Nieuws & blog

FATF publiceert evaluatierapport België

17/12/2025 Op 16 december 2025 publiceert de FATF haar wederzijdse evaluatie van België. Het rapport beoordeelt hoe effectief België is in de...

Bruna Szego (AMLA) presenteert voortgang bij Europees Parlement

15/12/2025 Op 2 december 2025 verscheen Bruna Szego, voorzitter van de Anti-Money Laundering Authority (AMLA), in Brussel voor de ECON- en...

Europese Commissie actualiseert lijst van hoog-risicolanden

08/12/2025 De Europese Commissie heeft de lijst van hoog-risicolanden geactualiseerd. De Commissie voegt twee landen toe aan de lijst met...

Tijdig cliëntenonderzoek: geen formaliteit, maar een wettelijke eis

Dec 18, 2025 2:00:00 PM

Binnen de Wwft wordt cliëntenonderzoek soms nog gezien als een administratieve stap die ook nog wel na het starten van de dienstverlening kan. Toch...

Hoogrisicolanden: risico’s en grip voor jouw organisatie

Nov 20, 2025 9:00:00 AM

Veel organisaties worstelen ermee: je werkt internationaal, ziet kansen, maar weet ook dat sommige landen hogere risico’s meebrengen op witwassen,...

5 jaar cijfers FIU-Nederland: wat zeggen de cijfers over meldgedrag?

Aug 21, 2025 7:30:00 AM

Elk jaar publiceert FIU-Nederland een jaaroverzicht met cijfers over meldingen van ongebruikelijke transacties. In dit artikel vergelijken we de...