Software de cumplimiento PBC otras industrias

Cumplir con el PBC/FT es obligatorio, pero en la práctica suele ser un engorro. Ya sea que gestiones una plataforma de subastas, ofrézas servicios de domiciliación o operes en el sector inmobiliario, las normas son estrictas y no siempre claras, simples o eficientes. ¿Qué deberías preguntarle exactamente a tu cliente? ¿Qué comprobaciones adicionales se requieren? ¿Dónde almacenas tus datos de forma segura? El PBC/FTconlleva obligaciones que consumen tiempo y pueden generar incertidumbre, mientras que lo único que quieres es entregar un trabajo de calidad.

RegLab te lo facilita. Con nuestro software, cumplirás todos los requisitos de cumplimiento sin interrumpir tu flujo de trabajo. La due diligence del cliente es digital, ágil y adaptada a tus necesidades. El software verifica automáticamente listas de sanciones, PEPs y otros factores de riesgo, y registra cuidadosamente los hallazgos. De este modo, mantienes una normativa demostrable en cumplimiento de PBC, controlas el proceso y evitas problemas en el futuro.

¿Necesitas soporte extra? Nuestros especialistas en cumplimiento están listos para ayudarte. Ya sea elaborando perfiles de riesgo, ayudando en auditorías o revisando asuntos, no estás solo. Y si necesitas empezar rápido, por ejemplo, por una inspección próxima, estarás listo en menos de una semana.

Descubre más en esta página sobre cómo nuestro software ayuda a tu empresa a cumplir con las obligaciones PBC con facilidad o reserva una demostración.

Módulo PBC

Este módulo es más que un simple 'marca la casilla'. Es un flujo de trabajo bien pensado, que garantiza que cumplas al 100%.

Cribado exhaustivo

RegLab revisa e informa sobre todos los PEPs, medios adversos, listas de vigilancia y listas de sanciones y países de alto riesgo.

Aprobación de la carta de compromiso

RegLab garantiza que cada cliente reciba y apruebe por defecto la carta de compromiso, los términos y condiciones generales y la declaración de privacidad. Incluso si los términos y condiciones generales o las tarifas pueden cambiar en el futuro.

Captura e Investigación de Perfiles de Riesgo

Los perfiles de riesgo se identifican automáticamente y se monitorizan de forma continua. Cualquier escalada, acción e investigación queda registrada.

Servicio de cumplimiento AML

RegLab te apoya con todo lo relacionado con tu política PBC. Nuestros especialistas en cumplimiento están a su disposición para formación, perfiles de riesgo, planes de política, asistencia en auditorías y revisión y completación de expedientes.