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Incorporación de clientes y cumplimiento automatizado de la LPBC-FT para quienes se toman en serio trabajar de forma íntegra

Con RegLab cumplirá la ley al 100 % sin frustraciones. Gracias a los flujos de trabajo automatizados y fáciles de usar, ninguna comprobación se quedará en el tintero.

Clientes satisfechos; trabajadores contentos; y autoridades supervisoras complacientes. 

Bufetes de abogados —

Cumpla fácilmente con la Ley de prevención del blanqueo de capitales sin que esto afecte a su relación con el cliente

Usted, como profesional comprometido con su trabajo, prefiere no perder el tiempo con temas periféricos como el cumplimiento de la Ley de prevención del blanqueo de capitales.

Consultores fiscales —

Trabaje con la Ley de prevención del blanqueo de capitales sin tener que pasar por procesos engorrosos

 

Cumplir con la LPBC-FT es una tarea ardua que requiere mucho tiempo. ¿Cómo simplificar esta tarea?

 

¿Quiere ahorrar tiempo y cumplir la ley sin perder la sonrisa? Esto es posible.

Gracias al software y el servicio de atención al cliente de RegLab, es fácil cumplir con la LPBC-FT. Los procesos de trabajo en materia de la LPBC-FT y la incorporación de clientes están completamente automatizados. ¿El resultado? Un método de trabajo fluido para todos los profesionales que se toman en serio el cumplimiento de la ley. Atraer clientes será más fácil y agradable. Podrá dedicar más tiempo a otros asuntos y evitará posibles sanciones.

Nuestra aplicación

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Estas oficinas confían en RegLab:

akd_logo
Aledra-Legal-logo
atlas_tax_logo
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Lexidy-logo
Osborne-Clarke-logo
Pinsent-Masons-logo
taxand-logo

Acelera el proceso de aceptación del cliente

RegLab le brinda las herramientas para que los clientes participen de forma sencilla en la identificación y registro de personas, representantes, beneficiarios finales, PMP, estructuras y el origen de los medios financieros. Los clientes reciben y aprueban, de forma digital, confirmaciones de pedidos, condiciones generales y declaraciones de privacidad.

Engagement Letter

Registro del expediente 

Todo lo que concierne a la aceptación del cliente se registra con exactitud. En este sentido, se recurre a datos externos tales como las listas de sanciones y de países de alto riesgo. En un panel se da una descripción completa de la situación y los puntos de atención.

Record the file information

Verifica, aprueba y crea una pista de auditoría

RegLab se encarga del registro y de seguir una pista de auditoría de todos los pasos en el marco del cumplimiento de la ley. De este modo, usted cumplirá plenamente con todos los requisitos que se derivan de la Ley de prevención del blanqueo de capitales y estará bien preparado en el caso de una inspección.

Check, approve and create an audit trail

El módulo…

Facilitamos el cumplimiento de la LPBC-FT

El módulo LPBC-FT de RegLab consiste en algo más que meramente «marcar casillas». Es un flujo de trabajo, pensado al detalle, que garantiza al 100 % el cumplimiento de la ley. No solo identifica y verifica la situación del cliente, sino que además reconoce, en su caso, las transacciones inusuales. Su trabajo cumplirá con las últimas directivas en la materia y estará preparado para todo tipo de inspección.

Casos sin la LPBC-FT

 

RegLab proporciona identificación y registro obligatorio según las directrices de los abogados.

El módulo no LPBC-FT de RegLab le ofrece una visión general en tiempo real del número de casos no LPBC-FT en comparación con los casos LPBC-FT.

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Un paso por delante

La normativa está sujeta a modificaciones continuas. Es una tarea abrumadora el tener que cumplir constantemente con todas las normas en torno al cumplimiento de la ley y esto no va a cambiar nunca. RegLab ofrece un proceso automatizado que se ajusta a su método de trabajo. Un flujo de trabajo que se actualiza constantemente a partir de las nuevas directivas. Con RegLab siempre irá por delante de los cambios legislativos. Eso es a lo que llamamos emprender de forma inteligente, orientada al futuro y sin preocupaciones.

Testimonial —

Hamelink &
Van den Tooren

"We were not criticised by the regulator during an audit..."

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Testimonial —

Greenberg Traurig, LLP

"A good AML policy provides a clear explanation of what you have investigated"

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