Software de cumplimiento PBC otras industrias

Tanto si gestiona una plataforma de subastas como si dirige una empresa inmobiliaria: debe cumplir las directrices en materia de lucha contra el blanqueo de capitales. Se establecen requisitos complejos a este respecto. Estas obligaciones pueden distraerle de su trabajo o resultar difíciles de integrar en su proceso de trabajo. ¿Qué pregunta a su cliente y qué debe controlar exactamente? ¿Qué datos debe guardar y dónde? Básicamente, ¿qué aspecto tiene un control de clientes que cumple con la normativa PBC? La auditoría PBC puede hacerle sentir inseguro.

Los módulos PBC y los servicios adicionales de RegLab le proporcionan seguridad. No sólo con un análisis profesional de riesgos y la redacción de una política PBC. Nuestro software PBC le ofrece un proceso de trabajo PBC automatizado y personalizado. De este modo, el "onboarding" de nuevos clientes se convierte en un proceso digital y objetivo. Usted cumple con la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales, fortalece su relación con el cliente y tiene más tiempo para el trabajo que realmente le hace feliz.

Módulo LPBC-FT

El módulo consiste en algo más que meramente «marcar casillas». Es un flujo de trabajo, pensado al detalle, que garantiza al 100 % el cumplimiento de la ley.

El control de la lista de sanciones y de los países de alto riesgo

RegLab verifica todas las listas de sanciones y de los países de alto riesgo y le informa al respecto.

Aceptación de la hoja de encargo

RegLab se encarga de que cada cliente reciba y acepte la hoja de encargo, tus condiciones generales y la política de privacidad.

Registro e investigación de los perfiles de riesgo

Los perfiles de riesgo se identifican automáticamente y se monitorizan continuamente. Se registran todos los datos y cambios, también si cambia en la listas de sanciones y registra todas investigaciones de blanqueo de capitales.