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Organizaciones obligatorias PBC

No deje que la PBC trabaje en su contra, sino que le sirva.

Tanto si gestiona una plataforma de subastas como si dirige una empresa inmobiliaria: debe cumplir las directrices en materia de lucha contra el blanqueo de capitales. Se establecen requisitos complejos a este respecto. Estas obligaciones pueden distraerle de su trabajo o resultar difíciles de integrar en su proceso de trabajo. ¿Qué pregunta a su cliente y qué debe controlar exactamente? ¿Qué datos debe guardar y dónde? Básicamente, ¿qué aspecto tiene un control de clientes que cumple con la normativa PBC? La auditoría PBC puede hacerle sentir inseguro.  

Los módulos PBC y los servicios adicionales de RegLab le proporcionan seguridad. No sólo con un análisis profesional de riesgos y la redacción de una política PBC. Nuestro software PBC le ofrece un proceso de trabajo PBC automatizado y personalizado. De este modo, el "onboarding" de nuevos clientes se convierte en un proceso digital y objetivo. Usted cumple con la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales, fortalece su relación con el cliente y tiene más tiempo para el trabajo que realmente le hace feliz.

Módulo LPBC-FT 

El módulo consiste en algo más que meramente «marcar casillas». Es un flujo de trabajo, pensado al detalle, que garantiza al 100 % el cumplimiento de la ley. 

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El control de la lista de sanciones y de los países de alto riesgo

RegLab verifica todas las listas de sanciones y de los países de alto riesgo y le informa al respecto. 

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Aceptación de la hoja de encargo

RegLab se encarga de que cada cliente reciba y acepte la hoja de encargo, tus condiciones generales y la política de privacidad. 

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Registro e investigación de los perfiles de riesgo

Los perfiles de riesgo se identifican automáticamente y se monitorizan continuamente. Se registran todos los datos y cambios, también si cambia en la listas de sanciones y registra todas investigaciones de blanqueo de capitales.

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Manos a la obra en una semana

¿Quiere empezar enseguida con RegLab? Por ejemplo, ¿debido a una inspección inminente? En una semana, estará disponible.

Getting-started-within-a-week

Estas consultorías le precedieron:

Euregio Law & Tax
Aledra
AKD
Philippe & Partners
Quinz
SIMON Law
WLEGAL
Osborne Clarke
Holla
Baker McKenzie
Atlas
Sansen International Tax Lawyers

Testimonio —

Atlas Tax Lawyers

“RegLab nos ha ayudado a automatizar nuestros procedimientos”

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atlas-fiscalisten

Testimonio —

Hamelink &
Van den Tooren

“No tuvimos ni una queja por parte del regulador durante las inspecciones de las auditorías”

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hamelink-vandentooren