Nieuws & blog

Nieuwe raadpleging van de AMLA over doorlopende monitoring

03/06/2026 Op 3 juni 2026 is AMLA een consultatieronde gestart over de Richtlijnen voor doorlopend toezicht op zakelijke relaties. AMLA hoort graag...

BFT benadrukt belang van secure dossiervoering na tuchtuitspraak

01/06/2026 In een recente tuchtzaak bleek dat een notaris cliëntinformatie van vaste cliënten niet per dossier vastlegde. De informatie werd...

AMLA selecteert entiteiten voor direct toezicht

21/05/2026 AMLA heeft een nieuw rapportagepakket gepubliceerd voor voorlopig in aanmerking komende meldingsplichtige entiteiten. Het pakket biedt...

Kantoorverhuurders en de Wwft: Wat zijn je verplichtingen?

Jun 4, 2026 11:18:03 AM

Val je als kantoorverhuurder onder de Wwft?

Hoe om te gaan met interne weerstand Wwft-naleving

Apr 30, 2026 9:00:00 AM

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht organisaties om cliënten grondig te screenen, continu te monitoren...

Domicilieverleners en de Wwft: verplichtingen, toezicht en gevolgen

Mar 11, 2026 1:50:09 PM

Wat is een domicilieverlener? Een domicilieverlener is een natuurlijk persoon of rechtspersoon die een adres of postadres ter beschikking stelt aan...