Γλωσσάριο ΚΞΧ

Η νομοθεσία για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ΚΞΧ/ΧΤ) επιβάλλει μια σειρά υποχρεώσεων σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, δικηγορικά γραφεία, συμβολαιογράφους, φορολογικούς συμβούλους και άλλους υπόχρεους φορείς («πυλωρούς»). Η σωστή κατανόηση της ορολογίας που χρησιμοποιείται στο πλαίσιο αυτής της νομοθεσίας είναι καθοριστικής σημασίας για την ορθή συμμόρφωση και την αποτελεσματική αντιμετώπιση των κινδύνων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Το παρόν Γλωσσάριο ΚΞΧ/ΧΤ περιλαμβάνει μια συνοπτική αλλά πλήρη επισκόπηση όλων των σχετικών όρων και εννοιών. Χρησιμοποιήστε το ως πρακτικό εργαλείο για να κατανοήσετε καλύτερα τις βασικές υποχρεώσεις και απαιτήσεις της νομοθεσίας κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και να τις εφαρμόζετε σωστά στην καθημερινή σας πρακτική.

Για να λάβετε αυτό το πρακτικό Γλωσσάριο ΚΞΧ/ΧΤ, συμπληρώστε τη φόρμα δίπλα. Θα σας αποστείλουμε ένα e-mail με σύνδεσμο για τη λήψη του οδηγού.