Software de cumplimiento PBC contables

Como contable, tu trabajo diario gira en torno a la revisión, gestión y asesoramiento a clientes sobre datos financieros. Sin embargo, las obligaciones AML pueden suponer una distracción significativa de tus tareas principales. Identificar a los clientes e informar de transacciones inusuales requiere precisión y lleva mucho tiempo. Incluso durante la incorporación de clientes, cumplir con la normativa AML puede resultar complejo.

RegLab es el software líder en cumplimiento AML para contables. Nuestra plataforma automatiza todo el proceso AML, incluida la incorporación de clientes, creando una experiencia fluida y eficiente. Con RegLab, las listas de verificación en papel y los formularios manuales son cosa del pasado. Usted sigue cumpliendo con la normativa, refuerza las relaciones con los clientes y libera tiempo para sus responsabilidades principales.

¿Necesita ayuda adicional? Nuestros especialistas en cumplimiento están listos para ayudarle. Ya sea para redactar perfiles de riesgo, ayudar con las auditorías o revisar asuntos, no está solo. Y si necesita empezar rápidamente, por ejemplo, debido a una inspección inminente, estará listo y en funcionamiento en una semana.

Obtenga más información en esta página sobre cómo nuestro software ayuda a su empresa a cumplir fácilmente con las obligaciones AML o reserve una demostración.

Módulo AML

Este módulo es más que un simple «marcar la casilla». Es un flujo de trabajo bien pensado que garantiza que usted cumpla al 100 %.

Selección exhaustiva

RegLab comprueba y le informa sobre todas las PEP, medios adversos, listas de vigilancia, listas de sanciones y países de alto riesgo.

Aprobación de la carta de encargo

RegLab se asegura de que todos los clientes reciban y aprueben la carta de encargo, los términos y condiciones generales y la declaración de privacidad por defecto. Incluso si los términos y condiciones generales o las tarifas pueden cambiar en el futuro.

Captura e investigación de perfiles de riesgo

Los perfiles de riesgo se identifican automáticamente y se supervisan de forma continua. Se registran todas las escaladas, acciones e investigaciones.

Servicio de cumplimiento AML

RegLab le ayuda en todo lo relacionado con su política AML. Nuestros especialistas en cumplimiento están a su disposición para ofrecerle formación, perfiles de riesgo, planes de políticas, asistencia con auditorías y comprobación y finalización de asuntos.

Empezar en una semana

¿Quiere empezar a utilizar RegLab a corto plazo? ¿Por ejemplo, porque el supervisor está a punto de visitarle? Estará listo y en funcionamiento en una semana.