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100% a prova di Antiriciclaggio
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Lavoriamo con la convinzione che un onboarding efficace e corretto sia l'inizio di una relazione ottimale e a lungo termine con il cliente.
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Compliance antiriciclaggio e onboarding dei clienti automatizzati per le aziende che prendono sul serio l'integrità.
Il software antiriciclaggio di RegLab aiuta avvocati e consulenti fiscali ad adempiere ai requisiti della normativa al 100% senza frustrazioni.
Grazie a flussi di lavoro automatizzati e di facile accesso per i clienti, non viene saltato nessun controllo antiriciclaggio.
Clienti, collaboratori e supervisori sono tutti pienamente soddisfatti.
Per gli avvocati —
Soddisfate agevolmente la normativa antiriciclaggio senza compromettere la relazione con i vostri clienti
Come professionista impegnato, probabilmente preferisci dedicare il minor tempo possibile a questioni secondarie come l'Antiriciclaggio.
Per i consulenti fiscali —
Semplificate gli adempimenti antiriciclaggio con un flusso di lavoro snello ed efficiente, che non richiede tempo prezioso.
La compliance antiriciclaggio è un compito impegnativo e richiede molto tempo.
Come fare a semplificare le cose?
Vuoi adempiere alla normativa antiriciclaggio senza stress e in meno tempo? RegLab ha la soluzione giusta per te.
Il nostro software automatizza il processo antiriciclaggio e l'onboarding dei clienti, semplificando il lavoro dei professionisti che si occupano di Compliance AML. Con RegLab acquisisci nuovi clienti senza problemi e risparmi tempo per altre attività, riducendo il rischio di sanzioni costose. Non perdere l'opportunità di avere un approccio semplice e efficace alla compliance antiriciclaggio.
Knowledge Centre
Il Knowledge Centre di RegLab è il punto di partenza per white paper, casi studio e articoli sull’Antiriciclaggio.
Scopri tutto quello che c'è da sapere su Antiriciclaggio, Titolare Effettivo (“UBO”), Persone Politicamente Esposte (“PEP”) e liste delle sanzioni, ecc.
Questi uffici si affidano a RegLab
![Aledra](https://www.reglab.com/hubfs/RegLab/Logos%20clients/Aledra-Legal-logo.png)
![Euregio Law & Tax](https://www.reglab.com/hubfs/RegLab/Logos%20clients/Euregio%20Legal.png)
![AKD](https://www.reglab.com/hubfs/RegLab/Logos%20clients/310822_1/akd_logo.png)
![Quinz](https://www.reglab.com/hubfs/RegLab/Logos%20clients/quinz-logo.png)
![RED Tax](https://www.reglab.com/hubfs/RegLab/Logos%20clients/redtax-logo.png)
![Sansen International Tax Lawyers](https://www.reglab.com/hubfs/RegLab/Logos%20clients/sansen-logo.png)
![SIMON Law](https://www.reglab.com/hubfs/RegLab/Logos%20clients/simonlaw-logo.png)
![Taxand](https://www.reglab.com/hubfs/RegLab/Logos%20clients/taxand-logo.png)
![WLEGAL](https://www.reglab.com/hubfs/RegLab/Logos%20clients/wlegal-logo.png)
![Osborne Clarke](https://www.reglab.com/hubfs/RegLab/Logos%20clients/Osborne%20Clarke.png)
![Holla](https://www.reglab.com/hubfs/RegLab/Logos%20clients/310822_1/Holla_Legal__Tax-1200x646.png)
![Baker McKenzie](https://www.reglab.com/hubfs/RegLab/Logos%20clients/bakermckenzie-logo.png)
Accelera l'accettazione dei clienti
I clienti ricevono e approvano le lettere di incarico digitali, le condizioni generali e le dichiarazioni sulla privacy.
![Engagement Letter](https://www.reglab.com/hubfs/RegLab/UI/EN/Engagement%20Letter.png)
Registra le informazioni del fascicolo
RegLab ti fornisce gli strumenti per coinvolgere facilmente i clienti nell'identificazione e nella registrazione di persone fisiche, rappresentanti legali, titolari effettivi (UBO), persone politicamente esposte (PEP), strutture organizzative e origine dei fondi.
![Record the file information](https://www.reglab.com/hubfs/RegLab/UI/EN/Record%20the%20file%20information.png)
Controlla, approva e crea un audit trail
RegLab gestisce la documentazione e la tracciabilità di tutti i passi compiuti per la conformità. Questo ti garantisce di soddisfare appieno tutti i requisiti Antiriciclaggio. Preparati a essere sempre al top per eventuali controlli del supervisore.
![Check, approve and create an audit trail](https://www.reglab.com/hubfs/RegLab/UI/EN/Check%2c%20approve%20and%20create%20an%20audit%20trail.png)
Semplifichiamo la Compliance
AML
Il modulo AML di RegLab è più di un semplice "check the box". È un flusso di lavoro ben progettato, che garantisce una conformità al 100%. Ti permette l'identificazione e l’adeguata verifica dei clienti e il riconoscimento di operazioni sospette. In questo modo potrai aderire completamente alle linee guida più recenti e sarai sempre pronto ad affrontare un eventuale audit.
Non-AML
RegLab si occupa dell'identificazione e della registrazione obbligatoria secondo le linee guida per gli avvocati. Con il modulo non-AML di RegLab, hai una panoramica in tempo reale del numero di casi non-AML rispetto ai casi AML.
![office-walking-01](https://www.reglab.com/hubfs/office-walking-01.jpg)
Scopri cosa può fare RegLab per il tuo ufficio
Un passo avanti
Stare al passo con le norme in continua evoluzione può essere una sfida costante per i tuoi obblighi di compliance. Ma con RegLab, non devi preoccuparti di rimanere indietro. Il nostro processo automatizzato si adatta alle tue esigenze e viene costantemente aggiornato per rispettare le nuove linee guida. Con RegLab, sarai sempre un passo avanti nell'adozione delle nuove normative, senza rinunciare alla flessibilità e alla semplicità del tuo metodo di lavoro. Scegli la conformità intelligente, orientata al futuro e senza stress.
Testimonianza —
Hamelink &
Van den Tooren
"Non abbiamo ricevuto nessuna critica dal supervisore durante un’ispezione..."
— Scopri di più![hamelink-vandentooren](https://www.reglab.com/hubfs/RegLab/images/reglab-image-5.jpg)
Testimonianza —
Atlas Tax Lawyers / Fiscalisten
“RegLab ci ha aiutato a ottimizzare le nostre procedure”
— Scopri di più![atlas-fiscalisten](https://www.reglab.com/hubfs/RegLab/Website/Images/Testimonials/atlas-fiscalisten.jpg)