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Compliance antiriciclaggio e onboarding dei clienti automatizzati per le aziende che prendono sul serio l'integrità.

Il software antiriciclaggio di RegLab aiuta avvocati e consulenti fiscali ad adempiere ai requisiti della  normativa al 100% senza frustrazioni.
Grazie a flussi di lavoro automatizzati e di facile accesso per i clienti, non viene saltato nessun controllo antiriciclaggio.
Clienti, collaboratori e supervisori sono tutti pienamente soddisfatti.

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Per gli avvocati —

Soddisfate agevolmente la normativa antiriciclaggio senza compromettere la relazione con i vostri clienti

Come professionista impegnato, probabilmente preferisci dedicare il minor tempo possibile a questioni secondarie come l'Antiriciclaggio.

Per i consulenti fiscali —

Semplificate gli adempimenti antiriciclaggio con un flusso di lavoro snello ed efficiente, che non richiede tempo prezioso.

La compliance antiriciclaggio è un compito impegnativo e richiede molto tempo.
Come fare a semplificare le cose?

Vuoi adempiere alla normativa antiriciclaggio senza stress e in meno tempo? RegLab ha la soluzione giusta per te.

 Il nostro software automatizza il processo antiriciclaggio e l'onboarding dei clienti, semplificando il lavoro dei professionisti che si occupano di Compliance AML. Con RegLab acquisisci nuovi clienti senza problemi e risparmi tempo per altre attività, riducendo il rischio di sanzioni costose. Non perdere l'opportunità di avere un approccio semplice e efficace alla compliance antiriciclaggio.

Knowledge Centre

Il Knowledge Centre di RegLab è il punto di partenza per white paper, casi studio e articoli sull’Antiriciclaggio.

Scopri tutto quello che c'è da sapere su Antiriciclaggio, Titolare Effettivo (“UBO”), Persone Politicamente Esposte (“PEP”) e liste delle sanzioni, ecc.

Leggi di più

Questi uffici si affidano a RegLab

Act Legal Spain
Euregio Law & Tax
AKD
Quinz
RED Tax
Sansen International Tax Lawyers
Borgen - Taxand
WLEGAL
Osborne Clarke
Holla
Baker McKenzie

Accelera l'accettazione dei clienti

I clienti ricevono e approvano le lettere di incarico digitali, le condizioni generali e le dichiarazioni sulla privacy.

Engagement Letter

Registra le informazioni del fascicolo

RegLab ti fornisce gli strumenti per coinvolgere facilmente i clienti nell'identificazione e nella registrazione di persone fisiche, rappresentanti legali, titolari effettivi (UBO), persone politicamente esposte (PEP), strutture organizzative e origine dei fondi. 

Record the file information

Controlla, approva e crea un audit trail

RegLab gestisce la documentazione e la tracciabilità di tutti i passi compiuti per la conformità. Questo ti garantisce di soddisfare appieno tutti i requisiti Antiriciclaggio. Preparati a essere sempre al top per eventuali controlli del supervisore.

Check, approve and create an audit trail

Semplifichiamo la Compliance

AML

Il modulo AML di RegLab è più di un semplice "check the box". È un flusso di lavoro ben progettato, che garantisce una conformità al 100%. Ti permette l'identificazione e l’adeguata verifica dei clienti e il riconoscimento di operazioni sospette. In questo modo potrai aderire completamente alle linee guida più recenti e sarai sempre pronto ad affrontare un eventuale audit.

Non-AML

RegLab si occupa dell'identificazione e della registrazione obbligatoria secondo le linee guida per gli avvocati. Con il modulo non-AML di RegLab, hai una panoramica in tempo reale del numero di casi non-AML rispetto ai casi AML.

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Scopri cosa può fare RegLab per il tuo ufficio

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Un passo avanti

Stare al passo con le norme in continua evoluzione può essere una sfida costante per i tuoi obblighi di compliance. Ma con RegLab, non devi preoccuparti di rimanere indietro. Il nostro processo automatizzato si adatta alle tue esigenze e viene costantemente aggiornato per rispettare le nuove linee guida. Con RegLab, sarai sempre un passo avanti nell'adozione delle nuove normative, senza rinunciare alla flessibilità e alla semplicità del tuo metodo di lavoro. Scegli la conformità intelligente, orientata al futuro e senza stress.

Testimonianza —

Hamelink &
Van den Tooren

"Non abbiamo ricevuto nessuna critica dal supervisore durante un’ispezione..."

— Scopri di più
hamelink-vandentooren

Testimonianza —

Atlas Tax Lawyers / Fiscalisten

“RegLab ci ha aiutato a ottimizzare le nostre procedure”

— Scopri di più
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