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100% a prova di Antiriciclaggio
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Lavoriamo con la convinzione che un onboarding efficace e corretto sia l'inizio di una relazione ottimale e a lungo termine con il cliente.
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RegLab per avvocati
Adempiere la normativa Antiriciclaggio senza compromettere il rapporto con i tuoi clienti
Come avvocato, la tua priorità è fornire consulenza legale di alta qualità ai clienti. Tuttavia, la normativa antiriciclaggio può rappresentare una sfida importante. È fondamentale identificare e verificare il tuo cliente fin dall’inizio e segnalare eventuali operazioni sospette. Porre domande impegnative e mantenere una documentazione dettagliata sulla compliance antiriciclaggio sono passaggi fondamentali per il tuo lavoro, ma richiedono tempo e risorse.
L'onboarding dei tuoi clienti richiede di adeguarsi a rigorose linee guida antiriciclaggio. Devi preparare il terreno per il controllo del Supervisore. Questi requisiti possono essere complessi e, per legge, sono imposti a tutti gli avvocati. Come adempiere a queste norme senza compromettere la fiducia del tuo cliente o interferire nella tua relazione con lui?
Con il software antiriciclaggio di RegLab, automatizzare il processo antiriciclaggio e di onboarding non sarà più un problema. Questo semplificherà il lavoro sia per te che per i tuoi clienti, poiché il software interrogherà i clienti al tuo posto ed effettuerà i controlli necessari. Dimentica le lunghe checklist e i moduli manuali, il personale di supporto potrà facilmente gestire i compiti automatizzati, liberando il tuo tempo per concentrarti su altre questioni importanti.
Modulo AML
Questo modulo non è solo un controllo formale. È un processo ben strutturato per garantirti una conformità al 100%.
![AML module](https://www.reglab.com/hubfs/RegLab/UI/EN/AML%20module.png)
Incarichi non soggetti all' AML
Questo modulo assiste gli avvocati nell'identificazione obbligatoria dei clienti per gli incarichi che non rientrano nell'ambito di applicazione della normativa Antiriciclaggio. Prevede una semplificazione dell'identificazione e della registrazione di questi incarichi in modo da avere una panoramica in tempo reale degli incarichi AML rispetto a quelli non AML.
![Voda module](https://www.reglab.com/hubfs/RegLab/UI/Voda%20module.png)
Controllo delle liste di sanzioni e di paesi ad alto rischio
RegLab controlla tutte le liste delle sanzioni e dei paesi terzi ad alto rischio e ti informa su di esse.
![Sanction and high-risk countries check](https://www.reglab.com/hubfs/RegLab/UI/EN/Sanction%20and%20high-risk%20countries%20check.png)
Approvazione della lettera di incarico
RegLab garantisce che ogni cliente riceva e approvi la lettera di incarico, i termini e le condizioni generali e la dichiarazione sulla privacy. Anche se i termini e le condizioni generali potrebbero cambiare in futuro.
![Approving the order confirmation](https://www.reglab.com/hubfs/RegLab/UI/EN/Approving%20the%20order%20confirmation.png)
Acquisizione e analisi dei profili di rischio
I profili di rischio vengono individuati automaticamente e sottoposti a costante controllo. Tutte le situazioni di allerta, le azioni intraprese e le indagini sono documentate.
![Capturing _ Investigating Risk Profiles](https://www.reglab.com/hubfs/RegLab/UI/EN/Capturing%20_%20Investigating%20Risk%20Profiles.png)
Iniziare in una settimana
Vuoi iniziare a utilizzare RegLab a breve termine? Ad esempio, perché il supervisore condurrà presto un audit? Sarai operativo nel giro di una settimana.
![Getting started within a week](https://www.reglab.com/hubfs/RegLab/UI/EN/Getting%20started%20within%20a%20week.png)
Il settore legale: un posto speciale nel nostro cuore
La professione legale ci ha rubato il cuore. Siamo nati in questo settore e siamo cresciuti con esso. Ogni giorno sperimentiamo il contributo di RegLab a decine di uffici legali. RegLab è il cuore pulsante del processo di AML e di onboarding dei clienti per questi uffici. Ci piace che i nostri servizi rendano felici tutti: te, i tuoi clienti e noi - le persone che utilizzano questo software ogni singolo giorno. Questo impegno ci permette di essere sempre un passo avanti. Sbarazzati delle preoccupazioni e abbracciate le opportunità.
Questi studi legali ti hanno preceduto:
![Aledra](https://www.reglab.com/hubfs/RegLab/Logos%20clients/Aledra-Legal-logo.png)
![Euregio Law & Tax](https://www.reglab.com/hubfs/RegLab/Logos%20clients/Euregio%20Legal.png)
![AKD](https://www.reglab.com/hubfs/RegLab/Logos%20clients/310822_1/akd_logo.png)
![Quinz](https://www.reglab.com/hubfs/RegLab/Logos%20clients/quinz-logo.png)
![SIMON Law](https://www.reglab.com/hubfs/RegLab/Logos%20clients/simonlaw-logo.png)
![WLEGAL](https://www.reglab.com/hubfs/RegLab/Logos%20clients/wlegal-logo.png)
![Osborne Clarke](https://www.reglab.com/hubfs/RegLab/Logos%20clients/Osborne%20Clarke.png)
![Holla](https://www.reglab.com/hubfs/RegLab/Logos%20clients/310822_1/Holla_Legal__Tax-1200x646.png)
![Baker McKenzie](https://www.reglab.com/hubfs/RegLab/Logos%20clients/bakermckenzie-logo.png)
Testimonianza —
Atlas Tax Lawyers / Fiscalisten
“RegLab ci ha aiutato a ottimizzare le nostre procedure”
— Scopri di più![atlas-fiscalisten](https://www.reglab.com/hubfs/RegLab/Website/Images/Testimonials/atlas-fiscalisten.jpg)
Testimonianza —
Banning Lawyers
"RegLab ci ha permesso di garantire la conformità di molti fascicoli precedentemente non conformi."
— Scopri di più![banning-lawyers](https://www.reglab.com/hubfs/RegLab/Website/Images/Testimonials/RegLab-testimonials.jpg)