een gestroomlijnde werkwijze voor iedere professional die compliant werken serieus neemt. Hierdoor haalt u met meer gemak én met meer plezier cliënten binnen. En, niet geheel onbelangrijk, u voorkomt hoge boetes.

 

Versnel de cliëntacceptatie

Met een AML-identificatielink komt alle informatie direct terecht in het juiste dossier. 

Klaar voor de controle

Download met één klik een ingevuld CSV- of Excel-bestand voor de toezichthouder.

Beoordeel en creëer een audit trail

RegLab legt automatisch vast wie wat deed en wanneer, voor volledig inzicht.

Een efficiënt en automatisch screeningproces

RegLab controleert elk nieuw dossier automatisch op PEPs, sancties, watchlists en adverse media. U screent vanuit één platform, zonder losse abonnementen of handmatige checks. Adverse media-artikelen, watchlistmeldingen en PEP-informatie worden overzichtelijk weergegeven, inclusief relevante details en bronnen. Zo beschikt u altijd over up-to-date informatie en voert u een volledig AML-compliant screeningproces uit, efficiënt en zonder extra inspanning.

Client-onboarding

Kenniscentrum

Het startpunt voor AML-kennis. Lees in ons kenniscentrum artikelen gebaseerd op vragen van toezichthouders en struikelpunten. Zo versterkt u uw kennis van AML-verplichtingen, cliëntonderzoek en de meldingsplicht.

Naar het kenniscentrum

Case studies

Benieuwd hoe anderen hun AML-complianceprocessen aanpakken? Op deze pagina delen onze cliënten hun ervaringen met RegLab. Zo krijgt u een goed beeld van hoe een samenwerking met RegLab in de praktijk werkt.

Naar de case studies

Nieuwsartikelen

Blijf op de hoogte met RegLab. Wij brengen u de meest relevante en actuele nieuwsberichten. Zo kunt u sneller inspelen op veranderingen in de regelgeving.

Naar de nieuwsartikelen

Blog

In onze blogartikelen delen we tips, inzichten en analyses over AML en sancties. Verdiep u in actuele ontwikkelingen en doe nieuwe kennis op met behulp van onze blogartikelen.

Naar de blogartikelen
Peoplewalking 2

Compliance dienstverlening

AML naleven kost tijd en vraagt om kennis van details. Wij zorgen dat uw kantoor volledig AML-compliant is, zonder dat u de controle verliest.

(Full) Outsourcing

Geen tijd of capaciteit?
Wij pakken elk onderdeel op, van beleid opstellen tot dossiercontrole.

Audit

Wij toetsen de dossiers aan uw beleid. Zo voorkomt u achterstanden en weet u zeker dat alles op orde is.

AML-training

Onze specialisten maken AML-compliance praktisch met toepasbare inzichten en tips. 

5.000+

gebruikers

25

landen

13 

talen

7

kantoren

Wij maken het makkelijk om te voldoen aan

AML

De AML-module van RegLab is meer dan een simpele ‘check the box’. Het is een volledig uitgedachte workflow, die ervoor zorgt dat u 100% compliant werkt.

 

Het zorgt voor de identificatie en verificatie van cliënten en het herkennen van ongebruikelijke transacties. U werkt volledig volgens de laatste richtlijnen en bent voorbereid op een controle.

 

Deontologie

RegLab neemt de identificatie en de verplichte informatie vastlegging volgens de richtlijnen voor advocaten uit handen.

 

Met de deontologie-module van RegLab heeft u real-time een overzicht van het aantal Non-AML zaken ten opzichte van de AML-zaken. Voldoen aan de deontologie is een verplichting die RegLab transformeert tot een kans om cliëntvriendelijk en integer te werken.

 

One step ahead

Regelgeving is aan verandering onderhevig. Het is daarom lastig om voortdurend te voldoen aan de richtlijnen rondom compliant werken. Geloof ons, dit wordt de komende jaren niet minder.

 

RegLab zorgt voor een workflow die voortdurend wordt geüpdatet aan de hand van nieuwe richtlijnen. Met RegLab bent u de wetgeving altijd een stap voor. Dat is wat wij noemen slim, toekomstgericht en zorgeloos ondernemen.

 

Deze kantoren vertrouwen op RegLab

Quinz
Altius
Pierstone
Nuans
De Pardieu Brocas Maffei
Arguendo
Euregio Law & Tax
AKD
Philippe & Partners
Spartax
RED Tax
Lease Estate
Sansen International Tax Lawyers
Borgen - Taxand
WLEGAL
Act Legal Spain
Osborne Clarke
Holla
Baker McKenzie
Arrow advocaten
Bricks Advocaten
Daldewolf

Testimonial —

OPEN Development

"Het AML-proces kost minder tijd en is overzichtelijker geworden."

— Lees meer

Testimonial —

Banning Advocaten

"Dankzij RegLab hebben we ervoor kunnen zorgen dat veel dossiers die niet op orde waren, nu wel compliant zijn."

— Lees meer

Testimonial —

KC Accounting

"Met RegLab zijn we niet alleen efficiënter, maar ook zekerder dat we aan de regels voldoen."

— Lees meer

Testimonial —

Svalner Atlas Advisors (voorheen Atlas Fiscalisten)

"RegLab heeft ons geholpen om onze procedures te stroomlijnen."

— Lees meer