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100% a prova di Antiriciclaggio
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Lavoriamo con la convinzione che un onboarding efficace e corretto sia l'inizio di una relazione ottimale e a lungo termine con il cliente.
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RegLab per consulenti fiscali
Sfrutta i vantaggi dell'adeguamento alla normativa antiriciclaggio
È fondamentale che tu sia trasparente nella relazione con i tuoi clienti ai fini della normativa antiriciclaggio e della legislazione europea in materia di trasparenza fiscale. Identificare, investigare e registrare eventuali operazioni sospette rappresenta un impegno complesso, soprattutto quando si cerca di mantenere la relazione di fiducia con il cliente.
L'automazione e l'oggettivazione del processo di onboarding dei clienti offre ai consulenti fiscali una soluzione ideale. Il controllo antiriciclaggio automatizzato rende il processo più rapido e confortevole sia per te che per il tuo cliente. In questo modo avrai più tempo per dedicarti a ciò che ti rende felice, mantenendo al contempo la conformità ai rigorosi requisiti antiriciclaggio.
Modulo AML
Questo modulo non è solo un controllo formale. È un processo ben strutturato per garantirti una conformità al 100%.
![AML module](https://www.reglab.com/hubfs/RegLab/UI/EN/AML%20module.png)
Controllo delle sanzioni e dei Paesi ad alto rischio
RegLab monitora costantemente gli elenchi delle sanzioni e i paesi ad alto rischio, mantenendoti sempre informato e protetto.
![Sanction and high-risk countries check](https://www.reglab.com/hubfs/RegLab/UI/EN/Sanction%20and%20high-risk%20countries%20check.png)
Origine dei fondi
Quando si tratta di transazioni finanziarie soggette all'antiriciclaggio, è necessario identificare l'origine dei fondi. RegLab ti facilita questo compito, con una precisione del 100% e in modo completamente automatizzato.
![Origin of funds](https://www.reglab.com/hubfs/RegLab/UI/EN/Origin%20of%20funds.png)
Iniziare in una settimana
Vuoi iniziare a utilizzare RegLab a breve termine? Ad esempio, perché l'autorità di vigilanza effettuerà presto un’ispezione? Sarai operativo nel giro di una settimana.
![Getting started within a week](https://www.reglab.com/hubfs/RegLab/UI/EN/Getting%20started%20within%20a%20week.png)
Questi studi fiscali ti hanno preceduto:
![Atlas](https://www.reglab.com/hubfs/RegLab/Logos%20clients/310822_1/atlas_tax_logo.png)
![Euregio Law & Tax](https://www.reglab.com/hubfs/RegLab/Logos%20clients/Euregio%20Legal.png)
![RED Tax](https://www.reglab.com/hubfs/RegLab/Logos%20clients/redtax-logo.png)
![Sansen International Tax Lawyers](https://www.reglab.com/hubfs/RegLab/Logos%20clients/sansen-logo.png)
![Taxand](https://www.reglab.com/hubfs/RegLab/Logos%20clients/taxand-logo.png)
![Osborne Clarke](https://www.reglab.com/hubfs/RegLab/Logos%20clients/Osborne%20Clarke.png)
![Baker McKenzie](https://www.reglab.com/hubfs/RegLab/Logos%20clients/bakermckenzie-logo.png)
Testimonianza —
Atlas Tax Lawyers
“RegLab ci ha aiutato a ottimizzare le nostre procedure”
— Scopri di più![atlas-fiscalisten](https://www.reglab.com/hubfs/RegLab/Website/Images/Testimonials/atlas-fiscalisten.jpg)
Testimonianza —
Hamelink &
Van den Tooren
"Non abbiamo ricevuto nessuna critica dal supervisore durante un’ispezione..."
— Scopri di più![hamelink-vandentooren](https://www.reglab.com/hubfs/RegLab/images/reglab-image-5.jpg)