AML-verplichte organisaties
Laat witwaspreventie niet tegen, maar voor u werken.
Of u nu een veilingplatform beheert of een vastgoedbedrijf runt: u dient te voldoen aan de richtlijnen van de Antiwitwaswet. Hierbij worden complexe eisen gesteld. Verplichtingen die u afleiden van uw werk en lastig te integreren zijn in uw werkproces. Wat vraagt u allemaal aan uw cliënt en wat onderzoekt u verder? Welke data slaat u waar op? Kortom; hoe ziet een AML cliëntonderzoek eruit? De AML controle kan u onzeker maken.
De AML modules en aanvullende diensten van RegLab geven u zekerheid. Niet alleen met een vakkundige risico-analyse en het schrijven van een AML beleid. Onze AML software biedt u een geautomatiseerd en op maat gemaakt AML werkproces. Op die manier wordt het ‘onboarden’ van nieuwe cliënten een digitaal en objectief proces. U voldoet aan de Antiwitwaswet, versterkt uw cliëntrelatie en houdt meer tijd over voor werk waar u echt gelukkig van wordt.
AML module
Deze module is meer dan een simpele ‘check the box’. Het is een volledig uitgedachte workflow, die ervoor zorgt dat u 100% compliant werkt.
![Wwft module](https://www.reglab.com/hubfs/RegLab/UI/Wwft%20module.png)
Uitgebreide screening
RegLab checkt alle PEPs, adverse media, watchlists en sanctie- en hoog-risicolanden lijsten en informeert je daarover.
![Sanctie en hoog-risicolanden check](https://www.reglab.com/hubfs/RegLab/UI/Sanctie%20en%20hoog-risicolanden%20check.png)
Opdrachtbevestiging goedkeuren
RegLab zorgt dat iedere cliënt standaard de opdrachtbevestiging, algemene voorwaarden en het privacy statement ontvangt en accordeert. Ook als in de toekomst de algemene voorwaarden of tarieven veranderen.
![Opdrachtbevestiging](https://www.reglab.com/hubfs/RegLab/UI/Opdrachtbevestiging.png)
Risicoprofielen vastleggen & onderzoeken
Risicoprofielen worden automatisch gesignaleerd en voortdurend gemonitord. Escalaties, acties en onderzoeken worden vastgelegd.
![Risicoprofielen vastleggen _ onderzoeken](https://www.reglab.com/hubfs/RegLab/UI/Risicoprofielen%20vastleggen%20_%20onderzoeken.png)
AML compliance service
RegLab ondersteunt u bij alles rondom uw AML beleid. Zowel voor trainingen, risicoprofielen, beleidsplannen, hulp bij audits en controleren en completeren van dossiers, staan onze compliance specialisten voor u klaar.
![CaaS](https://www.reglab.com/hubfs/RegLab/UI/CaaS.png)
Binnen een week aan slag
Wilt u op korte termijn aan de slag met RegLab? Bijvoorbeeld door een naderende controle door de toezichthouder? Binnen een week bent u up and running.
![Binnen een week aan slag](https://www.reglab.com/hubfs/RegLab/UI/Binnen%20een%20week%20aan%20slag.png)
Deze kantoren gingen u voor:
![Quinz](https://www.reglab.com/hubfs/RegLab/Logos%20clients/quinz-logo.png)
![Baker McKenzie](https://www.reglab.com/hubfs/RegLab/Logos%20clients/bakermckenzie-logo.png)
![Sansen International Tax Lawyers](https://www.reglab.com/hubfs/RegLab/Logos%20clients/sansen-logo.png)
![Osborne Clarke](https://www.reglab.com/hubfs/RegLab/Logos%20clients/Osborne%20Clarke.png)
![Euregio Law & Tax](https://www.reglab.com/hubfs/RegLab/Logos%20clients/Euregio%20Legal.png)
![Aledra](https://www.reglab.com/hubfs/RegLab/Logos%20clients/Aledra-Legal-logo.png)
![Taxand](https://www.reglab.com/hubfs/RegLab/Logos%20clients/taxand-logo.png)
![WLEGAL](https://www.reglab.com/hubfs/RegLab/Logos%20clients/wlegal-logo.png)
![AKD](https://www.reglab.com/hubfs/RegLab/Logos%20clients/310822_1/akd_logo.png)
![SIMON Law](https://www.reglab.com/hubfs/RegLab/Logos%20clients/simonlaw-logo.png)
![Holla](https://www.reglab.com/hubfs/RegLab/Logos%20clients/310822_1/Holla_Legal__Tax-1200x646.png)
![RED Tax](https://www.reglab.com/hubfs/RegLab/Logos%20clients/redtax-logo.png)
Testimonials —
Atlas Fiscalisten
“RegLab heeft ons geholpen om onze procedures te stroomlijnen”
— Lees meer![atlas-fiscalisten](https://www.reglab.com/hubfs/RegLab/Website/Images/Testimonials/atlas-fiscalisten.jpg)
Testimonials —
Hamelink &
Van den Tooren
“We kregen geen kritiek van de toezichthouder tijdens een controle”
— Lees meer![hamelink-vandentooren](https://www.reglab.com/hubfs/RegLab/images/reglab-image-5.jpg)