Skip to content

Gratis download

Wwft-glossary

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) brengt diverse verplichtingen met zich mee voor financiële instellingen, advocatenkantoren, notarissen, belastingadviseurs en andere poortwachters. Een goed begrip van de terminologie binnen deze wetgeving is essentieel voor een correcte naleving en een effectieve aanpak van witwasrisico’s.

Deze glossary bevat een overzicht van alle relevante Wwft-terminologie. Gebruik dit document als hulpmiddel om de belangrijkste begrippen en verplichtingen binnen de antiwitwaswetgeving beter te begrijpen en correct toe te passen in de dagelijkse praktijk.

Om deze praktische Wwft-glossary te ontvangen, vul je het formulier hiernaast in. Wij sturen je dan een e-mail waarmee je de gids kunt downloaden.

Ik ontvang graag de Wwft-glossary

Je ontvangt direct een e-mail met de downloadlink.

Voorproefje

Drie begrippen uit de Wwft-glossary

Wat betekent Wwft, wat betekent AML en wat betekent Wwft-beleid? In de glossary vind je deze en alle andere relevante begrippen op één plek.

Wwft

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. De wet verplicht poortwachters om cliëntonderzoek te doen en ongebruikelijke transacties te melden.

AML

Anti-Money Laundering: de internationale term voor alle maatregelen om witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen. In Nederland is de Wwft de belangrijkste AML-wet.

Wwft-beleid

De vastgelegde werkwijze van een kantoor om aan de Wwft te voldoen, zoals de risicobeoordeling, het cliëntonderzoek, de meldprocedure en de interne controle.
Download de volledige Wwft-glossary

Voor wie is de Wwft-glossary?

Voor iedere poortwachter die met de Wwft werkt: compliance officers, Wwft-functionarissen en professionals die cliëntonderzoek doen.

Van begrippen naar een Wwft-proof werkwijze

Weet je wat de begrippen betekenen, maar wil je weten hoe jouw kantoor ervoor staat? In een kennismakingsgesprek van 30 minuten bespreken we jouw cliëntonderzoek, je Wwft-beleid en de impact van de AMLR.

Vrijblijvend · 30 minuten · via Microsoft Teams

Plan je kennismakingsgesprek

Veelgestelde vragen

Staat je vraag er niet tussen? Stel hem gerust tijdens een kennismakingsgesprek.

Wat is de Wwft-glossary?

Een overzicht van alle relevante Wwft-terminologie. Je gebruikt het als hulpmiddel om de belangrijkste begrippen en verplichtingen binnen de antiwitwaswetgeving te begrijpen en toe te passen in de dagelijkse praktijk.

Hoe ontvang ik de Wwft-glossary?

Vul het formulier op deze pagina in. Je ontvangt een e-mail met een link waarmee je de gids kunt downloaden.

Wat kost de Wwft-glossary?

Niets. De glossary is gratis te downloaden.

Voor wie geldt de Wwft?

Voor poortwachters, zoals financiële instellingen, advocatenkantoren, notarissen, belastingadviseurs, accountants en administratiekantoren.