Nieuws & blog

Wetsvoorstel toekomstbestendige sanctiemaatregelen

11/07/2025 De ministerraad heeft ingestemd met een wetsvoorstel dat de naleving en handhaving van internationale sancties moet versterken. De huidige...

Toegang UBO-register

09/07/2025 Op dit moment is het enkel mogelijk om via de cliënt een gewaarmerkt UBO-uittreksel te verkrijgen, maar op 8 juli 2025 is de Eerste Kamer...

Notaris weigert terecht dienstverlening

08/07/2025 In een recente uitspraak in kort geding heeft de rechter geoordeeld dat een notaris terecht heeft geweigerd om mee te werken aan de...

Witwassen herkennen en voorkomen: praktische tips volgens de Wwft

Jul 16, 2025 1:46:36 PM

Witwassen is een wereldwijd fenomeen dat een bedreiging vormt voor de integriteit van het financieel stelsel. Ook in Nederland hebben organisaties...

Geavanceerde Wwft-screening in RegLab via ComplyAdvantage-integratie

May 22, 2025 10:57:58 AM

Voorbij de basis: geavanceerd cliëntenonderzoek met RegLab Als Wwft-plichtige organisatie ben je verplicht een grondig cliëntenonderzoek uit te...

Invoering 6AMLD en wat dit betekent voor Nederlandse kantoren

Apr 29, 2025 3:05:07 PM

Belangrijkste verschillen 5e en 6e anti-witwasrichtlijn (6AMLD) De Europese Unie blijft haar strijd tegen witwassen opvoeren. Zowel de vijfde (5AMLD)...