Skip to content

RegLab voor notarissen

AML proof werken zonder omslachtige werkprocessen

Als notaris identificeert u alle bij een akte betrokken partijen. U bent hierbij extra alert op de derdengeldenregeling en herkomst van vermogen. Het is uw taak om kritisch door te vragen en om te zorgen voor een gedetailleerde vastlegging van onderbouwende documentatie.

Hoe voldoet u hieraan zonder de vertrouwensband met cliënten te verstoren? Hoe ondervraagt u uw cliënten zonder een vervelend gevoel achter te laten? RegLab helpt bij de risico-analyse, het beleid en biedt software om het AML proces te automatiseren. Niet u, maar de applicatie zorgt voor de onboarding. Dat objectiveert de cliëntacceptatie.

Hierdoor voelt het onboarding proces een stuk comfortabeler aan. Voor u én voor uw cliënt. Doordat u alle AML-vereiste werkzaamheden digitaal stroomlijnt houdt u ook nog eens meer tijd over voor andere zaken, zoals inhoudelijk notarieel werk en cliëntcontact.

AML module

Deze module is meer dan een simpele ‘check the box’. Het is een volledig uitgedachte workflow, die ervoor zorgt dat u 100% compliant werkt.

Wwft module

Sanctie en hoog-risicolanden check

RegLab checkt alle sanctie- en hoog-risicolanden lijsten en informeert u daarover. Ook wordt gecontroleerd of UBO’s negatief in het nieuws zijn geweest.

Sanctie en hoog-risicolanden check

Herkomst van middelen

Bij financiële transacties die onder de AML vallen, bent u verplicht om de herkomst van de middelen te onderzoeken. RegLab neemt u dit werk, 100% accuraat en volledig geautomatiseerd, uit handen.

Herkomst van middelen

Risicoprofielen vastleggen & onderzoeken

Risicoprofielen worden automatisch gesignaleerd en voortdurend gemonitord. Escalaties, acties en onderzoeken worden vastgelegd.

Risicoprofielen vastleggen _ onderzoeken

Binnen een week aan slag

Wilt u op korte termijn aan de slag met RegLab? Bijvoorbeeld door een naderende controle door de toezichthouder? Binnen een week bent u up and running.

Binnen een week aan slag

Deze kantoren gingen u voor:

Trip
PlasBossinade
AKD
Euregio Law & Tax
Stek
Pinsent Masons
Baker McKenzie
BarentsKrans
Vissers Legal

Testimonials —

Hamelink &
Van den Tooren

“We kregen geen kritiek van de toezichthouder tijdens een controle”

— Lees meer
hamelink-vandentooren

Testimonials —

Atlas Fiscalisten

“RegLab heeft ons geholpen om onze procedures te stroomlijnen”

— Lees meer
greenberg-traurig