Nuestra historia
Durante sus carreras en el mundo legal, Joost Tulkens y Pieter Hallebeek se enfrentaron a un desafío en las oficinas notariales y bufetes de abogados: la incorporación de nuevos clientes en un ambiente de cambios de legislación del PBC constantes. En muchas oficinas, este es un proceso manual y poco eficaz. El alto margen de error, supervisiones cada vez más estrictas y la falta de un método estandarizado, les han llevado a desarrollar un programa al servicio de las profesiones notariales y legales, así como especialistas fiscales. Esta solución simplifica y mejora la incorporación de clientes. En particular, la próxima implementación de la cuarta directiva de PBC. Un número cada vez mayor de notarios, abogados y especialistas en impuestos de derecho civil están teniendo dificultades con los nuevos conceptos y requisitos más estrictos.
Joost y Pieter se graduaron en Derecho en las universidades de Leiden y Ámsterdam respectivamente. Después de su graduación, se han dedicado a proporcionar sevicios legales y notariales en distintas empresas tanto en los Paises Bajos como el extranjero. Para ellos, la incorporación de nuevos clientes y la cooperacion con la profesión notarial, legal y con especialistas fiscales han sido siempre centrales. Joost y Pieter tienen experiencia en materia de cumplimiento normativo, redacción de estrategia corporativa en el ámbito de PBC, interacción con autoridades supervisoras, formación, y experiencia con clientes.
A lo largo de sus carreras, han sido testigos de la evolucion en las regulaciones de PBC. Desde pequeñas regulaciones hasta las complejas leyes que tenemos actualmente, con un enfoque basado en los riesgos. Esto llevó a Joost y Pieter a tener una vision clara en el tema de cumplimiento normativo e incorporacion de clientes – adoptar el punto de vista de la institución, pero considerando también al cliente y al supervisor. Como expertos, Joost y Pieter son abordados diariamente por notarios, profesionales legales y contadores que buscan ayuda para navegar el complicado mundo de las leyes PBC.
Guía práctica relativa a la Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
