AML compliance software administratiekantoren

Als boekhouder bent u voortdurend bezig met het beheren van financiële gegevens en het adviseren van je cliënten. De verplichtingen vanuit de antiwitwaswetgeving kunnen echter een grote afleiding vormen. Cliëntidentificatie en het melden van ongebruikelijke transacties vereisen nauwkeurigheid, gedetailleerde documentatie en tijd. Ook bij cliëntonboarding kunnen de AML richtlijnen complex zijn.

RegLab biedt toonaangevende AML compliance software voor administratiekantoren. Onze software automatiseert het AML proces, inclusief de onboarding van cliënten. Dit zorgt voor een prettig proces voor zowel u als de cliënt. Zeg gedag tegen checklists en handmatige formulieren. Met RegLab voldoet u aan de Antiwitwaswet, versterkt u uw cliëntrelaties en houdt meer tijd over voor werk waar u echt gelukkig van wordt.

Heeft u extra ondersteuning nodig? Onze compliance specialisten staan voor u klaar. Of het nu gaat om het opstellen van risicoprofielen, hulp bij audits of het controleren van dossiers: u staat er niet alleen voor. En moet u snel aan de slag, bijvoorbeeld vanwege een naderende controle? Binnen een week bent u up and running.

Lees op deze pagina meer over hoe onze software uw kantoor ondersteunt bij het eenvoudig naleven van de AML verplichtingen, of boek een demo.

AML module

Deze module is meer dan een simpele ‘check the box’. Het is een volledig uitgedachte workflow, die ervoor zorgt dat u 100% compliant werkt.

Uitgebreide screening

RegLab checkt alle PEPs, adverse media, watchlists en sanctie- en hoog-risicolanden lijsten en informeert u daarover.

Opdrachtbevestiging goedkeuren

RegLab zorgt dat iedere cliënt standaard de opdrachtbevestiging, algemene voorwaarden en het privacy statement ontvangt en accordeert. Ook als in de toekomst de algemene voorwaarden of tarieven veranderen.

Risicoprofielen vastleggen & onderzoeken

Risicoprofielen worden automatisch gesignaleerd en voortdurend gemonitord. Escalaties, acties en onderzoeken worden vastgelegd.

AML compliance service

RegLab ondersteunt u bij alles rondom uw AML-beleid. Zowel voor trainingen, risicoprofielen, beleidsplannen, hulp bij audits en controleren en completeren van dossiers, staan onze compliance specialisten voor u klaar.

Binnen een week aan de slag

Wilt u op korte termijn aan de slag met RegLab? Bijvoorbeeld door een naderende controle door de toezichthouder? Binnen een week bent u up and running.