Blog

Hedendaagse witwasbestrijding Grootschalige witwasoperaties zijn vaak actief in meerdere landen. Met name binnen Europa kan dit probleem relatief makkelijk verschillende...

Anti-Money Laundering Centre (AMLC) Het bestrijden van witwaspraktijken is al langere tijd een belangrijk speerpunt van de Nederlandse overheid. Naar schatting wordt er...

Grote vraag naar snelle onboarding Niet alleen advocaten en banken hebben te maken met de Wwft; ook voor beleggingsfondsen is naleving een cruciaal onderdeel van de...

Vanaf 1 juni 2024 zou er een nieuwe overgangsregeling van kracht gaan. Echter, dit besluit is vanwege technische problemen met een maand uitgesteld. Vanaf 1 augustus...

Een nieuwe methode van witwassen Er bestaan verschillende vormen van witwassen en terrorismefinanciering. In een eerder artikel gingen we in op Trade-Based Money...

Een nieuwe methode Er bestaan verschillende vormen van witwassen en terrorismefinanciering. De meest bekende vorm is het witwassen via contant geld. Nu is er een nieuwe...

Implementatie & installatie Onze Customer Success Manager begeleidt je persoonlijk bij de installatie van de applicatie. Dit gebeurt stap voor stap, zodat je verzekerd...

Waar staat RegLab voor? RegLab was eerst ‘Regulatory Lab’. Dat zegt natuurlijk iets duidelijker waar het bedrijf voor staat. Het doel van een regulatory lab is om...

Wat zijn juridische applicaties? Juridische applicaties zijn softwareoplossingen die verschillende onderdelen van het juridische proces ondersteunen of automatiseren....