Glossário LCBFT

Lei de Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo (LBCFT) impõe diversas obrigações às instituições financeiras, sociedades de advogados, notários, consultores fiscais e outros “gatekeepers”. Uma boa compreensão da terminologia desta legislação é essencial para garantir o cumprimento adequado e uma abordagem eficaz dos riscos de branqueamento de capitais.

Este glossário apresenta uma visão geral de toda a terminologia relevante da LBCFT. Utilize este documento como ferramenta de apoio para compreender melhor os principais conceitos e obrigações no âmbito da legislação contra o branqueamento de capitais e aplicá-los corretamente na prática diária.

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