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RegLab per avvocati

Adempiere la normativa Antiriciclaggio senza compromettere il rapporto con i tuoi clienti

Come avvocato, la tua priorità è fornire consulenza legale di alta qualità ai clienti. Tuttavia, la normativa antiriciclaggio può rappresentare una sfida importante. È fondamentale identificare e verificare il tuo cliente fin dall’inizio e segnalare eventuali operazioni sospette. Porre domande impegnative e mantenere una documentazione dettagliata sulla compliance antiriciclaggio sono passaggi fondamentali per il tuo lavoro, ma richiedono tempo e risorse.

L'onboarding dei tuoi clienti richiede di adeguarsi a rigorose linee guida antiriciclaggio. Devi preparare il terreno per il controllo del Supervisore. Questi requisiti possono essere complessi e, per legge, sono imposti a tutti gli avvocati. Come adempiere a queste norme senza compromettere la fiducia del tuo cliente o interferire nella tua relazione con lui?

Con il software antiriciclaggio di RegLab, automatizzare il processo antiriciclaggio e di onboarding non sarà più un problema. Questo semplificherà il lavoro sia per te che per i tuoi clienti, poiché il software interrogherà i clienti al tuo posto ed effettuerà i controlli necessari. Dimentica le lunghe checklist e i moduli manuali, il personale di supporto potrà facilmente gestire i compiti automatizzati, liberando il tuo tempo per concentrarti su altre questioni importanti.

Modulo AML

Questo modulo non è solo un controllo formale. È un processo ben strutturato per garantirti una conformità al 100%.

AML module

Incarichi non soggetti all' AML

Questo modulo assiste gli avvocati nell'identificazione obbligatoria dei clienti per gli incarichi che non rientrano nell'ambito di applicazione della normativa Antiriciclaggio. Prevede una semplificazione dell'identificazione e della registrazione di questi incarichi in modo da avere una panoramica in tempo reale degli incarichi AML rispetto a quelli non AML.

Voda module

Controllo delle liste di sanzioni e di paesi ad alto rischio

RegLab controlla tutte le liste delle sanzioni e dei paesi terzi ad alto rischio e ti informa su di esse.

Sanction and high-risk countries check

Approvazione della lettera di incarico

RegLab garantisce che ogni cliente riceva e approvi la lettera di incarico, i termini e le condizioni generali e la dichiarazione sulla privacy. Anche se i termini e le condizioni generali potrebbero cambiare in futuro.

Approving the order confirmation

Acquisizione e analisi dei profili di rischio

I profili di rischio vengono individuati automaticamente e sottoposti a costante controllo. Tutte le situazioni di allerta, le azioni intraprese e le indagini sono documentate.

Capturing _ Investigating Risk Profiles

Iniziare in una settimana

Vuoi iniziare a utilizzare RegLab a breve termine? Ad esempio, perché il supervisore condurrà presto un audit? Sarai operativo nel giro di una settimana.

Getting started within a week

Il settore legale: un posto speciale nel nostro cuore

La professione legale ci ha rubato il cuore. Siamo nati in questo settore e siamo cresciuti con esso. Ogni giorno sperimentiamo il contributo di RegLab a decine di uffici legali. RegLab è il cuore pulsante del processo di AML e di onboarding dei clienti per questi uffici. Ci piace che i nostri servizi rendano felici tutti: te, i tuoi clienti e noi - le persone che utilizzano questo software ogni singolo giorno. Questo impegno ci permette di essere sempre un passo avanti. Sbarazzati delle preoccupazioni e abbracciate le opportunità.

Questi studi legali ti hanno preceduto:

Act Legal Spain
Euregio Law & Tax
AKD
Quinz
WLEGAL
Osborne Clarke
Holla
Baker McKenzie

Testimonianza —

Banning Lawyers

"RegLab ci ha permesso di garantire la conformità di molti fascicoli precedentemente non conformi."

— Scopri di più
RegLab-testimonials

Testimonianza —

Westhoff Van Namen

"Non solo ci occupiamo degli obblighi di conformità dei nostri clienti, ma siamo felici di essere noi stessi leader quando si tratta di rispettare leggi e regolamenti. È fantastico utilizzare questo eccellente strumento per migliorare ulteriormente l'esperienza dei nostri clienti attraverso un onboarding rapido ed efficiente."

Westhoff-Van-Namen