Skip to content

AML verplichte organisaties

Laat de AML niet tegen, maar voor u werken.

Of u nu een veilingplatform beheert, een vastgoedbedrijf runt of een administratiekantoor leidt: u dient te voldoen aan de richtlijnen van AML. Hierbij worden complexe eisen gesteld. Verplichtingen die u afleiden van uw werk en lastig te integreren zijn in uw werkproces. Wat vraagt u allemaal aan uw cliënt en wat onderzoekt u verder? Welke data slaat u waar op? Kortom; hoe ziet een AML cliëntonderzoek eruit? De AML controle kan u onzeker maken.

De AML modules en aanvullende diensten van RegLab geven u zekerheid. Niet alleen met een vakkundige risico-analyse en het schrijven van een AML beleid. Onze AML software biedt u een geautomatiseerd en op maat gemaakt AML werkproces. Op die manier wordt het ‘onboarden’ van nieuwe cliënten een digitaal en objectief proces. U voldoet aan de AML wet, versterkt uw cliëntrelatie en houdt meer tijd over voor werk waar u echt gelukkig van wordt.

AML module

Deze module is meer dan een simpele ‘check the box’. Het is een volledig uitgedachte workflow, die ervoor zorgt dat u 100% compliant werkt.

Wwft module

Sanctie en hoog-risicolanden check

RegLab checkt alle sanctie- en hoog-risicolanden lijsten en informeert u daarover.

Sanctie en hoog-risicolanden check

Opdrachtbevestiging goedkeuren

RegLab zorgt dat iedere cliënt standaard de opdrachtbevestiging, algemene voorwaarden en het privacy statement ontvangt en accordeert. Ook als in de toekomst de algemene voorwaarden of tarieven veranderen.

Opdrachtbevestiging

Risicoprofielen vastleggen & onderzoeken

Risicoprofielen worden automatisch gesignaleerd en voortdurend gemonitord. Escalaties, acties en onderzoeken worden vastgelegd.

Risicoprofielen vastleggen _ onderzoeken

AML compliance service

RegLab ondersteunt u bij alles rondom uw AML beleid. Zowel voor trainingen, risicoprofielen, beleidsplannen, hulp bij audits en controleren en completeren van dossiers, staan onze compliance specialisten voor u klaar.

CaaS

Binnen een week aan slag

Wilt u op korte termijn aan de slag met RegLab? Bijvoorbeeld door een naderende controle door de toezichthouder? Binnen een week bent u up and running.

Binnen een week aan slag

Deze kantoren gingen u voor:

Quinz
Baker McKenzie
Sansen International Tax Lawyers
Osborne Clarke
Euregio Law & Tax
Aledra
Taxand
WLEGAL
AKD
SIMON Law
Holla
RED Tax

Testimonials —

Atlas Fiscalisten

“RegLab heeft ons geholpen om onze procedures te stroomlijnen”

— Lees meer
atlas-fiscalisten

Testimonials —

Hamelink &
Van den Tooren

“We kregen geen kritiek van de toezichthouder tijdens een controle”

— Lees meer
hamelink-vandentooren