Nieuws & blog

Europese Commissie actualiseert lijst van hoog-risicolanden

08/12/2025 De Europese Commissie heeft de lijst van hoog-risicolanden geactualiseerd. De Commissie voegt twee landen toe aan de lijst met...

Verbod op contante betaling van 3000 euro of meer

08/12/2025 Vanaf 1 januari 2026 geldt in Nederland een verbod op contante betalingen van €3.000 of meer bij de aan- en verkoop van goederen. Dit...

Operatie Chargeback: internationale actie legt megafraude bloot

04/12/2025 Operatie Chargeback, een gecoördineerde actie van internationale opsporingsdiensten, ontmantelt drie grote fraude- en witwasnetwerken. De...

Hoogrisicolanden: risico’s en grip voor jouw organisatie

Nov 20, 2025 9:00:00 AM

Veel organisaties worstelen ermee: je werkt internationaal, ziet kansen, maar weet ook dat sommige landen hogere risico’s meebrengen op witwassen,...

Wwft-compliant werken met de integratie tussen Legalsense en RegLab

Sep 18, 2025 9:00:00 AM

Legalsense en RegLab: ieder zijn kracht Legalsense is gespecialiseerd in dossierbeheer en tijdregistratie. RegLab richt zich volledig op Wwft- en...

5 jaar cijfers FIU-Nederland: wat zeggen de cijfers over meldgedrag?

Aug 21, 2025 7:30:00 AM

Elk jaar publiceert FIU-Nederland een jaaroverzicht met cijfers over meldingen van ongebruikelijke transacties. In dit artikel vergelijken we de...