Nieuws & blog

Voorgenomen reorganisatie SEPBLAC kan AML-toezicht ingrijpend wijzigen

06/07/2026 Spanje werkt naar verluidt aan een reorganisatie van zijn anti-witwassysteem, waarbij de huidige taken van SEPBLAC, de Spaanse Financial...

AMLA start consultatie over meldstandaard verdachte transacties

02/07/2026 De AMLA is een openbare consultatie gestart over conceptrichtlijnen voor een uniform EU-breed formaat voor het melden van verdachte...

EDPB en AMLA ontwikkelen gezamenlijke richtlijnen

02/07/2026 De EDPB en de AMLA hebben aangekondigd dat zij gezamenlijk richtsnoeren zullen opstellen voor het delen van informatie in het kader van de...

Kantoorverhuurders en de Wwft: Wat zijn je verplichtingen?

Jun 4, 2026 11:18:03 AM

Val je als kantoorverhuurder onder de Wwft?

Hoe om te gaan met interne weerstand Wwft-naleving

Apr 30, 2026 9:00:00 AM

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht organisaties om cliënten grondig te screenen, continu te monitoren...

Domicilieverleners en de Wwft: verplichtingen, toezicht en gevolgen

Mar 11, 2026 1:50:09 PM

Wat is een domicilieverlener? Een domicilieverlener is een natuurlijk persoon of rechtspersoon die een adres of postadres ter beschikking stelt aan...