Skip to content

Blog: Wwft

Meest recente bericht

Wat is een risicobeleid? Een risicobeleid is een plan dat aangeeft hoe het kantoor omgaat met de risico's van witwassen en terrorismefinanciering. Het bevat richtlijnen...

De Deken wil graag snel een helder inzicht hebben in de diverse onderdelen die tijdens een controle worden besproken. Hij/Zij kan daarvoor een template toesturen waarin...

Privacywetgeving, zoals de AVG, vereist een rechtvaardiging voor het verwerken van persoonlijke gegevens. De Wwft is een voorbeeld van zo'n (wettelijke) rechtvaardiging....

Het inrichten van een effectief Wwft -proces is van cruciaal belang voor kantoren, ongeacht hun omvang. Dit artikel biedt gedetailleerde informatie voor het inrichten...

Dashboards: snel inzicht Eerder schreef ik dat RegLab een dashboard functie biedt. Zeker voor kantoren met veel Wwft dossiers is het van meerwaarde om real time, op één...

Het is niet eenvoudig om de toenemende administratieve last en kosten bij te houden. 100% voldoen aan de Wwft en Sanctiewet kost steeds meer tijd. En, tijd = geld. Hoe...

Een Wwft-beleid in het kantoor opstellen is geen recht-toe-recht-aan verhaal dat je er ‘even bij doet’. Toch wordt er vaak nog wel zo over gedacht. En dat zien we ook...

Niet voldoen aan de Wwft is geldrovend. Ditkanimmers leiden tot flinke boetes. Zo gaf Bureau Financieel Toezicht (BFT) een bestuurlijke boete van €19.800,–aan een...

Greenberg Traurig, LLP (hierna “GT”) is een internationaal opererend advocatenkantoor, met 40 vestigingen wereldwijd, en noemt zich het meest ondernemende...