AML compliance software belastingadviseurs

Als belastingadviseur bent u, in het kader van de AML, verplicht tot openheid van zaken in uw relatie met cliënten. Deze wet verwacht fiscale transparantie en het signaleren, onderzoeken en registreren van ongebruikelijke transacties. Dit kan lastig zijn omdat u enerzijds druk bent en u anderzijds de vertrouwensband met uw cliënt wil behouden.

RegLab helpt hierbij. De AML-software van RegLab biedt automatisering en objectivering van de cliënt onboarding. Hierdoor wordt het AML-cliëntonderzoek niet alleen sneller, maar ook comfortabeler voor zowel u als de cliënt. Bovendien houdt u meer tijd over voor kerntaken, en dat terwijl u voldoet aan de complexe eisen van de Antiwitwaswet.

Heeft u extra ondersteuning nodig? Onze compliance specialisten staan voor u klaar. Of het nu gaat om het opstellen van risicoprofielen, hulp bij audits of het controleren van dossiers: u staat er niet alleen voor. En moet u snel aan de slag, bijvoorbeeld vanwege een naderende controle? Binnen een week bent u up and running.

Lees op deze pagina meer over hoe onze software uw kantoor ondersteunt bij het eenvoudig naleven van de AML-verplichtingen, of boek een demo.

AML-module

Deze module is meer dan een simpele ‘check the box’. Het is een volledig uitgedachte workflow, die ervoor zorgt dat u 100% compliant werkt.

Uitgebreide screening

RegLab checkt alle PEPs, adverse media, watchlists en sanctie- en hoog-risicolanden lijsten en informeert u daarover.

Herkomst van middelen

Bij financiële transacties die onder de AML vallen, bent u verplicht om de herkomst van middelen te onderzoeken. RegLab neemt u dit werk, 100% accuraat en volledig geautomatiseerd, uit handen.

Binnen een week aan slag

Wilt u op korte termijn aan de slag met RegLab? Bijvoorbeeld door een naderende controle door de toezichthouder? Binnen een week bent u up and running.