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Automatisation de la conformité LBC/FT pour les cabinets valorisant l'intégrité

RegLab assiste les cabinets dans le respect de leurs obligations luxembourgeoises et européennes en matière de LBC/FT.  

Conformité selon les règles, contact avec les clients selon vos normes.

Un système automatisé pour assister les clients, les associés, les collaborateurs et les équipes support.  

 

RegLab Sticker Marktleider (FR-LU)

Pour les conseillers fiscaux —

Conformez-vous facilement à la LBC/FT sans perturber votre relation client


Combinez des conseils fiscaux personnalisés avec une surveillance automatisée de la LBC/FT.

En savoir plus

Pour les avocats —

Travaillez dans le respect des obligations LBC/FT sans processus de travail fastidieux


Gagnez du temps tout en respectant vos obligations déontologiques et en matière de LBC/FT.

En savoir plus

Pour les fonds d'investissement —

Respectez toutes vos obligations de conformité et gagner un temps précieux

Conformez-vous sans difficulté à la LBC/FT et maintenez facilement à jour toutes les données relatives aux investisseurs.

En savoir plus

L'application RegLab

La solution RegLab vous guide, vous et votre client, étape par étape à travers le processus LBC/FT. Le résultat : une méthode de travail efficace, des clients rassurés et un risque de sanction amoindrie.

 

Accélérez la prise en charge des clients

Grâce à un lien d'identification LCB-FT, toutes les informations sont directement enregistrées dans le dossier.

Prêt pour contrôle par le régulateur

Téléchargez en un seul clic un fichier CSV ou Excel rempli pour l'autorité de contrôle.

Évaluer et créer une piste d'audit

RegLab enregistre automatiquement toutes les diligences accomplies par les collborateurs.

Un processus de screening automatisé

RegLab vérifie automatiquement chaque nouveau dossier pour détecter les PPE, les listes de sanctions et les médias défavorables. Vous effectuez vos vérifications à partir d'une seule plateforme, sans abonnements séparés ni contrôles manuels. Les articles de presse négatifs, les notifications de listes de surveillance et les informations sur les PPE sont présentés de manière claire, avec les détails et les sources pertinentes. Vous disposez ainsi toujours d'informations à jour et vous effectuez un processus de vérification entièrement conforme à la LBC/FT.

Client-onboarding-EN

Knowledge centre

Le point de départ pour acquérir des connaissances en matière de LBC/FT.

Notre centre de connaissances propose des articles clairs sur les obligations LBC/FT, la vérification d’identité et la déclaration de soupçon.

Vers le knowledge centre

Témoignages clients

Vous vous demandez comment d'autres professionnels gèrent leur conformité LBC/FT ? Sur cette page, nos clients partagent leur expérience avec RegLab. Cela vous donne une bonne idée de la manière dont une collaboration avec RegLab fonctionne dans la pratique.

Vers les témoignages clients

Articles d'actualité

Restez informé avec RegLab.

Nous vous fournissons les actualités les plus pertinentes et les plus récentes. Vous pouvez ainsi réagir plus rapidement aux changements réglementaires.

Vers les articles d'actualité

Le blog

Dans nos articles de blog, nous partageons des conseils, des informations et des analyses sur la LBC/FT et les sanctions. Plongez-vous dans les contenus actuels et étoffez vos connaissances grâce à nos articles de blog.

Vers les articles du blog
Peoplewalking 2

Conseils en LBC/FT

La conformité aux obligations LBC/FT prend du temps et nécessite une connaissance approfondie des textes. Nous veillons à ce que votre cabinet soit entièrement conforme à la LBC/FT, sans que vous en perdiez le contrôle.

(Full) Outsourcing

Vous manquez de temps ou de ressources ? Nous nous occupons de tout, de l'élaboration de la procédure interne à la vérification des dossiers.

Audit

Nous simulons des audits en vérifiant vos dossiers au regard de votre cartographie des risques et en vous livrant les bonnes pratiques à mettre en place au sein de votre structure.

Formation LBC/FT

Nos spécialistes rendent la conformité LCB-FT pratique grâce à des formations et de la sensibilisation de vos équipes.

5.000+

utilisateurs

25

pays

13

langues

7

bureaux

Simplifiez le respect des obligations européennes et nationales

LBC/FT

Le module LBC/FT de RegLab est bien plus qu'une simple case à cocher. Il s'agit d'un workflow entièrement pensé, qui vous garantit une conformité totale.

Il assure l'identification et la vérification des clients ainsi que la détection des transactions inhabituelles. Vous travaillez en toute conformité avec les dernières directives et êtes prêt en cas de contrôle.

 

Déontologie

RegLab se charge de l'identification des clients et du suivi obligatoire conformément à vos obligations déontologiques. 


Son module non-LBC/FT offre un aperçu en temps réel des dossiers concernés et fait de la déontologie une occasion de travailler avec intégrité.

 

Un pas en avant

La réglementation est susceptible d'évoluer. Il est donc difficile de se conformer en permanence aux directives en matière de conformité. Croyez-nous, cela ne va pas changer dans les années à venir.

 

RegLab garantit un flux de travail constamment mis à jour en fonction des nouvelles directives. Avec RegLab, vous avez toujours une longueur d'avance sur la législation. C'est ce que nous appelons une entreprise intelligente, tournée vers l'avenir.

 

Ces entreprises font confiance à RegLab :

directorship.lu
TS&P
De Pardieu Brocas Maffei
Euregio Law & Tax
Philippe & Partners
Lacourte Raquin Tatar
D&A partners
Joffe & Associés
AKD
WLEGAL
Quinz
RED Tax
Sansen International Tax Lawyers
Borgen - Taxand
Osborne Clarke
Holla
Baker McKenzie

Témoignage —

OPEN Development

« Le processus LBC/FT prend moins de temps et s’est nettement fluidifié ».

— En savoir plus

Témoignage —

Banning Lawyers

« Reglab nous a permis de nous assurer que beaucoup de dossiers qui n’étaient pas conformes le soient maintenant. »

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Témoignage —

KC Accounting

« Avec RegLab, nous sommes non seulement plus efficaces, mais aussi plus sûrs d'être en conformité avec la loi ».

— En savoir plus

Témoignage —

Svalner Atlas Advisors (anciennement Atlas Tax Lawyers)

« RegLab nous a aidés à uniformiser nos procédures. »

— En savoir plus