Software di conformità antiriciclaggio altri settori

Che tu gestisca una piattaforma d’aste o un’agenzia immobiliare, devi rispettare le linee guida in materia di antiriciclaggio. I requisiti da soddisfare in questo ambito sono complessi. Questi obblighi possono distoglierti dal tuo lavoro o risultare difficili da integrare nei tuoi processi. Cosa devi chiedere al cliente e cosa devi esaminare esattamente? Quali dati devi conservare e dove? In sostanza, cosa comporta uno screening dei clienti conforme alla normativa antiriciclaggio? Il controllo antiriciclaggio può generare incertezza.

I moduli antiriciclaggio e i servizi aggiuntivi di RegLab ti offrono sicurezza. Non solo con un’analisi del rischio professionale e la redazione della policy antiriciclaggio. Il nostro software antiriciclaggio ti consente di automatizzare il processo in modo personalizzato. Così l’onboarding di nuovi clienti diventa un processo digitale e oggettivo. Rispetti la normativa antiriciclaggio, rafforzi il rapporto con i tuoi clienti e hai più tempo per dedicarti al lavoro che ti appassiona davvero.

Modulo AML

Questo modulo non è solo un controllo formale. È un processo ben strutturato per garantirti una conformità al 100%.

Controllo delle liste di sanzioni e di paesi ad alto rischio

RegLab controlla tutte le liste delle sanzioni e dei paesi terzi ad alto rischio e ti informa su di esse.

Approvazione della lettera di incarico

RegLab garantisce che ogni cliente riceva e approvi la lettera di incarico, i termini e le condizioni generali e la dichiarazione sulla privacy. Anche se i termini e le condizioni generali potrebbero cambiare in futuro.

Acquisizione e analisi dei profili di rischio

I profili di rischio vengono individuati automaticamente e sottoposti a costante controllo. Tutte le situazioni di allerta, le azioni intraprese e le indagini sono documentate.

Iniziare in una settimana

Vuoi iniziare a utilizzare RegLab a breve termine? Ad esempio, perché il supervisore condurrà presto un audit? Sarai operativo nel giro di una settimana.