Un logiciel LBC/FT pour les notaires

En tant que notaire, vous devez identifier toutes les parties impliquées dans un acte. Vous êtes particulièrement attentif aux fonds des tiers ainsi qu’à l’origine des actifs. Il vous incombe donc de poser toutes les questions nécessaires et de veiller à l’enregistrement détaillé des documents justificatifs.

Comment répondre à ces exigences sans affecter la relation que vous avez avec votre client ? Comment le questionner sans qu’il ne se sente mal à l’aise ? RegLab vous aide, avec l’analyse des risques, l’élaboration d’une politique interne, et vous propose le logiciel d’automatisation des processus LBC/FT. Ce n'est pas vous mais l’application qui prend en charge le processus d’intégration.

En digitalisant ce travail d'entrée en relations d'affaires avec votre client, vous pouvez passer plus de temps sur les tâches qui sont importantes.

Le module LBC/FT

Le module LBC/FT est plus qu'une simple « case à cocher ». Il s'agit d'un questionnaire interactif, structuré qui vous garantit un respect des obligations de conformité à 100%.

Screening exhaustif

RegLab vérifie toutes les PPE, les médias défavorables, les listes de surveillance, de sanctions et de pays à haut risque et vous informe en conséquence pour que vous puissiez juger du risque LBC/FT lié à votre dossier.

Identifier et examiner les profils à risque

Les profils à risque sont automatiquement identifiés et surveillés en continu. Toutes les intensifications, actions et enquêtes concernant l’individu sont enregistrées dans le dossier.

Commencer en moins d'une semaine

Souhaiteriez-vous rejoindre RegLab au plus vite ? Allez-vous recevoir la visite d'un organisme de contrôle sous peu ? N'hésitez plus, la prise en main de l'application prend moins d'une semaine.