Software di conformità AML per commercialisti

Come commercialista, controlli e gestisci costantemente dati finanziari e fornisci consulenza ai tuoi clienti. Tuttavia, gli obblighi legati alla normativa antiriciclaggio possono rappresentare una distrazione significativa rispetto al tuo lavoro quotidiano. Fin dal primo contatto con un cliente, sei tenuto a verificarne l’identità e a segnalare eventuali operazioni sospette. Questo richiede precisione, una documentazione dettagliata e tempo prezioso.

Durante l’onboarding di nuovi clienti, sei legalmente obbligato a rispettare le linee guida antiriciclaggio. Ciò significa che devi costruire una base solida per eventuali controlli da parte delle autorità. Tuttavia, i requisiti imposti dalla normativa possono essere complessi e impegnativi.

RegLab fornisce software per la conformità antiriciclaggio pensato per i commercialisti. Il nostro software automatizza l’intero processo, inclusa la fase di onboarding dei nuovi clienti. In questo modo, l’intero percorso diventa molto più fluido sia per te che per il cliente.

Grazie a RegLab, checklist antiriciclaggio e moduli manuali appartengono al passato. Rispetti la normativa, rafforzi il rapporto con i tuoi clienti e risparmi tempo da dedicare al lavoro che ti appassiona davvero.

Modulo AML

Questo modulo non è solo un controllo formale. È un processo ben strutturato per garantirti una conformità al 100%.

Controllo delle liste di sanzioni e di paesi ad alto rischio

RegLab controlla tutte le liste delle sanzioni e dei paesi terzi ad alto rischio e ti informa su di esse.

Approvazione della lettera di incarico

RegLab garantisce che ogni cliente riceva e approvi la lettera di incarico, i termini e le condizioni generali e la dichiarazione sulla privacy. Anche se i termini e le condizioni generali potrebbero cambiare in futuro.

Acquisizione e analisi dei profili di rischio

I profili di rischio vengono individuati automaticamente e sottoposti a costante controllo. Tutte le situazioni di allerta, le azioni intraprese e le indagini sono documentate.

Iniziare in una settimana

Vuoi iniziare a utilizzare RegLab a breve termine? Ad esempio, perché il supervisore condurrà presto un audit? Sarai operativo nel giro di una settimana.