AML compliance software beleggingsinstellingen | RegLab

Skip to content

Als beleggingsinstelling bent u doorlopend verplicht om te voldoen aan de AML en de sanctiewetgeving. Alle investeerdersdata moet up-to-date zijn en gemonitord worden, en daarbovenop komen uw dagelijkse werkzaamheden. Deze compliance procedures kosten zowel u, als uw investeerders veel tijd. Eigenlijk wilt u focussen op uw investeerders en uw portfolio, maar met al die verplichtingen is dat erg lastig.

Met de software van RegLab automatiseert u de volledige antiwitwasprocedure; van onboarding tot risicodetectie. Zo voorkomt u fouten, bespaart u tijd, voldoet u altijd aan de laatste regelgeving én komt u aan uw dagelijkse kerntaken toe. Toezichthouder blij, u blij, en de investeerders? Die profiteren van een efficiënte onboarding.

Heeft u extra ondersteuning nodig? Onze compliance counsels staan voor u klaar. Of het nu gaat om het opstellen van risicoprofielen, hulp bij audits of het controleren van dossiers: u staat er niet alleen voor. En moet u snel aan de slag, bijvoorbeeld vanwege een naderende controle? Binnen een week bent u up and running.

Lees op deze pagina meer over hoe onze software uw kantoor ondersteunt bij het eenvoudig naleven van de witwaspreventieverplichtingen, of boek een demo.

Antiwitwasmodule

Deze module is meer dan een simpele ‘check the box’. Het is een volledig uitgedachte workflow, die ervoor zorgt dat u 100% compliant werkt.

Wwft module

Uitgebreide screening

RegLab checkt alle PEPs, adverse media, watchlists en sanctie- en hoog-risicolanden lijsten en informeert u daarover.

Sanctie en hoog-risicolanden check

Risicoprofielen vastleggen & onderzoeken

Risicoprofielen worden automatisch gesignaleerd en voortdurend gemonitord. Escalaties, acties en onderzoeken worden vastgelegd.

Risicoprofielen vastleggen _ onderzoeken

AML-compliance service

RegLab ondersteunt u bij alles rondom uw interne procedure. Zowel voor trainingen, risicoprofielen, hulp bij audits en controleren en completeren van dossiers, staan onze compliance counsels voor u klaar.

CaaS

Binnen een week aan slag

Wilt u op korte termijn aan de slag met RegLab? Bijvoorbeeld door een naderende controle door de toezichthouder? Binnen een week bent u up and running.

Binnen een week aan slag

Testemonials —

OPEN Development

“Het AML-proces kost minder tijd en is overzichtelijker geworden.”

— Lees meer

OPEN-Development

Testemonials —

SET Ventures

"RegLab has revolutionized our KYC and AML processes, making them effortless and efficient for all parties involved."

SET-Ventures