- Prodotti
- RegLab per...
- Al centro di conoscenza
100% a prova di Antiriciclaggio
DESIDERO RICEVERE LA CHECK-LIST
"La pratica checklist per tutti coloro che si occupano di antiriciclaggio"
- Su RegLab
CHI SIAMO >
Lavoriamo con la convinzione che un onboarding efficace e corretto sia l'inizio di una relazione ottimale e a lungo termine con il cliente.
- Prenota una demo
RegLab per consulenti fiscali
Sfrutta i vantaggi dell'adeguamento alle norme antiriciclaggio
È fondamentale che tu sia trasparente nella relazione con i tuoi clienti ai fini delle norme antiriciclaggio e della legislazione europea in materia di trasparenza fiscale. Identificare, investigare e registrare eventuali transazioni sospette rappresenta un impegno complesso, soprattutto quando si cerca di mantenere la relazione di fiducia con il cliente.
L'automazione e l'oggettivazione del processo di onboarding dei clienti offre ai consulenti fiscali una soluzione ideale. Il controllo antiriciclaggio automatizzato rende il processo più rapido e confortevole sia per te che per il tuo cliente. In questo modo avrai più tempo per dedicarti a ciò che ti rende felice, mantenendo al contempo la conformità ai rigorosi requisiti antiriciclaggio.
Modulo AML
Questo modulo non è solo un controllo formale. È un processo ben strutturato per garantirti una conformità al 100%.

Controllo delle sanzioni e dei Paesi ad alto rischio
RegLab monitora costantemente gli elenchi delle sanzioni e i paesi ad alto rischio, mantenendoti sempre informato e protetto.

Origine dei fondi
Quando si tratta di transazioni finanziarie soggette all'antiriciclaggio, è necessario identificare l'origine dei fondi. RegLab ti facilita questo compito, con una precisione del 100% e in modo completamente automatizzato.

Iniziare in una settimana
Vuoi iniziare a utilizzare RegLab a breve termine? Ad esempio, perché l'autorità di vigilanza effettuerà presto un’ispezione? Sarai operativo nel giro di una settimana.

Questi studi fiscali ti hanno preceduto:







Testimonianza —
Hamelink &
Van den Tooren
"Durante l’ispezione non abbiamo ricevuto obiezioni o critiche dall’autorita di vigilanza.“

Testimonianza —
Hamelink &
Van den Tooren
"Durante l’ispezione non abbiamo ricevuto obiezioni o critiche dall’autorita di vigilanza.“
