Nieuws & blog

Debat Eerste Kamer over verbod op contante transacties boven € 3.000

28/05/2025 Op dinsdag 27 mei 2025 debatteerde de Eerste Kamer over een wetsvoorstel dat witwassen verder moet tegengaan. Centraal in het voorstel...

BFT publiceert jaarverslag 2024

27/05/2025 Het BFT heeft het jaarverslag 2024 gepubliceerd. Een van de hoofdstukken besteedt specifiek aandacht aan de naleving van de Wwft. De...

Kabinet deelt nieuwe visie op de anti-witwasaanpak

14/05/2025 Het kabinet heeft in een Kamerbrief een nieuwe visie gepresenteerd op de aanpak van witwassen in Nederland. De brief onderstreept het...

Geavanceerde Wwft-screening in RegLab via ComplyAdvantage-integratie

May 22, 2025 10:57:58 AM

Voorbij de basis: geavanceerd cliëntenonderzoek met RegLab Als Wwft-plichtige organisatie ben je verplicht een grondig cliëntenonderzoek uit te...

Invoering 6AMLD en wat dit betekent voor Nederlandse kantoren

Apr 29, 2025 3:05:07 PM

Belangrijkste verschillen 5e en 6e anti-witwasrichtlijn (6AMLD) De Europese Unie blijft haar strijd tegen witwassen opvoeren. Zowel de vijfde (5AMLD)...

Toezicht op anti-witwasregelgeving in Europa: wie controleert wie?

Mar 13, 2025 11:30:29 AM

Nederland: Gespecialiseerde toezichthouders en samenwerking In Nederland vormt de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme...