Nieuws & blog

AMLA start binnenkort 2e consultatie CDD-RTS

30/01/2026 De Europese Commissie zal binnenkort een tweede openbare consultatie starten over het concept-RTS voor CDD, wat ongebruikelijk is. De...

Europese Commissie actualiseert lijst van hoog-risicolanden

29/01/2026 De Europese Commissie heeft de lijst van hoog-risicolanden geactualiseerd. De Commissie voegt drie landen toe aan de lijst met...

Oprichting DFEI

24/01/2026 De BTWwft en BEH gaan sinds 1 januari 2026 samen verder als de Dienst Financieel-Economische Integriteit (DFEI). De DFEI valt niet meer...

De kracht van specialisatie in compliance

Feb 5, 2026 9:00:00 AM

Veel organisaties denken dat een alles-in-één oplossing ideaal is: één systeem voor CRM, dossiers, compliance en rapportages. Op het eerste gezicht...

Tijdig cliëntenonderzoek: geen formaliteit, maar een wettelijke eis

Dec 18, 2025 2:00:00 PM

Binnen de Wwft wordt cliëntenonderzoek soms nog gezien als een administratieve stap die ook nog wel na het starten van de dienstverlening kan. Toch...

Hoogrisicolanden: risico’s en grip voor jouw organisatie

Nov 20, 2025 9:00:00 AM

Veel organisaties worstelen ermee: je werkt internationaal, ziet kansen, maar weet ook dat sommige landen hogere risico’s meebrengen op witwassen,...