Software de cumplimiento PBC oficinas administrativas

Como contable, gestiona constantemente datos financieros y asesora a sus clientes. Sin embargo, las obligaciones AML pueden suponer una gran distracción en su trabajo diario.

La identificación de clientes y la notificación de transacciones inusuales requieren precisión, documentación detallada y tiempo. Además, con la incorporación de clientes, las directrices AML pueden ser complejas.

RegLab comprende estos retos. RegLab es el software líder en cumplimiento AML para empresas de contabilidad y administrativas. Nuestro software automatiza el proceso AML, incluida la incorporación de clientes, lo que crea una experiencia más fluida tanto para usted como para sus clientes. Diga adiós a las listas de verificación y los formularios manuales. Con RegLab, cumplirá los requisitos AML de manera eficiente, fortalecerá las relaciones con los clientes y liberará más tiempo para lo que más importa: la contabilidad.

¿Necesita ayuda adicional? Nuestros especialistas en cumplimiento están listos para ayudarle. Ya sea para redactar perfiles de riesgo, ayudar con las auditorías o revisar asuntos, no estará solo. Y si necesita empezar rápidamente, por ejemplo, debido a una próxima inspección, estará listo y en funcionamiento en una semana.

Obtenga más información en esta página sobre cómo nuestro software ayuda a su empresa a cumplir fácilmente con las obligaciones AML o reserve una demostración.

Módulo AML

Este módulo es más que una simple «casilla que marcar». Se trata de un flujo de trabajo bien diseñado que garantiza el cumplimiento normativo al 100 %.

Selección exhaustiva

RegLab comprueba y le informa sobre todas las personas políticamente expuestas (PEP), noticias adversas, listas de vigilancia y listas de sanciones y países de alto riesgo.

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Aprobación de la carta de encrago

RegLab se asegura de que todos los clientes reciban y aprueben la carta de encargo, los términos y condiciones generales y la declaración de privacidad. Incluso si los términos y condiciones generales pudieran cambiar en el futuro.

Captura e investigación de perfiles de riesgo

Los perfiles de riesgo se identifican automáticamente y se supervisan de forma continua. Se registran todas las escaladas, acciones e investigaciones.

Empezar en una semana

¿Quiere empezar a utilizar RegLab a corto plazo? ¿Por ejemplo, porque el supervisor va a realizar una auditoría próximamente? Podrá empezar a utilizarlo en una semana.