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Incorporación de clientes y cumplimiento automatizado de la LPBC-FT. Para quienes se toman en serio trabajar de forma íntegra

Con RegLab cumplirá la ley al 100 % sin frustraciones. Gracias a los flujos de trabajo automatizados y fáciles de usar, ninguna comprobación se quedará en el tintero.

Clientes satisfechos; trabajadores contentos; y autoridades supervisoras complacientes. 

Bufetes de abogados —

Cumpla fácilmente con la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales sin que esto afecte su relación con el cliente

Usted, como profesional comprometido con su trabajo, prefiere no perder el tiempo con temas periféricos como el cumplimiento de la Ley de prevención del blanqueo de capitales.

Consultores fiscales —

Trabaje con la Ley de prevención del blanqueo de capitales sin tener que pasar por procesos liosos

 

Cumplir con la LPBC-FT es una tarea ardua que requiere mucho tiempo. ¿Cómo simplificar esta tarea?

 

HubSpot Video

Fondos de inversión —

Cumple con todas tus obligaciones de PBC y ahorra tiempo

Cumpla la LPBC-FT sin complicaciones y mantenga todos los datos actualizados de forma sencilla.

¿Quiere ahorrar tiempo y cumplir la ley sin perder la sonrisa? Esto es posible.

Gracias al software y el servicio de atención al cliente de RegLab, es fácil cumplir con la LPBC-FT. Los procesos de trabajo en materia de la LPBC-FT y la incorporación de clientes están completamente automatizados. ¿El resultado? Un método de trabajo fluido para todos los profesionales que se toman en serio el cumplimiento de la ley. Atraer clientes será más fácil y agradable. Podrá dedicar más tiempo a otros asuntos y evitará posibles sanciones.

Nuestra aplicación

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Estas oficinas confían en RegLab:

Aledra
Euregio Law & Tax
AKD
Quinz
RED Tax
Sansen International Tax Lawyers
SIMON Law
Taxand
WLEGAL
Osborne Clarke
Holla
Baker McKenzie

Acelera el proceso de aceptación del cliente

RegLab les brinda las herramientas para que los clientes participen de manera sencilla en la identificación y registro de personas naturales, representantes, PMPs, y otras entidades relacionadas, además de controlar del origen de los medios financieros. Los clientes reciben y aprueban, de forma digital, las conformaciones de pedidos, condiciones generales y declaraciones de privacidad.  

Engagement Letter

Registro del expediente 

Todo lo que concierne a la aceptación del cliente se registra con exactitud. En este sentido, se recurre a datos externos tales como las listas de sanciones y de países de alto riesgo. En un panel se da una descripción completa de la situación y los puntos de atención.

Record the file information

Verifica, aprueba y crea una pista de auditoría

RegLab se encarga del registro y de seguir una pista de auditoría de todos los pasos en el marco del cumplimiento de la ley. De este modo, usted cumplirá plenamente con todos los requisitos que se derivan de la Ley de prevención del blanqueo de capitales y estará bien preparado en el caso de una inspección.

Check, approve and create an audit trail

El módulo…

Facilitamos el cumplimiento de la LPBC-FT

El módulo LPBC-FT de RegLab consiste en algo más que meramente «marcar casillas». Es un flujo de trabajo, pensado al detalle, que garantiza al 100 % el cumplimiento de la ley. No solo identifica y verifica la situación del cliente, sino que además reconoce, en su caso, las transacciones inusuales. Su trabajo cumplirá con las últimas directivas en la materia y estará preparado para todo tipo de inspección.

Casos sin la LPBC-FT

 

RegLab proporciona identificación y registro obligatorio según las directrices de los abogados.

El módulo no LPBC-FT de RegLab le ofrece una visión general en tiempo real del número de casos no LPBC-FT en comparación con los casos LPBC-FT.

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Un paso por delante

La normativa está sujeta a modificaciones continuas. Es una tarea abrumadora el tener que cumplir constantemente con todas las normas en torno al cumplimiento de la ley y esto no va a cambiar nunca. RegLab ofrece un proceso automatizado que se ajusta a su método de trabajo. Un flujo de trabajo que se actualiza constantemente a partir de las nuevas directivas. Con RegLab siempre irá por delante de los cambios legislativos. Eso es a lo que llamamos emprender de forma inteligente, orientada al futuro y sin preocupaciones.

Testimonio —

Hamelink &
Van den Tooren

“No tuvimos ni una queja por parte del regulador durante las inspecciones de las auditorías”

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Testimonio —

Atlas Tax Lawyers / Fiscalisten

“RegLab nos ha ayudado a automatizar nuestros procedimientos”

— Leer más
atlas-fiscalisten