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Renforcer la gestion des risques

Vérifier les informations s'agissant des médias défavorables, des différentes listes de sanctions et effectuer un contrôle des personnes politiquement exposées (PPE) automatique à partir de RegLab.

Un dépistage plus efficace

Grâce à cette fonctionnalité, la vérification manuelle n'est plus nécessaire ! Cette extension garantie que les nouveaux fichiers sont automatiquement et entièrement vérifiés pour tous PPE, sanctions et/ou médias défavorables. Ainsi, vous êtes sûr de ne pas oublier de vérifier ces informations.

Cette fonction vous permet de gérer et de rationaliser l'ensemble du processus à partir d'une plateforme unique. Il n'est donc plus nécessaire de souscrire des abonnements séparés auprès de parties externes pour les médias défavorables, les listes de sanctions ou les vérifications PPE. Le filtrage devient ainsi plus simple et plus clair !

Vous souhaitez que votre base de clients soit recherchée automatiquement, sans perte de temps. RegLab vous aide à relever ce défi. Optez pour un processus entièrement conforme à la législation anti-blanchiment avec l'application RegLab.

Cette fonction pratique est disponible grâce à son intégration avec Comply Advantage. Elle recueille des données provenant de diverses sources et les actualise en permanence avec de nouvelles informations sur les personnes, les entités et les activités à haut risque. Vous disposez donc toujours des bonnes informations à jour !

Surveillance des médias défavorables

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Lorsque vous ajoutez une personne (représentant, contact, UBO ou PPE) ou une entité au fichier, un contrôle approfondi est automatiquement effectué pour détecter toute publicité négative.

Vous pouvez consulter les différents articles relatifs à la personne ou à l'entité ajoutée, y compris les premières lignes, la date de publication et la source. Vous voulez lire la suite de l'article en question ? C'est possible ! Cliquez sur le lien dans l'application pour ouvrir l'article complet.

Si un article ne contient aucun commentaire négatif ou pertinent, vous pouvez le marquer comme « faux positif ». Vous en garderez une trace qui permettra de prouver qu'une diligence a été accomplie en cas de contrôle du régulateur.

Vérifier les listes de sanctions

Un contrôle est effectué automatiquement pour vérifier si le client figure sur l'une des différentes listes de sanctions. Tant les listes des différentes agences gouvernementales que les listes mondiales sont vérifiées.

Les personnes et entités figurant sur les listes de sanctions sont généralement considérées comme présentant un risque élevé en raison de leur implication dans des activités criminelles, de leurs liens avec des organisations terroristes, du blanchiment d'argent ou d'autres pratiques interdites. Il est donc très important de vérifier ces listes !

Le client figure-t-il sur une liste ? Si c'est le cas, vous en serez informé et pourrez prendre les mesures qui s'imposent. 

Effectuer un contrôle PPE

PPE est l'acronyme de personne politiquement exposée. En raison de leur position influente, ces personnes sont souvent considérées comme présentant un risque accru d'activités telles que le blanchiment d'argent. Il est donc très important de savoir si vous avez affaire à une PPE.

Soyez le premier à être informé des changements importants dans le statut de risque du client grâce à notre vérification automatique du PPE.

Cette vérification est également effectuée automatiquement lors de l'ajout d'une personne au dossier. La personne apparaît-elle comme un PPE ? Vous obtenez alors un aperçu de ses différentes fonctions. Là encore, vous avez la possibilité d'indiquer si un résultat est un « faux positif ».

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Vous voulez voir par vous-même comment fonctionne cette fonction ? 

 

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RegLab

Collaborer avec d'autres cabinets

Les entreprises se transmettent régulièrement des dossiers. La grande question en matière de lutte contre le blanchiment d'argent est la suivante : si vous recevez une mission par l'intermédiaire d'un autre cabinet, qui est le véritable client ?

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