La nostra storia
Durante la loro carriera nel mondo legale, Joost Tulkens e Pieter Hallebeek si sono imbattuti in una sfida comune agli uffici notarili e agli studi legali: l'onboarding di nuovi clienti nel rispetto della legislazione Antiriciclaggio in continua evoluzione. In molti uffici si tratta di un processo manuale inefficiente. Il margine di errore che ne deriva, la supervisione più severa e la mancanza di un metodo di lavoro uniforme li hanno spinto a sviluppare una soluzione “cloud-based", al servizio delle professioni notarili e legali e dei consulenti fiscali, per semplificare e migliorare l'onboarding dei clienti. In particolare, a seguito dell’attuazione della quarta direttiva antiriciclaggio, molti notai, avvocati e fiscalisti di diritto civile sono alle prese con nuovi concetti e requisiti più severi.
Joost e Pieter hanno studiato Legge rispettivamente a Leida e ad Amsterdam e dopo la laurea hanno prestato per tanti anni servizi legali e notarili. Hanno lavorato nei Paesi Bassi, negli Stati Uniti e il Lussemburgo, dove l'onboarding di nuovi clienti e la collaborazione con il notariato, la professione legale e gli specialisti fiscali sono sempre stati fondamentali. Joost e Pieter hanno entrambi esperienza in materia di Compliance, di stesura della policy interna, interazione con i supervisori, formazione ed esperienza con i clienti.
Nel corso della loro carriera, hanno assistito al cambiamento della normativa, passando da regole limitate all'attuale approccio complesso e basato sul rischio. In diverse posizioni, Joost e Pieter hanno sviluppato una visione chiara della compliance e dell'accettazione dei clienti, dal punto di vista interno all’ufficio, ma anche del supervisore e del cliente. In qualità di esperti, Joost e Pieter vengono regolarmente contattati da notai, professionisti legali e fiscalisti per aiutarli ad affrontare le varie questioni di compliance.
"La pratica checklist per tutti coloro che si occupano di antiriciclaggio"
