RegLab | Cumplimiento AML automatizado e incorporación de clientes

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Para bufetes de abogad@s —

Cumpla fácilmente con la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales sin que esto afecte su relación con el cliente

RegLab verifica con rapidez y precisón la integridad de la información proporcionada por el cliente. Esto te permite ahorrar tiempo y recursos, evitando distracciones en asuntos periféricos como el cumplimiento de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales, para que puedas dedicarte plenamente a atender a tu cliente

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Consultores fiscales —

Trabaje de acuerdo con la Ley de prevención del blanqueo de capitales sin necesidad de enfrentarse a trámites complicados

Cumplir con la LPBC-FT puede resultar una tarea ardua que requiere mucho tiempo. ¿Cómo simplificar este proceso tanto para tu empresa como para tu cliente?

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Fondos de inversión —

Cumple con la Ley PBC-FT, ahorra tiempo, recursos y dinero

Compliance sin complicaciones: Mantén todos los datos de tus clientes actualizados y accesibles.

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¿Quiere ahorrar mientras que haces tu trabajo de manera íntegra y diligente? Con RegLab, es posible.

RegLab facilita el proceso de compliance en materia PBC-FT. Mediante nuestra aplicación puedes automatizar el proceso de incorporación de clientes e implementar los principios de KYC (Know Your Customer), conforme a los últimos estándares internacionales ¿El resultado? Una diligencia óptima a través de un proceso sencillo y uniforme. Evita el riesgo de sanciones disciplinarias tanto a nivel nacional como internacional con RegLab.

La solución de RegLab

¿Quiere saber más sobre lo que nuestra aplicación puede hacer por su empresa?

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Euregio Law & Tax

Acelera el proceso de verificación del cliente (KYC)

Con RegLab , los clientes participar fácilmente en el proceso de identificación. Ellos aportan la información necesaria, que se registra automáticamente, como la identificación fiscal, origen de los fondos, registro de titulares reales, representantes, PEPs y más. También puedes adjuntar una hoja de encargo o tu contrato de servicios con el cliente. La plataforma permite la aprobación digital de tus servicios, condiciones generales y declaraciones de privacidad.

Engagement Letter

Registro del expediente

Todo lo relacionado con la verificación del cliente se registra con precisión. Nuestra aplicación realiza una verificación exhaustiva en bases de datos externas, como listas de sanciones y países de riesgo. No sólo identifica y verifica la situación del cliente, sino que además reconoce, en su caso, las transacciones inusuales. Al final del proceso, obtienes una descripción completa de la situación de tu cliente, el tipo de perfil de riesgo que presenta y aspectos de interés.

Record the file information

Crea, verifica y aprueba una pista de auditoría

RegLab genera una exhaustiva pista de auditoría que detalla cada paso realizado en el cumplimiento de tus obligaciones con la ley. De esta manera, cumplirás plenamente con todos los requisitos de la Ley de prevención del blanqueo de capitales y estarás bien preparado de cara a una inspección

Check, approve and create an audit trail

El instrumento de Compliance definitivo

Cumple al 100% con tus obligaciones en materia PBC-FT

El módulo PBC-FT de RegLab consiste en algo más que «marcar casillas». Es un flujo de trabajo pensado al detalle, que garantiza al 100 % el cumplimiento de la ley. No sólo identifica y verifica la situación del cliente, sino que además reconoce, en su caso, las transacciones inusuales. Su trabajo cumplirá con las últimas directivas en la materia y estará preparado para todo tipo de inspección.

RegLab se adapta a tu empresa

La identificación y registro de tus clientes se realizan según tus directrices. Tú decides en qué asuntos aplicar la verificación de datos conforme a la Ley PBC-FT y en cuáles no.

Con la opción 'No PBC-FT', indicas que el cliente no presenta riesgos, y RegLab te proporciona una visión general en tiempo real del número de casos no LPBC-FT en comparación con los casos LPBC-FT. La herramienta realiza la identificación y registro obligatorio conforme a las directrices de los abogad@s.

Un paso por delante

La normativa está sujeta a modificaciones continuas, lo que puede resultar abrumador. Revisar manualmente las listas de sanciones aumenta el margen de error y el riesgo de sanciones graves. RegLab ofrece un proceso automatizado que se adapta a su método de trabajo, actualizándose conforme a las últimas directivas. Con RegLab, siempre estarás un paso por delante de los cambios legislativos. Esto es lo que llamamos emprender de forma inteligente, orientada al futuro y sin preocupaciones.

Testimonio —

Hamelink &
Van den Tooren

“No recibimos ni una queja del auditor durante las inspecciones”

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Testimonio —

Atlas Tax Lawyers / Fiscalisten

“RegLab nos ha ayudado a optimizar nuestro sistema de compliance”

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