AML compliance software belastingadviseurs

U bent verplicht om openheid van zaken, rondom de relatie met uw cliënt, te geven. Niet alleen door de AML, maar ook door Europese wetgeving - denk DAC6 -, wordt fiscale transparantie van u verwacht. Alle ongebruikelijke transacties binnen het AML proces dient u te signaleren, te onderzoeken en te registreren. Een lastige klus, aangezien u het enerzijds druk hebt en u anderzijds de vertrouwensband met uw cliënt niet wilt beschadigen.

Automatiseren en objectiveren van het ‘onboardingsproces’ van cliënten biedt belastingadviseurs uitkomst. Door de AML controle te automatiseren, gaat het AML cliëntonderzoek niet alleen sneller, maar voelt deze ook stukken comfortabeler aan. Voor u én uw cliënt. Bovendien houdt u meer tijd over voor zaken waarvan u gelukkig wordt. Terwijl u voldoet aan de complexe eisen van de Antiwitwaswet.

AML module

Deze module is meer dan een simpele ‘check the box’. Het is een volledig uitgedachte workflow, die ervoor zorgt dat u 100% compliant werkt.

DAC6 module

Moet u fiscaal agressieve grensoverschrijdende constructies melden bij de fiscale autoriteiten? De DAC6 module ondersteunt u hierbij. Simpel en volledig digitaal.

Uitgebreide screening

RegLab checkt alle PEPs, adverse media, watchlists en sanctie- en hoog-risicolanden lijsten en informeert je daarover.

Herkomst van middelen

Bij financiële transacties die onder de AML vallen, bent u verplicht om de herkomst van middelen te onderzoeken. RegLab neemt u dit werk, 100% accuraat en volledig geautomatiseerd, uit handen.

Binnen een week aan slag

Wilt u op korte termijn aan de slag met RegLab? Bijvoorbeeld door een naderende controle door de toezichthouder? Binnen een week bent u up and running.