Nuestra historia
Durante sus carreras en el mundo legal, Joost Tulkens y Pieter Hallebeek se enfrentaron al desafío de cumplir con la ley de prevención de blanqueo de capitales en oficinas notariales y bufetes de abogados, donde el proceso manual resultaba poco eficaz y propenso a errores. Por eso, desarrollaron RegLab, un programa para profesionales legales y fiscales. Con la quinta directiva europea y la Ley 10/2010, cada vez más profesionales luchan por cumplir con obligaciones más estrictas.
Joost y Pieter, graduados en Derecho por las universidades de Leiden y Ámsterdam respectivamente, tienen amplia experiencia en cumplimiento normativo, estrategias corporativas en prevención de blanqueo de capitales, interacción con autoridades supervisoras, formación y atención al cliente.
A lo largo de sus carreras, han presenciado la evolución de las regulaciones en prevención de blanqueo de capitales, especialmente en perfiles de riesgo, lo que les ha dado una visión clara del cumplimiento normativo desde la perspectiva de los empresarios y profesionales legales, considerando también al cliente y al supervisor. Como expertos, son buscados diariamente por notarios, abogados y contadores en busca de orientación en el complejo mundo de las leyes sobre blanqueo de capitales.
Hemos recopilado diez mitos sobre la prevención del blanqueo de capitales y ofrecemos consejos prácticos para mejorar tu proceso.
