Nieuws & blog

Onderzoek Babydraak: witwassen via vastgoed

30/04/2026 Vastgoed blijft een populaire sector voor het witwassen van crimineel vermogen. In een recente analyse vraagt het Anti-Money Laundering...

Jaarverslag Toezicht op de Advocatuur 2025

30/04/2026 Het onlangs gepubliceerde jaarverslag 2025 van de Dekenberaad laat een duidelijke trend zien: het toezicht op advocatenkantoren wordt...

Nieuwe FATF-rapporten: Italië en Oostenrijk

30/04/2026 De Financial Action Task Force (FATF) heeft de Mutual Evaluation Reports (MER) van Italië en Oostenrijk gepubliceerd. Hoewel beide landen...

Hoe om te gaan met interne weerstand Wwft-naleving

Apr 30, 2026 9:00:00 AM

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht organisaties om cliënten grondig te screenen, continu te monitoren...

Domicilieverleners en de Wwft: verplichtingen, toezicht en gevolgen

Mar 11, 2026 1:50:09 PM

Wat is een domicilieverlener? Een domicilieverlener is een natuurlijk persoon of rechtspersoon die een adres of postadres ter beschikking stelt aan...

De kracht van specialisatie in compliance

Feb 5, 2026 9:00:00 AM

Veel organisaties denken dat een alles-in-één oplossing ideaal is: één systeem voor CRM, dossiers, compliance en rapportages. Op het eerste gezicht...