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Automatisierte GWG-Compliance und Kunden-Onboarding für Kanzleien, die Integrität ernst nehmen.

RegLab hilft Ihnen dabei, zu 100 % GWG-konform zu arbeiten.

Compliance gemäß den Vorschriften, Kundenkontakt gemäß Ihren Standards.

Kunden zufrieden. Mitarbeiter zufrieden. Aufsichtsbehörde zufrieden.

 

RegLab Sticker Marktleider (DE)

Für Steuerberater/-innen —

Erfüllen Sie ganz einfach die GWG-Vorschriften, ohne Ihre Kundenbeziehung zu beeinträchtigen

Kombinieren Sie persönliche Steuerberatung mit automatischer GWG-Überwachung.

 

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Für Rechtsanwälte/-innen —

GWG-konform arbeiten ohne umständliche Arbeitsprozesse


Verlieren Sie keine Zeit mehr bei der Einordnung von Mandanten in Geldwäsche-relevante Gruppen. 

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Für Investmentfonds —

Erfüllen Sie alle Compliance-Verpflichtungen und sparen Sie wertvolle Zeit

Erfüllen Sie ohne Aufwand die GWG-Vorschriften und halten Sie alle Anlegerdaten ganz einfach auf dem neuesten Stand.

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RegLab-Anwendung

Die RegLab-Anwendung führt Sie und Ihren Kunden Schritt für Schritt durch den GWG-Prozess. Das Ergebnis? Eine optimierte Arbeitsweise für jeden Fachmann, der die Einhaltung von Vorschriften ernst nimmt. So gewinnen Sie leichter und mit mehr Freude neue Kunden. Und, was nicht ganz unwichtig ist, Sie vermeiden hohe Geldstrafen.

 

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Beschleunigen Sie die Kundenakzeptanz

Mit einem GWG-Identifikationslink gelangen alle Informationen direkt in die richtige Akte.

Bereit für eine Kammer Prüfung sein

Laden Sie mit einem Klick eine ausgefüllte CSV- oder Excel-Datei zur Vorlage bei der Aufsichtsbehörde herunter.

Bewerten und erstellen Sie einen Prüfpfad

RegLab zeichnet alle Informationen automatisch auf und sorgt so für vollständige Transparenz.

Ein effizienter und automatischer Screening-Prozess

RegLab überprüft jedes neue Dossier automatisch auf PEPs, Sanktionen, Watchlists und negative Medienberichte. Sie führen die Überprüfung über eine einzige Plattform durch, ohne separate Abonnements oder manuelle Kontrollen. Negative Medienberichte, Watchlist-Meldungen und PEP-Informationen werden übersichtlich dargestellt, einschließlich relevanter Details und Quellen. So verfügen Sie immer über aktuelle Informationen und führen einen vollständig GWG-konformen Screening-Prozess durch, effizient und ohne zusätzlichen Aufwand.

Client-onboarding

Wissenszentrum

Der Ausgangspunkt für GWG-Wissen.

Lesen Sie in unserem Wissenszentrum Artikel, die auf Fragen von Aufsichtsbehörden und Stolpersteinen basieren. So vertiefen Sie Ihr Wissen über die GWG-Verpflichtungen, die Kundenüberprüfung und die Meldepflicht.

 

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Fallstudien

Neugierig, wie andere ihre GWG-Compliance-Prozesse angehen? Auf dieser Seite teilen unsere Kunden ihre Erfahrungen mit RegLab. So erhalten Sie einen guten Eindruck davon, wie eine Zusammenarbeit mit RegLab in der Praxis funktioniert.

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Neuigkeiten

Bleiben Sie mit RegLab auf dem Laufenden.

Wir liefern Ihnen die relevantesten und aktuellsten Nachrichten. So können Sie schneller auf Änderungen in der Gesetzgebung reagieren.

 

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Blog

In unseren Blogartikeln teilen wir Tipps, Einblicke und Analysen zum GWG und zu Sanktionen. Informieren Sie sich über aktuelle Entwicklungen und erwerben Sie neues Wissen mit Hilfe unserer Blogartikel.

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Compliance-Dienstleistungen

Die Einhaltung der GWG-Vorschriften kostet Zeit und erfordert Detailwissen. Wir sorgen dafür, dass Ihr Büro vollständig GWG-konform ist, ohne dass Sie die Kontrolle verlieren.

Outsourcing

Keine Zeit oder Kapazitäten?
Wir kümmern uns um alle Aspekte, von der Ausarbeitung der Richtlinien bis zur Überprüfung der Unterlagen.

Prüfung

Wir prüfen die Unterlagen anhand Ihrer Richtlinien. So vermeiden Sie Rückstände und können sicher sein, dass alles in Ordnung ist.

GWG-Training

Unsere Spezialisten machen die Einhaltung der GWG-Vorschriften mit praktischen Erkenntnissen und Tipps möglich.

5.000+

Benutzer

25

Länder

13

Sprachen

7

Büros

Wir machen es Ihnen leicht, die Anforderungen zu erfüllen.

Geldwäsche-Modul

 

Das GWG-Modul von RegLab ist mehr als nur ein einfaches „Ankreuzen von Kästchen”. Es handelt sich um einen vollständig durchdachten Workflow, der sicherstellt, dass Sie zu 100 % konform arbeiten.

Es ermöglicht die Identifizierung und Verifizierung Ihrer Kunden und unterstützt Sie beim Erkennen ungewöhnlicher Transaktionen. So arbeiten Sie stets gemäß den aktuellen Richtlinien und sind auf eine Kontrolle vorbereitet.

Nicht-Geldwäsche-Modul

RegLab übernimmt die Identifizierung und die vorgeschriebene Erfassung gemäß den Nicht-Geldwäsche-Modul-Richtlinien für Rechtsanwälte.

Mit dem Nicht-Geldwäsche-Modul von RegLab haben Sie in Echtzeit einen Überblick über die Anzahl der Nicht-Geldwäsche-Modul-Fälle im Vergleich zu den GWG-Fällen. Das Nicht-Geldwäsche-Modul ist eine Verpflichtung, die RegLab in eine Chance verwandelt, kundenfreundlich und integer zu arbeiten.

 

Einen Schritt voraus 

Die Vorschriften unterliegen ständigen Änderungen. Daher ist es schwierig, die Richtlinien für konformes Arbeiten kontinuierlich einzuhalten. Glauben Sie uns, dies wird sich in den kommenden Jahren nicht ändern.

RegLab sorgt für einen Workflow, der anhand neuer Richtlinien ständig aktualisiert wird. Mit RegLab sind Sie der Gesetzgebung immer einen Schritt voraus. Das nennen wir intelligentes, zukunftsorientiertes und sorgenfreies Unternehmertum.

 

Diese Unternehmen vertrauen auf RegLab

AKD
Wijn & Stael
Davids Advocaten
Atlas
Lexence
Baker McKenzie
Banning Advocaten
Trip
Boels Zanders Advocaten
Florent
Holla
GreenbergTraurig
PlasBossinade
Borgen - Taxand
Wille Donker

Referenz —

OPEN Development

“Der Antigeldwäsche-Prozess nimmt weniger Zeit in Anspruch und ist schlanker geworden.”

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Referenz —

Banning Advocaten

“RegLab hat es uns ermöglicht, sicherzustellen, dass viele Dateien, die nicht konform waren, jetzt konform sind.”

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Referenz —

KC Accounting

“Mit RegLab sind wir nicht nur effizienter, sondern auch zuversichtlicher, dass wir konform sind.”

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Referenz —

Svalner Atlas Advisors (ehemals Atlas Fiscalisten)

“RegLab hat uns geholfen, unsere Verfahren zu rationalisieren.”

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