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Sobre RegLab

Proporcionamos herramientas y servicios digitales a bufetes de abogados para simplificar el proceso de cumplimiento normativo, especialmente en lo referente al conocimiento del cliente (KYC) y la prevención del blanqueo de capitales (PBC-FT). Esto incluye verificar la documentación de los clientes y gestionar listas de sanciones.

Nuestra misión es trabajar con transparencia desde el inicio con nuestros clientes. Operamos con integridad y les informamos sobre la obligación de cumplir con las leyes de prevención de blanqueo de capitales (Ley 10/2010 o Ley PBC-FT). Nuestra herramienta contribuye significativamente a la integridad de nuestro sistema judicial nacional y respaldamos a quienes comparten este objetivo. Nos esforzamos por aumentar la conciencia sobre el cumplimiento normativo en las organizaciones. 

Nuestra historia

Durante sus carreras en el mundo legal, Joost Tulkens y Pieter Hallebeek se enfrentaron al desafío de cumplir con la ley de prevención de blanqueo de capitales en oficinas notariales y bufetes de abogados, donde el proceso manual resultaba poco eficaz y propenso a errores. Por eso, desarrollaron RegLab, un programa para profesionales legales y fiscales. Con la quinta directiva europea y la Ley 10/2010, cada vez más profesionales luchan por cumplir con obligaciones más estrictas.

Joost y Pieter, graduados en Derecho por las universidades de Leiden y Ámsterdam respectivamente, tienen amplia experiencia en cumplimiento normativo, estrategias corporativas en prevención de blanqueo de capitales, interacción con autoridades supervisoras, formación y atención al cliente.

A lo largo de sus carreras, han presenciado la evolución de las regulaciones en prevención de blanqueo de capitales, especialmente en perfiles de riesgo, lo que les ha dado una visión clara del cumplimiento normativo desde la perspectiva de los empresarios y profesionales legales, considerando también al cliente y al supervisor. Como expertos, son buscados diariamente por notarios, abogados y contadores en busca de orientación en el complejo mundo de las leyes sobre blanqueo de capitales.

 

RegLab_Team_Joost
Joost Tulkens
Co-Founder
RegLab_Team_Pieter
Pieter Hallebeek
Co-Founder



Nuestro equipo

RegLab_Team_Stephan
Stephan Becqué
Lead Software Engineer
RegLab_Team_No_Image
Rutger Blaauw
Compliance Specialist
RegLab_Team_No_Image
Anna Burach
Representative Germany
RegLab_Team_Khalil
Khalil Gharbaoui
Senior Software Engineer
RegLab_Team_No_Image
Daniël Gordon
Senior Software Engineer
RegLab_Team_Pieter
Pieter Hallebeek
Co-Founder
RegLab_Team_No_Image
Natalie Ivanova
Business Development Funds Manager
RegLab_Team_Feline
Feline Lambers
Compliance Specialist
RegLab_Team_No_Image
Merel Leemans
Senior Compliance Manager
RegLab_Team_No_Image
Giuseppe Di Modica
Representative Italy
RegLab_Team_No_Image
Rianne van Mourik
Compliance Specialist
RegLab_Team_Amber
Amber Rietkerk
Marketing Manager
RegLab_Team_No_Image
Fenna Scholtes
Compliance Specialist
RegLab_Team_No_Image
Rocio Tena Gonzalez
Representative Spain
RegLab_Team_No_Image
Casper Tepe
Software Engineer
RegLab_Team_Joost
Joost Tulkens
Co-Founder
RegLab_Team_No_Image
Jonathan Versluys
Senior Business Consultant - Country Representative Belgium Luxembourg
RegLab_Team_Frank
Frank de Witte
Customer Success Manager