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Guía práctica relativa a la Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
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SOBRE NOSOTROS >
Trabajamos con la convicción de que una incorporación transparente y eficaz es el principio de una relación óptima con el cliente.
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La aplicación RegLab
Gracias al software de RegLab, todos pueden cumplir con la LPBC-FT. Los procesos de trabajo en materia de la LPBC-FT están completamente automatizados. Esto también se aplica al proceso de incorporación de clientes. ¿El resultado? Un método de trabajo simplificado para todos los profesionales que se toman en serio el cumplimiento de la ley. Atraer clientes será más fácil y agradable. Y, lo que no deja de ser importante, evitará posibles sanciones.
Cumplir la ley de forma sencilla
Cumplir: se dice rápido. A menudo es difícil implementar la normativa desde el mismo puesto de trabajo. RegLab se encarga de que el cumplimiento de la LPBC-FT sea eficaz y seguro. RegLab facilita una base estable para seguir avanzando de forma fluida.

Características de la incorporación
El control de la lista de sanciones y de los países de alto riesgo
Aceptación de la confirmación del pedido
Interacción con el cliente
Entorno seguro
Registro e investigación de perfiles de riesgo
Los perfiles de riesgo se identifican automáticamente y se monitorean continuamente. Se registra un posible escalamiento, los actos y las investigaciones de blanqueo de capitales.