Glosario de lucha contra el blanqueo de capitales

La legislación sobre prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo impone diversas obligaciones a entidades financieras, despachos de abogados, notarías, asesores fiscales y otros sujetos obligados. Comprender adecuadamente la terminología asociada a esta normativa es fundamental para cumplir con los requisitos legales y abordar eficazmente los riesgos de blanqueo de capitales.

Este glosario ofrece una visión general de los términos clave relacionados con la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Utilice este documento como una herramienta práctica para entender y aplicar correctamente los conceptos y obligaciones más importantes en su actividad profesional diaria.

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