AML compliance software notarissen

Als notaris bent u verplicht om alle partijen die betrokken zijn bij een akte te identificeren. U bent hierbij extra alert op de derdengeldenregeling en de herkomst van vermogen. Kritisch doorvragen en gedetailleerde vastlegging van onderbouwende documentatie zijn dus essentieel. Maar hoe doet u dit zonder de vertrouwensband met uw cliënten te schaden en een vervelend gevoel achter te laten?

RegLab biedt de oplossing. Onze software automatiseert de risico-analyse, het AML-beleid en de cliëntonboarding. Zo wordt het proces objectiever en aangenamer voor zowel u, als de cliënt. Bovendien stroomlijnt RegLab alle AML-werkzaamheden digitaal, waardoor u meer tijd overhoudt voor inhoudelijk notarieel werk en cliëntcontact.

Heeft u extra ondersteuning nodig? Onze compliance specialisten staan voor u klaar. Of het nu gaat om het opstellen van risicoprofielen, hulp bij audits of het controleren van dossiers: u staat er niet alleen voor. En moet u snel aan de slag, bijvoorbeeld vanwege een naderende controle? Binnen een week bent u up and running.

Lees op deze pagina meer over hoe onze software uw kantoor ondersteunt bij het eenvoudig naleven van de AML-verplichtingen, of boek een demo.

AML-module

Deze module is meer dan een simpele ‘check the box’. Het is een volledig uitgedachte workflow, die ervoor zorgt dat u 100% compliant werkt.

Uitgebreide screening

RegLab checkt alle PEPs, adverse media, watchlists en sanctie- en hoog-risicolanden lijsten en informeert u daarover.

Herkomst van middelen

Bij financiële transacties die onder de AML vallen, bent u verplicht om de herkomst van de middelen te onderzoeken. RegLab neemt u dit werk, 100% accuraat en volledig geautomatiseerd, uit handen.

Risicoprofielen vastleggen & onderzoeken

Risicoprofielen worden automatisch gesignaleerd en voortdurend gemonitord. Escalaties, acties en onderzoeken worden vastgelegd.

Binnen een week aan slag

Wilt u op korte termijn aan de slag met RegLab? Bijvoorbeeld door een naderende controle door de toezichthouder? Binnen een week bent u up and running.