AML compliance software advocaten

Als advocaat bent u druk bezig met juridisch inhoudelijk werk voor cliënten. De AML en Voda verplichtingen voelen hierbij als een enorme afleiding. Vanaf het eerste contact moet u uw cliënt identificeren en verifiëren. Daarbij dient u ongebruikelijke transacties te melden en te voldoen aan de Voda richtlijnen. U hoort kritisch door te vragen en te zorgen voor gedetailleerde vastlegging van onderbouwende AML documentatie. Dat kost energie en tijd.

Bij de “onboarding” van uw cliënt bent u verplicht om volgens de AML richtlijnen te werken. Hierbij dient u een basis te leggen voor een AML controle door de deken. Lastige eisen en open normen die vanuit de AML aan advocaten worden opgelegd. Hoe voldoet u hier efficiënt aan zonder uw cliënt te overvragen en de vertrouwensband te verstoren?

RegLab biedt software om het AML proces te automatiseren. Dat geldt ook voor het onboardingsproces. Hierdoor voelt dit traject een stuk prettiger aan voor u en uw cliënt. Immers niet u, maar software ondervraagt cliënten. Hierbij zijn AML checklisten en handmatige formulieren verleden tijd. Tel daarbij op dat het ondersteunend personeel eenvoudig de geautomatiseerde AML taken kan overnemen, waardoor u tijd overhoudt voor andere zaken.

AML module

Deze module is meer dan een simpele ‘check the box’. Het is een volledig uitgedachte workflow, die ervoor zorgt dat u 100% compliant werkt.

Voda module

Deze module neemt de identificatie en de verplichte vastlegging voor advocaten uit handen. U heeft real-time overzicht van het aantal Voda zaken ten opzichte van de AML zaken.

Sanctie en hoog-risicolanden check

RegLab checkt alle sanctie- en hoog-risicolanden lijsten en informeert u daarover.

Opdrachtbevestiging goedkeuren

RegLab zorgt dat iedere cliënt standaard de opdrachtbevestiging, algemene voorwaarden en het privacy statement ontvangt en accordeert. Ook als in de toekomst de algemene voorwaarden veranderen.

Risicoprofielen vastleggen & onderzoeken

Risicoprofielen worden automatisch gesignaleerd en voortdurend gemonitord. Escalaties, acties en onderzoeken worden vastgelegd.

Binnen een week aan slag

Wil je op korte termijn aan de slag met RegLab? Bijvoorbeeld door een naderende controle door de toezichthouder? Binnen een week bent u up and running.

De juridische sector: een speciaal plekje in ons hart

De advocatuur heeft ons hart gestolen. In deze sector zijn wij geboren en groeien wij mee. Dagelijks zien wij bij tientallen kantoren de meerwaarde van RegLab. RegLab is bij deze organisaties het kloppend hart van het AML en cliënt onboarding werkproces. Van deze liefde wordt iedereen blij: u, uw cliënten en wij - de mensen die dag in dag uit sleutelen aan deze software. Door die focus zijn wij altijd ‘one step ahead’. En u dus ook. Weg zorgen, welkom kansen.