AML compliance software beleggingsinstellingen | RegLab

Skip to content

Als beleggingsinstelling bent u doorlopend verplicht om te voldoen aan de AML en de sanctiewetgeving. Alle investeerdersdata moet up-to-date zijn en gemonitord worden, en daarbovenop komen uw dagelijkse werkzaamheden. Deze compliance processen kosten zowel u, als uw investeerders veel tijd. Eigenlijk wilt u focussen op uw investeerders en uw portfolio, maar met al die verplichtingen is dat erg lastig.

Met de software van RegLab automatiseert u het volledige AML-proces; van onboarding tot risicodetectie. Zo voorkomt u fouten, bespaart u tijd, voldoet u altijd aan de laatste regelgeving én komt u aan uw dagelijkse kerntaken toe. Toezichthouder blij, u blij, en de investeerders? Die profiteren van een efficiënte onboarding.

Heeft u extra ondersteuning nodig? Onze compliance specialisten staan voor u klaar. Of het nu gaat om het opstellen van risicoprofielen, hulp bij audits of het controleren van dossiers: u staat er niet alleen voor. En moet u snel aan de slag, bijvoorbeeld vanwege een naderende controle? Binnen een week bent u up and running.

Lees op deze pagina meer over hoe onze software uw kantoor ondersteunt bij het eenvoudig naleven van de AML-verplichtingen, of boek een demo.

AML-module

Deze module is meer dan een simpele ‘check the box’. Het is een volledig uitgedachte workflow, die ervoor zorgt dat u 100% compliant werkt.

Wwft module

Uitgebreide screening

RegLab checkt alle PEPs, adverse media, watchlists en sanctie- en hoog-risicolanden lijsten en informeert je daarover.

Sanctie en hoog-risicolanden check

Risicoprofielen vastleggen & onderzoeken

Risicoprofielen worden automatisch gesignaleerd en voortdurend gemonitord. Escalaties, acties en onderzoeken worden vastgelegd.

Risicoprofielen vastleggen _ onderzoeken

AML-compliance service

RegLab ondersteunt u bij alles rondom uw AML-beleid. Zowel voor trainingen, risicoprofielen, beleidsplannen, hulp bij audits en controleren en completeren van dossiers, staan onze compliance specialisten voor u klaar.

CaaS

Binnen een week aan slag

Wilt u op korte termijn aan de slag met RegLab? Bijvoorbeeld door een naderende controle door de toezichthouder? Binnen een week bent u up and running.

Binnen een week aan slag

Testemonials —

OPEN Development

“Het AML-proces kost minder tijd en is overzichtelijker geworden.”

— Lees meer

OPEN-Development

Testemonials —

SET Ventures

"RegLab has revolutionized our KYC and AML processes, making them effortless and efficient for all parties involved."

SET-Ventures