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Consultance en LBC/FT

RegLab propose des conseils en matière de réglementation de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Notre équipe de consultants LBC/FT offre des formations, l'accompagnement sur la rédaction de toute votre politique interne et cartographie des risques, l'assistance aux audits ainsi que le contrôle et le remplissage des dossiers.

Nous consultons sur toutes vos problématiques LBC/FT

Nous proposons un accompagnement complet afin de mettre en œuvre votre politique en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Nos consultants proposent de mettre en place une organisation et des procédures internes pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme conformément à la réglementation en vigueur.

 

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Quels sont les services proposés

Après une brève conversation, nous voyons rapidement où des améliorations peuvent encore être apportées. RegLab vous guidera dans la mise en œuvre de ces améliorations. Nos consultants LBC/FT peuvent prendre en charge certaines parties ou l'ensemble du processus, vous garantissant ainsi une bonne approche et une bonne exécution.

Externalisation (totale ou partielle)

RegLab offre un soutien et des conseils complets pour votre politique de lutte contre le blanchiment d'argent. Nous prenons des initiatives dans tous les domaines nécessaires pour que votre entreprise soit conforme à la loi sur le blanchiment d'argent. En outre, nous servons de point d'information externe pour toutes vos questions relatives à la conformité LBC/FT. Parfait pour les cabinets à la recherche d'un soutien temporaire ou spécialisé en matière de conformité. 

 

Contrôles (mensuels) 

Les contrôles périodiques garantissent des dossiers conformes à la politique de votre bureau. Idéal pour les bureaux qui souhaitent rattraper leur retard ou vérifier leurs fichiers existants.

Audit (annuel, bisannuel ou trisannuel)

Êtes-vous certains de mettre en œuvre correctement LBC/FT ? Nous pouvons assurer des audits en prévision de contrôles de votre régulateur.

 

Assistance pour des points spécifiques

L'analyse des risques et la politique du cabinet constituent le point de départ du processus de lutte contre le blanchiment d'argent. Nous pouvons vous aider avec chacun des éléments suivants :

  • Effectuer une analyse des risques ;
  • Rédiger les politiques internes du cabinet ;
  • Réviser/mettre à jour les politiques du cabinet ;
  • Rédiger une déclaration de confidentialité ;
  • Formation à la lutte contre le blanchiment d'argent.
Abonnement à l'assistance LBC/FT 

Plutôt que de bénéficier d'une assistance ponctuelle, il est également possible d'opter pour un abonnement mensuel. Quel est le montant de l'abonnement ? Cela dépend du type et du niveau d'assistance. Bien entendu, nous vous fournirons rapidement un aperçu des coûts. N'hésitez pas à nous contacter.

L'assistance LBC/FT de RegLab en bref

Service d'assistance quotidien
Vous recevrez une réponse rapide et adéquate à toutes vos questions, quelles qu'elles soient.

Rédaction d'une politique interne
Nos consultants LBC/FT vous aideront à rédiger une cartographie des risques et une politique interne LBC/FT.

Audits périodiques
Vous recevrez des contrôles périodiques de votre politique interne et de vos dossiers. Vous aurez la garantie que vos politiques et procédures internes seront passées au crible par des professionnels.

Contrôle supplémentaire
Nous procédons avec vous à un examen, en nous appuyant sur les lignes directrices les plus récentes.

Rédaction de profils de risque
Nos consultants qualifiés analysent et rédigent vos profils de risque.

Informations au management
Vous recevrez périodiquement des rapports détaillés et clairs sur tout ce qui se passe en interne en termes de conformité.

Aide à l'audit
Vous nous confiez la préparation en amont de l'audit de l'instance régulatrice.

Formation
Nous proposons des ateliers et des formations à vos employés, conformément au dispositif réglementaire.

 

 

Questions fréquemment posées sur la Consultance en LBC/FT 

Puis-je avoir de la consultance LBC/FT sans l'application RegLab ?

Puis-je faire réaliser un audit ou un contrôle de qualité occasionnel par RegLab ?

L'instance régulatrice à prévu une visite chez nous. Que faire et comment la consultance LBC/FT de RegLab peut-elle m'être utile ?

À quoi ressemble une formation à la lutte contre le blanchiment d'argent ?

La consultance en LBC/FT peut- elle m'aider à identifier et à évaluer les risques liés à la LBC/FT?

Comment cette politique interne LBC/FT est-elle rédigée ?

Quelle est la différence entre une vérification de qualité et un audit ?

Quels sont les thèmes spécifiques abordés lors d'un audit ?

Quels sont les thèmes spécifiques abordés lors d'un contrôle de qualité ?

Plus d'informations ?

Vous souhaitez faire appel à nos services de consultance LBC/FT? Ou vous souhaitez obtenir plus d'informations ? N'hésitez pas à nous contacter. 

Vous pouvez planifier vous-même un rendez-vous à la date et à l'heure qui vous conviennent le mieux. 

Après avoir confirmé le rendez-vous, vous recevrez les détails de la réunion. Elle se déroulera via Microsoft Teams. 

 

 

 

 

 

 

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Vous êtes bien préparé pour l'inspection du régulateur ?

Voulez-vous être sûr d'être 100% à jour en termes de lutte contre le blanchiment d'argent et être prêt à recevoir la visite du régulateur ? Téléchargez la liste de contrôle. 

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