AML compliance software overige branches

Voldoen aan de Antiwitwaswet is verplicht, maar in de praktijk vaak een gedoe. Of u nu een veilingplatform runt, domicilie verleent of actief bent in het vastgoed: de regels zijn streng en niet altijd even duidelijk, makkelijk of efficiënt. Wat vraagt u precies aan uw cliënt? Wat onderzoekt u verder? Waar sla u uw gegevens veilig op? De Antiwitwaswet brengt verplichtingen met zich mee die veel tijd kosten en voor onzekerheid kunnen zorgen. Terwijl u gewoon goed werk wil leveren.

RegLab maakt het makkelijker. Met onze software voldoet u aan alle eisen, zonder dat het uw werkproces verstoort. Het cliëntonderzoek verloopt digitaal, gestroomlijnd en op maat. De software checkt automatisch op sanctielijsten, PEP's en andere risicofactoren, en legt bevindingen zorgvuldig vast. Zo werkt u aantoonbaar AML-compliant, houdt u grip op het proces en voorkomt u gedoe achteraf.

Heeft u extra ondersteuning nodig? Onze compliance specialisten staan voor u klaar. Of het nu gaat om het opstellen van risicoprofielen, hulp bij audits of het controleren van dossiers: u staat er niet alleen voor. En moet u snel aan de slag, bijvoorbeeld vanwege een naderende controle? Binnen een week bent u up and running.

Lees op deze pagina meer over hoe onze software uw kantoor ondersteunt bij het eenvoudig naleven van de AML-verplichtingen, of boek een demo.

AML-module

Deze module is meer dan een simpele ‘check the box’. Het is een volledig uitgedachte workflow, die ervoor zorgt dat u 100% compliant werkt.

Uitgebreide screening

RegLab checkt alle PEPs, adverse media, watchlists en sanctie- en hoog-risicolanden lijsten en informeert je daarover.

Opdrachtbevestiging goedkeuren

RegLab zorgt dat iedere cliënt standaard de opdrachtbevestiging, algemene voorwaarden en het privacy statement ontvangt en accordeert. Ook als in de toekomst de algemene voorwaarden of tarieven veranderen.

Risicoprofielen vastleggen & onderzoeken

Risicoprofielen worden automatisch gesignaleerd en voortdurend gemonitord. Escalaties, acties en onderzoeken worden vastgelegd.

AML-compliance service

RegLab ondersteunt u bij alles rondom uw AML-beleid. Zowel voor trainingen, risicoprofielen, beleidsplannen, hulp bij audits en controleren en completeren van dossiers, staan onze compliance specialisten voor u klaar.

Binnen een week aan slag

Wilt u op korte termijn aan de slag met RegLab? Bijvoorbeeld door een naderende controle door de toezichthouder? Binnen een week bent u up and running.