Nieuws & blog

Achmea Real Estate beboet voor Wwft-overtredingen

29/04/2025 De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft twee bestuurlijke boetes opgelegd aan Achmea Real Estate B.V., de opvolger van Syntrus Achmea...

Cryptovaluta & accountants, belastingadviseurs en administratiekantoren

17/04/2025 Cryptovaluta is in opkomst en dat roept in de praktijk steeds vaker vragen op over de toepassing van de Wwft: hoe ga je hier op de juiste...

Oproep aan notarissen

08/04/2025 Het BFT heeft een thematisch onderzoek onder notarissen voltooid. De focus lag op vastgoedtransacties in Nederland die worden gefinancierd...

Invoering 6AMLD en wat dit betekent voor Nederlandse kantoren

Apr 29, 2025 3:05:07 PM

Belangrijkste verschillen 5e en 6e anti-witwasrichtlijn (6AMLD) De Europese Unie blijft haar strijd tegen witwassen opvoeren. Zowel de vijfde (5AMLD)...

Toezicht op anti-witwasregelgeving in Europa: Wie houdt toezicht op wie?

Mar 13, 2025 11:30:29 AM

Nederland: Gespecialiseerde toezichthouders en samenwerking In Nederland vormt de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme...

Risico-indicatoren Wwft

Feb 13, 2025 10:01:30 AM

Wat zijn risico-indicatoren? Risicoindicatoren zijn signalen of kenmerken die wijzen op een verhoogd risico op witwassen of terrorismefinanciering....