Nieuws & blog

Europese Commissie stelt niet-essentiële regels uit

03/11/2025 De goedkeuring van 115 niet-essentiële regelgevende en uitvoeringsbesluiten van niveau 2 wordt uitgesteld tot 1 oktober 2027, volgens een...

Wijzigingen in PEP status door verkiezingen

30/10/2025 In oktober en november van dit jaar kunnen verkiezingen in meerdere EU-landen gevolgen hebben voor de status van politiek prominente...

FATF schrapt landen van grijze lijst

24/10/2025 De plenaire vergadering van de FATF vond vorige week plaats in Parijs, waar verschillende belangrijke onderwerpen werden besproken. Enkele...

Wwft-compliant werken met de integratie tussen Legalsense en RegLab

Sep 18, 2025 9:00:00 AM

Legalsense en RegLab: ieder zijn kracht Legalsense is gespecialiseerd in dossierbeheer en tijdregistratie. RegLab richt zich volledig op Wwft- en...

5 jaar cijfers FIU-Nederland: wat zeggen de cijfers over meldgedrag?

Aug 21, 2025 7:30:00 AM

Elk jaar publiceert FIU-Nederland een jaaroverzicht met cijfers over meldingen van ongebruikelijke transacties. In dit artikel vergelijken we de...

Witwassen herkennen en voorkomen: praktische tips volgens de Wwft

Jul 16, 2025 1:46:36 PM

Witwassen is een wereldwijd fenomeen dat een bedreiging vormt voor de integriteit van het financieel stelsel. Ook in Nederland hebben organisaties...