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Sobre nosotros >
Trabajamos con la convicción de que una incorporación transparente y eficaz es el principio de una relación óptima con el cliente.
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Tu misión es representar a RegLab y darnos a conocer en el mercado a los despachos de abogados españoles: es decir, prospección, networking y otras acciones comerciales.
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Sobre RegLab
Proporcionamos herramientas y servicios digitales a bufetes de abogados para simplificar el proceso de cumplimiento normativo, especialmente en lo referente al conocimiento del cliente (KYC) y la prevención del blanqueo de capitales (PBC-FT). Esto incluye verificar la documentación de los clientes y gestionar listas de sanciones.
Nuestra misión es trabajar con transparencia desde el inicio con nuestros clientes. Operamos con integridad y les informamos sobre la obligación de cumplir con las leyes de prevención de blanqueo de capitales (Ley 10/2010 o Ley PBC-FT). Nuestra herramienta contribuye significativamente a la integridad de nuestro sistema judicial nacional y respaldamos a quienes comparten este objetivo. Nos esforzamos por aumentar la conciencia sobre el cumplimiento normativo en las organizaciones.
Nuestra historia
Durante sus carreras en el mundo legal, Joost Tulkens y Pieter Hallebeek se enfrentaron al desafío de cumplir con la ley de prevención de blanqueo de capitales en oficinas notariales y bufetes de abogados, donde el proceso manual resultaba poco eficaz y propenso a errores. Por eso, desarrollaron RegLab, un programa para profesionales legales y fiscales. Con la quinta directiva europea y la Ley 10/2010, cada vez más profesionales luchan por cumplir con obligaciones más estrictas.
Joost y Pieter, graduados en Derecho por las universidades de Leiden y Ámsterdam respectivamente, tienen amplia experiencia en cumplimiento normativo, estrategias corporativas en prevención de blanqueo de capitales, interacción con autoridades supervisoras, formación y atención al cliente.
A lo largo de sus carreras, han presenciado la evolución de las regulaciones en prevención de blanqueo de capitales, especialmente en perfiles de riesgo, lo que les ha dado una visión clara del cumplimiento normativo desde la perspectiva de los empresarios y profesionales legales, considerando también al cliente y al supervisor. Como expertos, son buscados diariamente por notarios, abogados y contadores en busca de orientación en el complejo mundo de las leyes sobre blanqueo de capitales.

Joost Tulkens
Co-Founder

Pieter Hallebeek
Co-Founder
Nuestro equipo

Michael Baspinar
Country Manager Germany

Stephan Becqué
Lead Software Engineer

Khalil Gharbaoui
Senior Software Engineer

Daniël Gordon
Senior Software Engineer

Jet Grefte
Compliance Specialist

Pieter Hallebeek
Co-Founder

Feline Lambers
Compliance Specialist

Merel Leemans
Senior Compliance Manager

Rianne van Mourik
Compliance Specialist

Amber Rietkerk
Marketing Manager

Carlota Sánchez Gutiérrez
Business Development Manager Spain

Iman Smaïli
Client Portfolio Manager France

Mariam Taher
Customer Succes Manager

Casper Tepe
Software Engineer

Emanuela Timmerman
Werkstudent Marketing

Joost Tulkens
Co-Founder

Enrique Valencia van Aken
Compliance Specialist

Jonathan Versluys
Country Manager Belgium Luxembourg France
