Guida pratica sull'Antiriciclaggio, per gli Avvocati che devono soddisfare gli adempimenti normativi.

Questi sono i punti più importanti che vengono trattati in questa guida: 

• L'implementazione delle procedure antiriciclaggio comporta un notevole impegno, che richiede anche molto lavoro manuale. 
• Se i registri antiriciclaggio non sono in ordine, ciò può comportare pesanti sanzioni da parte delle autorità di vigilanza.  

• Oggettivare la procedura di onboarding rende la conversazione con il cliente molto più confortevole. 
• L'automazione è la soluzione a gran parte delle sfide dell'antiriciclaggio.  

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