L'applicazione RegLab guida te e il tuo cliente passo dopo passo attraverso il processo AML. Il risultato? Un metodo di lavoro semplificato per ogni professionista che prende sul serio la conformità. In questo modo potrai acquisire clienti con maggiore facilità e soddisfazione. E, cosa non da poco, eviterai multe salate.
Con un link di identificazione AML, tutte le informazioni vengono inserite direttamente nel fascicolo corretto.
Pronti per il controllo
Scarica con un solo clic un file CSV o Excel compilato per l'autorità di controllo.
Valuta e crea una traccia di audit
RegLab registra automaticamente chi ha fatto cosa e quando, per una visione completa.
Un processo di screening efficiente e automatico
RegLab controlla automaticamente ogni nuovo fascicolo alla ricerca di PEP, sanzioni, watchlist e media avversi. È possibile effettuare lo screening da un'unica piattaforma, senza abbonamenti separati o controlli manuali. Gli articoli negativi sui media, le segnalazioni delle liste di controllo e le informazioni sui PEP vengono visualizzati in modo chiaro, compresi i dettagli e le fonti rilevanti. In questo modo avrai sempre a disposizione informazioni aggiornate e potrai eseguire un processo di screening completamente conforme alle norme AML, in modo efficiente e senza sforzi aggiuntivi.
Centro di conoscenza
Il punto di partenza per conoscere l'AML.
Nel nostro centro di conoscenza puoi leggere articoli basati su domande poste dalle autorità di vigilanza e su punti critici. In questo modo potrai rafforzare la tua conoscenza degli obblighi AML, dell'identificazione dei clienti e dell'obbligo di segnalazione.
Sei curioso di sapere come gli altri gestiscono i loro processi di conformità AML? In questa pagina i nostri clienti condividono le loro esperienze con RegLab. In questo modo potrai farti un'idea chiara di come funziona nella pratica una collaborazione con RegLab.
Nei nostri articoli del blog condividiamo consigli, approfondimenti e analisi sull'AML e sulle sanzioni. Approfondisci gli sviluppi attuali e acquisisci nuove conoscenze grazie ai nostri articoli del blog.
Il rispetto della normativa antiriciclaggio richiede tempo e una conoscenza approfondita dei dettagli. Noi garantiamo la completa conformità AML del tuo studio, senza che tu perda il controllo.
Outsourcing
Non avete tempo o capacità? Ci occupiamo di ogni aspetto, dalla definizione delle politiche al controllo dei fascicoli.
Audit
Verifichiamo i fascicoli in base alla tua politica. In questo modo eviti ritardi e hai la certezza che tutto sia in ordine.
Formazione AML
I nostri specialisti rendono la conformità AML pratica con approfondimenti e consigli applicabili.
Il modulo AML di RegLab è molto più di un semplice “check the box”. Si tratta di un flusso di lavoro completamente studiato, che garantisce la tua conformità al 100%.
Assicura l'identificazione e la verifica dei clienti e il riconoscimento di transazioni insolite. Lavorerai in piena conformità con le ultime linee guida e sarai pronto per un controllo.
Non AML
RegLab si occupa dell'identificazione e della registrazione obbligatoria secondo le linee guida non AML per gli avvocati.
Con il modulo non AML di RegLab, hai una panoramica in tempo reale del numero di casi Voda rispetto ai casi AML. Non AML è un obbligo che RegLab trasforma in un'opportunità per lavorare in modo integro e orientato al cliente.
Un passo avanti
Le normative sono soggette a modifiche. È quindi difficile garantire la conformità alle linee guida in materia di conformità sul lavoro. Credeteci, la situazione non migliorerà nei prossimi anni.
RegLab garantisce un flusso di lavoro costantemente aggiornato in base alle nuove linee guida. Con RegLab sarete sempre un passo avanti rispetto alla legislazione. Questo è ciò che definiamo imprenditoria intelligente, orientata al futuro e senza preoccupazioni.
Questi uffici si affidano a RegLab
Testimonianza —
OPEN Development
“Il processo AML richiede meno tempo ed è diventato più snello.”
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