Los 10 mayores mitos sobre la prevención del blanqueo de capitales que debe olvidar hoy mismo
Lo que todo abogado y proveedor de servicios financieros debe saber para cumplir con la normativa
La legislación contra el blanqueo de capitales (PBC) sigue suscitando muchas preguntas y malentendidos en la práctica. Es comprensible: las normas son relativamente nuevas y complejas.
En este documento, enumeramos los diez mitos más comunes sobre la prevención del blanqueo de capitales. Explicamos los hechos y proporcionamos herramientas prácticas para mejorar sus procesos. Esto le ayudará a mitigar errores y a mantener el control sobre el cumplimiento en materia de PBC.
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