Software de cumplimiento PBC para notari@s

Como notario, está obligado a identificar a todas las partes involucradas en una escritura. Esto incluye prestar especial atención a los esquemas de fondos de terceros y al origen de los activos. Formular preguntas críticas y documentar minuciosamente la información de respaldo es, por tanto, fundamental. Pero ¿cómo hacerlo sin dañar la relación de confianza con sus clientes ni generar una impresión negativa?

RegLab ofrece la solución. Nuestro software automatiza el análisis de riesgos, la implementación de políticas PBC/FT y la incorporación de clientes (onboarding). Esto hace que el proceso sea más objetivo y satisfactorio tanto para usted como para su cliente. Además, RegLab optimiza digitalmente todas las tareas relacionadas con PBC/FT, liberando más tiempo para el trabajo notarial sustantivo y la interacción con clientes.

¿Necesita apoyo adicional? Nuestros especialistas en cumplimiento normativo están listos para ayudarle. Ya sea en la elaboración de perfiles de riesgo, asistencia en auditorías o revisión de expedientes, no estará solo. Y si necesita empezar rápidamente, por ejemplo debido a una próxima inspección, podrá estar operativo en una semana.

Obtenga más información en esta página sobre cómo nuestro software ayuda a su despacho a cumplir con las obligaciones PBC/FT de forma sencilla o reserve una demostración.

Módulo PBC/FT

Este módulo es más que un simple “marcar la casilla”. Se trata de un flujo de trabajo bien diseñado que garantiza un cumplimiento del 100 %.

Verificación integral

RegLab verifica y le informa sobre todas las PEP (personas políticamente expuestas), medios adversos, listas de vigilancia, sanciones y listas de países de alto riesgo.

Origen de los fondos

Para las transacciones financieras sujetas a la normativa PBC/FT, debe investigarse el origen de los fondos. RegLab asume esta tarea por usted, con una precisión del 100 % y de forma totalmente automatizada.

Capturar e investigar perfiles de riesgo

Los perfiles de riesgo se identifican automáticamente y se supervisan de forma continua. Cualquier escalamiento, acción o investigación queda registrado.

Puesta en marcha en una semana

¿Desea comenzar a utilizar RegLab a corto plazo? Por ejemplo, porque el supervisor realizará una auditoría próximamente. Podrá estar operativo en el plazo de una semana.