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Guía práctica relativa a la Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
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Trabajamos con la convicción de que una incorporación transparente y eficaz es el principio de una relación óptima con el cliente.
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Organizaciones obligatorias PBC
No deje que la PBC trabaje en su contra, sino que le sirva.
Tanto si gestiona una plataforma de subastas como si dirige una empresa inmobiliaria: debe cumplir las directrices en materia de lucha contra el blanqueo de capitales. Se establecen requisitos complejos a este respecto. Estas obligaciones pueden distraerle de su trabajo o resultar difíciles de integrar en su proceso de trabajo. ¿Qué pregunta a su cliente y qué debe controlar exactamente? ¿Qué datos debe guardar y dónde? Básicamente, ¿qué aspecto tiene un control de clientes que cumple con la normativa PBC? La auditoría PBC puede hacerle sentir inseguro.
Los módulos PBC y los servicios adicionales de RegLab le proporcionan seguridad. No sólo con un análisis profesional de riesgos y la redacción de una política PBC. Nuestro software PBC le ofrece un proceso de trabajo PBC automatizado y personalizado. De este modo, el "onboarding" de nuevos clientes se convierte en un proceso digital y objetivo. Usted cumple con la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales, fortalece su relación con el cliente y tiene más tiempo para el trabajo que realmente le hace feliz.
Módulo LPBC-FT
El módulo consiste en algo más que meramente «marcar casillas». Es un flujo de trabajo, pensado al detalle, que garantiza al 100 % el cumplimiento de la ley.
El control de la lista de sanciones y de los países de alto riesgo
RegLab verifica todas las listas de sanciones y de los países de alto riesgo y le informa al respecto.
Aceptación de la hoja de encargo
RegLab se encarga de que cada cliente reciba y acepte la hoja de encargo, tus condiciones generales y la política de privacidad.
Registro e investigación de los perfiles de riesgo
Los perfiles de riesgo se identifican automáticamente y se monitorizan continuamente. Se registran todos los datos y cambios, también si cambia en la listas de sanciones y registra todas investigaciones de blanqueo de capitales.
Manos a la obra en una semana
¿Quiere empezar enseguida con RegLab? Por ejemplo, ¿debido a una inspección inminente? En una semana, estará disponible.
Estas consultorías le precedieron:
Testimonio —
Atlas Tax Lawyers
“RegLab nos ha ayudado a automatizar nuestros procedimientos”
— Leer másTestimonio —
Hamelink &
Van den Tooren
“No tuvimos ni una queja por parte del regulador durante las inspecciones de las auditorías”
— Leer más