Nieuws & blog

Nieuwe EU-sancties tegen Rusland

28/07/2025 Op 18 juli 2025 heeft de Europese Unie haar achttiende sanctiepakket tegen Rusland en Belarus goedgekeurd. De Orde van Vlaamse Balies...

Toegang UBO-register

17/07/2025 Op 8 juli 2025 stemde de Eerste Kamer in met het wetsvoorstel om de toegang tot het UBO-register uit te breiden voor meldingsplichtige...

Wetsvoorstel toekomstbestendige sanctiemaatregelen

11/07/2025 De ministerraad heeft ingestemd met een wetsvoorstel dat de naleving en handhaving van internationale sancties moet versterken. De huidige...

Witwassen herkennen en voorkomen: praktische tips volgens de Wwft

Jul 16, 2025 1:46:36 PM

Witwassen is een wereldwijd fenomeen dat een bedreiging vormt voor de integriteit van het financieel stelsel. Ook in Nederland hebben organisaties...

Geavanceerde Wwft-screening in RegLab via ComplyAdvantage-integratie

May 22, 2025 10:57:58 AM

Voorbij de basis: geavanceerd cliëntenonderzoek met RegLab Als Wwft-plichtige organisatie ben je verplicht een grondig cliëntenonderzoek uit te...

Invoering 6AMLD en wat dit betekent voor Nederlandse kantoren

Apr 29, 2025 3:05:07 PM

Belangrijkste verschillen 5e en 6e anti-witwasrichtlijn (6AMLD) De Europese Unie blijft haar strijd tegen witwassen opvoeren. Zowel de vijfde (5AMLD)...