Nieuws & blog

AFM verstuurt testuitvraag namens AMLA

10/02/2026 De AMLA voert een gegevensverzameling uit om haar risicobeoordelingsmodellen te testen en te kalibreren. Daarom verstuurt de AFM namens de...

AMLA start 2e consultatie CDD-RTS

10/02/2026 De AMLA start een tweede openbare consultatie over het concept-RTS voor CDD, wat ongebruikelijk is. De eerste consultatieronde werd in...

AMLA start binnenkort 2e consultatie CDD-RTS

30/01/2026 De AMLA zal binnenkort een tweede openbare consultatie starten over het concept-RTS voor CDD, wat ongebruikelijk is. De eerste...

De kracht van specialisatie in compliance

Feb 5, 2026 9:00:00 AM

Veel organisaties denken dat een alles-in-één oplossing ideaal is: één systeem voor CRM, dossiers, compliance en rapportages. Op het eerste gezicht...

Tijdig cliëntenonderzoek: geen formaliteit, maar een wettelijke eis

Dec 18, 2025 2:00:00 PM

Binnen de Wwft wordt cliëntenonderzoek soms nog gezien als een administratieve stap die ook nog wel na het starten van de dienstverlening kan. Toch...

Hoogrisicolanden: risico’s en grip voor jouw organisatie

Nov 20, 2025 9:00:00 AM

Veel organisaties worstelen ermee: je werkt internationaal, ziet kansen, maar weet ook dat sommige landen hogere risico’s meebrengen op witwassen,...